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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-31
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司(下称：乙方)与本溪北营钢铁(集团)有
限公司(下称：甲方)于2004年3月8日就北钢3500mm中厚板轧机交流主、辅传动变
频系统供货签定了设备设计、制造合同，合同总价为人民币4798万元(其中软件费
含税260万元，设备费4538万元含17%增值税)。该合同约定公司于合同生效(目前
已生效)后10个月设备开始交货，乙方供货设备不迟于2005年3月15日运抵甲方所
在地，合同设备质量保证期为一年，从双方签署合同设备验收合格证之日起计算 |
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2004-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2004年4月5日以通讯表决方式召开二
届九次董事会，会议审议通过决定对将于2004年4月27日召开的公司2003年度股东
大会审议事项：《关于提名史建民先生为公司董事的议案》修改为：《关于提名王
赤宇先生为公司董事的议案》 |
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2004-04-27
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年3月24日上午九时在公司二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到八人,薛兴昌董事、孟维宗董事、汪洪董事因公未能出席董事会,共同委托周康董事代为行使表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。经充分讨论,会议形成以下决议：
1、审议并通过了《2003年度财务决算报告》。
2、审议并通过了《2003年度董事会工作报告》。
3、审议并通过了《2003年年度报告及2003年年度报告摘要》。
4、审议并通过了《2003年度利润分配预案》。
2003年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经岳华会计师事务所有限责任公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2003年度共实现净利润21,536,540.60元(以合并会计报表为准),按照《公司法》和《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定,提取法定盈余公积金2,278,459.74元,提取法定公益金2,278,459.74元。本年度可供股东分配利润为16,979,621.12元, 加上年初转入的未分配利润38,130,275.83元,报告期内已实施普通股现金股利分配15,292,000.00元,本次可供股东分配的利润为39,817,896.95元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配：以2003年度末总股本7646万股为基数,向全体股东每10股送3股股票股利并派送现金股利1.5元(含税),共计派发股票股利22,938,000.00元、现金股利11,469,000.00元(含税),合计分配股利34,407,000.00元,占本次可分配利润的86.41%,余额5,410,896.95元结转下一年度。
本次公司不实施资本公积金转增股本。
5、审议并通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作,聘期自2004年5月1日至2005年4月30日,并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2003年度,公司支付给岳华会计师事务所有限责任公司的报酬为人民币20万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)。三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见,认为续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作,可以保障公司财务审计工作的延续性。
6、审议并通过了《关于同意薛兴昌先生、孟维宗先生、汪洪先生辞去公司董事的议案》
7、审议并通过了《关于提名王赤宇先生为公司董事的议案》
三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次提名发表了独立意见,认为史建民先生符合担任公司董事的条件,同意提名史建民先生为公司董事。
8、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》(修改内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
9、审议并通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》(修改内容详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn)。
10、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会委员和主任委员的议案》。
选举方伦言先生、张玉庆先生为公司董事会战略委员会委员,周康先生为公司董事会战略委员会主任委员。
11、审议并通过了《关于同意于长新女士辞去公司财务总监的议案》。
12、审议并通过了《关于聘任陈斌先生为公司财务总监的议案》
三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见,认为陈斌先生符合担任公司财务总监的条件,同意聘任陈斌先生为公司财务总监。
13、审议并通过了《关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案》
三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表了独立意见,认为本公司将与北京中冶科技发展公司签订的采购框架协议符合有关规定,体现了互惠互利、平等自愿的原则,按照公司实际采购数量和市场价格结算,对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的权益。
此关联交易另行公告。
14、审议并通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》
三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表了独立意见,认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的采购框架协议符合有关规定,体现了互惠互利、平等自愿的原则,按照公司实际采购数量和市场价格结算,对交易双方是公平合理的,没有损害非关联股东的权益。
此关联交易另行公告。
以上1、2、3、4、5、7、8、13、14需经过2003年度股东大会审议通过。
15、审议并通过了《关于的议案》
董事会决定于2004年4月27日,现将有关事项通知如下：
一、 会议时间：2004年4月27日上午9：00；
二、 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司二楼会议室；
三、 会议审议事项：
1)2003年度董事会工作报告
2)2003年度监事会工作报告
3)2003年年度报告及2003年年度报告摘要
4)2003年度财务决算报告
5)2003年度利润分配预案
6)关于续聘公司会计师事务所的议案
7)关于提名史建民先生为公司董事的议案
8)关于修改公司章程的议案
9)关于公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案
10)关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
四、 出席会议人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师；
2、凡在2004年4月16日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
五、 出席会议登记办法：
1、公司法人股东法定代表人或其授权委托代理人出席,代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法宝代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2004年4月23日上午9：00-下午4：00。
六、 注意事项：
1、 本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；
2、 公司地址：北京市丰台区丰台路84号
3、 联系人：胡邦周
4、 联系部门：公司董事会秘书办公室
5、联系电话：(010)63848915；(010)63812255-3826
传 真：(010)63812131
邮 编：100071
附件：
1、授权委托书
2、史建民先生、陈斌先生简历
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2004年3月24日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附件2：史建民先生、陈斌先生简历
史建民,男,中国国籍,41岁,中共预备党员,工程师,工学学士,1986年毕业于同济大学岩土工程专业,曾任丰台区王左乡农工商总公司副总经理,科丰房地产开发公司副总经理,北京富丰高科技发展总公司总经理助理、办公室主任,现任北京富丰高科技发展总公司总经理。
陈斌,男,中国国籍,41岁,会计师。1984年毕业于浙江冶金经济专科学校会计专业,大专学历,曾任冶金工业部自动化研究院财务处核算科副科长、财务科副科长、内部银行科科长、青岛经济技术开发区华益实业开发公司财务部经理、冶金自动化研究设计院财务经济部综合管理办公室主任、冶金自动化研究设计院财务经济部副部长。
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 260,763,427.90 174,906,545.00
净利润 21,536,540.60 23,304,967.28
总资产 629,322,930.82 509,244,644.90
股东权益(不含少数股东权益) 387,890,165.06 381,348,259.85
每股收益(摊薄) 0.28 0.30
每股净资产 5.07 4.99
调整后的每股净资产 5.01 4.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.06
净资产收益率(%) 5.55 6.11
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送3股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2004年3月24日召开二届八次董事会
及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本7646万股为基数，向
全体股东每10股送3股派现金股利1.5元(含税)。
三、通过继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作
的议案。
四、通过调整公司董事会成员的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意于长新辞去财务总监，聘任陈斌为公司财务总监。
七、通过公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案。
八、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
董事会决定于2004年4月27日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-02
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司拟与北京中冶科技发展公司签订采购框
架协议，在2004年度，公司计划以市场价格向北京中冶科技发展公司采购不超过
1000万元人民币的西门子进口零部件。北京中冶科技发展公司应在接到公司订单
后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同。
公司拟与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议，在2004年度，公司计划
以市场价格向冶金自动化研究设计院采购不超过1000万元人民币的机电设备及配
套零部件。冶金自动化研究设计院应在接到公司订单后按照协议确定的原则及时
与公司签订具体合同。
上述交易均将构成关联交易 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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首次公开发行A股股票之第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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金自天正分别于2003年3月1日和2004年3月26日发布了2002年和2003年年度
报告。本公司作为金自天正首次公开发行股票的主承销商，按照《证券公司从
事股票主承销业务有关问题的指导意见》（证监发〔2001〕48号文）中的有关
规定，于2003年3月10日至2003年3月17日对金自天正进行了第一次回访。
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2004-04-28
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,投资设立(参股)公司 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2004年4月27日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年度末总股本7646万股为基数，向全体股东每10股送3股派现金股利1.5元(含税)。
三、继续聘任岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作。
四、提名王赤宇为公司董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司与北京中冶科技发展公司签订采购框架协议的议案。
七、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
北京金自天正智能控制股份有限公司于2004年4月27日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过投资成立太原金自天正电气有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。
二、通过投资成立本溪金自天正电气有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。
三、通过向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限为壹年。
四、聘任胡邦周为公司副总经理。
五、通过2004年第一季度报告。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600560)“金自天正”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 624,784,003.10 629,322,930.82
股东权益(不含少数股东权益) 393,526,165.32 387,890,165.06
每股净资产 5.15 5.07
调整后的每股净资产 5.08 5.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,853,235.60 -13,853,235.60
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.43 1.43
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2004-05-25
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2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末
总股本7646万股为基数，向全体股东每10股送3股派现金红利1.50元(含税)。
股权登记日：2004年5月28日
除权除息日：2004年5月31日
新增可流通股份上市日：2004年6月1日
现金红利发放日：2004年6月4日
本次利润分配后，按新股本9939.8万股摊薄计算，2003年度每股收益为0.22元。
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-09-04
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2002.09.04是金自天正(600560)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是金自天正(600560)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-03
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2002.09.03是金自天正(600560)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-06
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2002.09.06是金自天正(600560)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-05
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2002.09.05是金自天正(600560)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-08-30
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2002.08.30是金自天正(600560)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-04
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2002.09.04是金自天正(600560)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2002-09-04
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2002.09.04是金自天正(600560)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9: 发行总量:3000万股,发行后总股本:7646万股) |
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2004-08-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2004年8月25日召开二届十一次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资成立成都金自天正智能控制有限公司(暂定名,以工商注册
为准)的议案：公司决定成立成都金自天正智能控制有限公司。该公司注册资金
为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。
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2004-08-27
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-07-07
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[20042预减](600560) 金自天正：公布风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布风险提示公告
北京金自天正智能控制股份有限公司与江苏铁本钢铁有限公司于2002年4月
就江苏铁本钢铁有限公司1#、2#、3#三座高炉“三电”系统签定了设备制造及相
关服务合同，该合同总价为人民币1176万元。设备调试已于2003年7月完成，设
备质量保证也将于2004年7月结束。鉴于江苏铁本钢铁有限公司目前的实际状况，
设备质量保证到期后江苏铁本钢铁有限公司应付公司的296万元面临可能无法
收回的风险。
经北京金自天正智能控制股份有限公司财务部门对经营业绩的初步测算，预
计公司2004年上半年度净利润将比去年同期下降50%以上，具体数据将在公司2004
年半年度报告中予以详细披露，敬请投资者注意风险 |
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2003-10-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年9月28日上午9时在公司二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到十人,汪洪董事出差在外未能到会,委托张剑武董事代为行使表决权。全体监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由张剑武董事长主持。经充分讨论,会议形成以下决议：
1、审议并通过了关于成立公司董事会秘书办公室投资者关系管理部的议案
11票表决,一致决定成立公司董事会秘书办公室投资者关系管理部。
2、关于《投资者关系管理制度》的议案
11票表决,一致通过投资者关系管理制度(详见上交所网站)。
3、审议并通过了关于《信息披露制度(修正)》的议案
11票表决,一致通过信息披露制度(修正)(详见上交所网站)。
4、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案
11票表决,一致通过议案(详见上交所网站),该议案需提交股东大会审议通过。
5、审议并通过了关于聘任金樟贤先生为公司副总经理的议案
由于工作需要,经公司提名委员会资格审查和总经理提名,11票表决,一致同意聘任金樟贤先生担任公司副总经理。公司独立董事周新长、吴晓根、孙为就此次聘任发表了独立意见,认为金樟贤先生符合担任公司副总经理的条件,同意聘任金樟贤先生担任公司副总经理 简历见附件2 。
6、审议并通过了关于收购上海金自天正信息技术有限公司部分自然人股份的议案
经岳华会计师事务所有限责任公司评估,截至评估基准日2003年8月31日,北京金自天正智能控制股份有限公司委托评估的上海金自天正信息技术有限公司资产评估价值为12,748,320.34#.元,负债评估价值为2,439,046.21元,净资产评估价值为人民币10,309,274.13元；净资产评估增值23,403.61元,增值率0.23%。
截止2003年9月26日,公司与上海金自天正信息技术有限公司的15个自然人股东分别签订了股权转让协议书,协议书规定,15个自然人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权的合法拥有人的身份将其持有的上海金自天正信息技术有限公司30%股权(即叁佰万元的出资)转让给本公司,本公司同意接受该等转让,股权转让的价款为叁佰万元。
11票表决,一致同意公司出资300万元受让上海金自天正信息技术有限公司15个自然人股东共计30%的股权。
5个自然人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权的合法拥有人的身份将其持有的上海金自天正信息技术有限公司10%的股权(即壹佰万元的出资)转让给公司的控股股东冶金自动化研究设计院,股权转让的价款为壹佰万元。
本次收购完成后,上海金自天正信息有限公司注册资本不变,仍为1000万元,股东变更为本公司持有90%的股权,本公司控股股东冶金自动化研究设计院持有10%的股权,本次收购将构成共同投资的关联交易,公司独立董事周新长、吴晓根、孙为就此次关联交易发表了独立意见,认为上述交易是公平的,没有损害公司的利益。
7、审议并通过了关于的议案
11票表决,一致决定于2003年10月30日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年10月30日(星期四)上午9：00；
二、会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司二楼大会议室；
三、会议审议事项：审议关于修改公司章程的议案
四、出席会议人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师；
2、凡在2003年10月20日当天(星期一)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
五、出席会议登记办法：
1、公司法人股东法定代表人或其授权委托代理人出席,代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法宝代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2003年10月27日上午9：00-下午4：00。
六、注意事项：
1、本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：北京市丰台区丰台路84号
3、联系人：胡邦周
4、联系部门：公司董事会秘书办公室
5、联系电话：(010)63848915；(010)63812255-3826
传真：(010)63812131
邮编：100071
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2003年9月28日
附件?
1、授权委托书
2、金樟贤先生简历
附件1：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司二OO三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
附件2：
金樟贤先生简历
金樟贤,男,37岁,高级工程师,1986年毕业于浙江大学电机系工业自动化专业,工学学士。曾任冶金自动化研究设计院系统研究设计所宝钢工程部主任、副所长,冶金自动化研究设计院宝钢工作队队长、院长助理兼上海分院常务副院长。现任上海金自天正信息技术有限公司董事、总经理。
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2003-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年9月28日召开二届六次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、聘任金樟贤为公司副总经理。
三、通过关于收购上海金自天正信息技术有限公司部分自然人股份的议案：截
止2003年9月26日，公司与上海金自天正信息技术有限公司的15个自然人股东分别签
订了股权转让协议书，15个自然人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权
的合法拥有人的身份将其持有的上海金自天正信息技术有限公司30%股权(即叁佰万元
的出资)转让给公司，公司同意接受该等转让，股权转让的价款为叁佰万元。5个自然
人股东同意以上海金自天正信息技术有限公司股权的合法拥有人的身份将其持有的上
海金自天正信息技术有限公司10%的股权(即壹佰万元的出资)转让给公司的控股股东
冶金自动化研究设计院，股权转让的价款为壹佰万元。本次收购完成后，上海金自天
正信息有限公司注册资本不变，仍为1000万元，股东变更为公司持有90%的股权，公
司控股股东冶金自动化研究设计院持有10%的股权，本次收购将构成共同投资的关联
交易。
董事会决定于2003年10月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 535,810,062.38 509,244,644.90
股东权益(不包含少数股东权益) 379,887,106.51 366,056,259.85
每股净资产 4.97 4.79
调整后的每股净资产 4.93 4.76
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 135,886,056.72 79,424,938.37
净利润 13,616,841.55 11,290,756.86
扣除非经常性损益后的净利润 13,682,163.79 11,306,246.21
经营活动产生的现金流量净额 7,298,897.40 2,837,585.58
净资产收益率(%)(摊薄) 3.58 10.00
每股收益(摊薄) 0.18 0.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.65 10.53 |
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