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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-23
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月28日
除息日：2010年6月29日
现金红利发放日：2010年7月2日
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-23
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-02
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关于举行2009年年报业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司定于2010年6月4日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行2009年年度报告业绩说明会，投资者可登录“河北地区上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/hebei/)参与交流。
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2010-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年5月26日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于处置公司部分资产的议案。
六、续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度审计机构。
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2010-05-13
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第四次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股310992股将于2010年5月19日起上市流通。
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2010-04-22
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《2009年度董事会工作报告》。
(2)审议《2009年度监事会工作报告》。
(3)审议《2009年度公司财务报告》。
(4)审议《2009年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2009年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2009年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。
(8) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
(9)审议《关于处置公司部分资产的议案》。
(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2010-04-22
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 934,972,831.11 601,748,796.45
归属于上市公司股东的净利润 35,719,442.01 31,147,616.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,224,373.79 28,285,781.36
基本每股收益 0.26 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.20
加权平均净资产收益率(%) 9.33 8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.11 7.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 -0.33
2009年末 2008年末
总资产 1,179,126,132.55 1,114,128,550.62
所有者权益(或股东权益) 400,737,464.08 365,018,022.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.86 2.61
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年4月19日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本14000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、通过2010年度公司向银行申请不超过3亿元综合授信额度的议案，贷款方式采用与互保单位互保贷款和公司资产抵押贷款两种。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过关于处置公司部分资产的议案：同意对公司建于河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司土地(原公司租赁土地)上的车间(需拆迁)地上建筑物及生产设备进行拆除并处置(该部分资产净值6213797.12元)。目前公司正在就相关拆迁损失补偿问题与相关部门协商。
七、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月26日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,217,263,243.57 1,143,710,717.51
所有者权益(或股东权益) 412,086,454.45 379,826,645.55
归属于上市公司股东的每股净资产 2.94 2.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,348,990.37 11,348,990.37
基本每股收益 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.79 2.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.76 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年3月22日接股东衡水京安集团有限公司(下称：京安集团)通知，2010年3月4日至19日15:00，京安集团通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1330000股，占公司总股本140000000股的0.95%。
截止目前，京安集团持有公司无限售流通股12536208股，占公司总股本的8.95%。
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2010-02-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年2月10日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-01-30
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年1月29日接其股东衡水京安集团有限公司(下称：京安集团)通知，自2009年6月17日至2010年1月27日，京安集团通过上海证券交易所交易系统累计卖出公司7279550股股份，占公司总股本140000000股的5.19%；截止目前尚持有公司无限售流通股13866208股，占公司总股本的9.9%。
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2010-01-29
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年1月28日接股东衡水京安集团有限公司通知，其于2010年1月18日至1月27日15:00，通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1330000股，占公司总股本140000000股的0.95%；截止目前尚持有公司无限售流通股13866208股，占公司总股本的9.9%。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限信息披露事务管理制度>的议案》。
（2）审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》 |
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2010-01-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2010年1月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2010年2月10日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-25 ;一次变更日期: 2010-04-22;一次变更公告日期: 2010-03-17 |
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2009-12-02
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接股东衡水京安集团有限公司通知，2009年11月19日至12月1日15:00，其通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1390000股，占公司总股本140000000股的0.99%；尚持有公司无限售流通股15196208股，占公司总股本的10.85%。
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2009-11-18
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第一大股东解除股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司通知，其于2008年3月3日质押给冀州市农村信用合作联社的1000万股限售流通股，已于2009年11月16日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的解除质押登记手续。
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2009-11-18
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股东出售公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2009年11月16日收到股东衡水京安集团有限公司(本次交易前持有公司18386208股，占公司总股本的13.13%，下称：京安集团)有关通知，截止当日下午15:00收盘，京安集团通过上海证券交易所大宗交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股180万股，占公司总股本的1.28%，平均出售价格为24.18元/股；尚持有公司无限售条件流通股16586208股，占公司总股本的11.85%。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,030,019,609.96 1,114,128,550.62
所有者权益(或股东权益) 382,347,104.87 365,018,022.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.73 2.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,674.15 17,329,082.80
基本每股收益 0.0041 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0041 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.0015 4.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0015 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53 |
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2009-10-26
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第一大股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接第一大股东河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司(下称：老白干集团)通知，老白干集团于2009年10月22日将其持有的公司限售流通股1000万股质押给冀州市农村信用合作联社，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了该部分股权的质押登记手续；同时将2008年2月29日质押的1000万股予以解除 |
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2009-10-21
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接股东衡水京安集团有限公司(下称：京安集团)通知，2009年9月16日至10月19日15:00，京安集团通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1380000股，占公司总股本140000000股的0.99%。
截止目前，京安集团持有公司无限售流通股18386208股，占公司总股本的13.13%。
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2009-10-20
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司接股东衡水京安集团有限公司(下称：京安集团)通知，2009年9月16日至10月19日15:00，京安集团通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1380000股，占公司总股本140000000股的0.99%。
截止目前，京安集团持有公司无限售流通股18386208股，占公司总股本的13.13%。
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2009-10-14
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据河北衡水老白干酒业股份有限公司2008年年度股东大会相关决议，公司分别于2009年7月21日、8月3日、4日与中国工商银行股份有限公司衡水路北支行签署了1250万元、1350万元、200万元的《保证合同》，并于2009年8月28日与石家庄市商业银行青园街支行签署了6000万元的《保证合同》，公司为互保单位河北冀衡化学股份有限公司向上述银行贷款分别提供连带责任保证担保，担保期限分别为2009年7月21日至2010年7月5日、2009年8月3日至2010年8月2日、2009年8月4日至2010年8月3日及2009年9月14日至2012年9月14日。上述担保总额合计8800万元。
截止目前，公司累计对外担保数量为11300万元，无逾期对外担保。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-17
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司于2009年9月16日接股东衡水京安集团有限公司(下称：京安集团)通知，2009年8月4日至9月15日15:00时，京安集团通过上海证券交易所交易系统减持公司股份1379550股，占公司总股本140000000股的0.99%。截止目前，京安集团持有公司无限售流通股19766208股，占公司总股本的14.11%。
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2009-08-26
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河北衡水老白干酒业股份有限公司第三次安排的股权分置改革(简称：股改)限售流通股15061208股将于2009年8月31日起上市流通。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,248,483.29 1,114,128,550.62
所有者权益(或股东权益) 382,341,430.72 365,018,022.07
每股净资产 2.731 2.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 490,880,161.66 363,999,217.61
净利润 17,323,408.65 14,263,509.41
扣除非经常性损益后的净利润 10,816,564.16 13,346,930.68
基本每股收益 0.12 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.10
净资产收益率(%) 4.53 4.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6996 -0.0036
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