| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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办公地址由“北京市丰台区丰台路84号 （邮编：100071）
”变为“北京丰台科学城富丰路6号 （邮编：100070）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-22
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公布住所变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司拟于2005年3月22日迁入新址办公，现将有关公司通讯联络方式公告如下：
公司住所：北京丰台科学城富丰路6号
邮政编码：100070
公司总机：(010)83671666
公司董事会秘书联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
电话：(010)83671666-6104
传真：(010)63713257
E-mail：hubangzhou@sohu.com
公司证券事务代表联系地址：北京丰台科学城富丰路6号
电话：(010)83671666-6104
传真：(010)63713257
E-mail：hongwen@263.net
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 669,641,369.58 629,322,930.82
股东权益（不含少数股东权益） 383,937,168.94 387,890,165.06
每股净资产 3.86 5.07
调整后的每股净资产 3.78 5.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,432,094.43 6,944,959.43
每股收益 0.05 0.08
净资产收益率（%） 1.36 1.96
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 642,077,980.89 629,322,930.82
股东权益(不包含少数股东权益) 378,733,911.61 387,890,165.06
每股净资产 3.81 5.07
调整后的每股净资产 3.71 5.01
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 76,347,360.60 135,886,056.72
净利润 2,312,746.55 13,616,841.55
扣除非经常性损益后的净利润 2,264,309.42 13,682,163.79
每股收益(摊薄) 0.02 0.18
净资产收益率(摊薄、%) 0.61 3.58
经营活动产生的现金流量净额 2,512,865.00 7,298,897.40
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600560)“金自天正”公布关于召开股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因不慎，原刊登于2003年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》的《北
京金自天正智能控制股份有限公司关于召开2002年度股东大会的公告》中关于
公司2002年度股东大会的登记时间为2003年4月26日上午9：00-下午4：00，现
更正为2003年3月26日上午9：00-下午4：00。
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2003-05-30
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(600560)“金自天正”公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司与青海盐湖集团钾肥项目建设指挥部于
2003年5月22日签定了《加工厂配套电控系统及相应的服务》合同，合同总价为人
民币40874127.36元 |
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2004-04-09
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授信公告 |
上交所公告，借款 |
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经中国民生银行北京金融街支行有关文件批复，同意给予北京金自天正智能
控制股份有限公司提供壹亿元人民币的授信额度，授信额度有效使用期限为一年，
自2004年4月6日至2005年4月6日 |
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2003-10-31
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(600560)"金自天正"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(千元) 581,940 509,245
股东权益(不含少数股东权益)(千元) 386,120 366,056
每股净资产(元) 5.05 4.79
调整后的每股净资产(元) 5.01 4.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(千元) - 578
每股收益(元) 0.08 0.26
净资产收益率(%) 1.62 5.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.62 5.28
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2003-10-31
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(600560)"金自天正"公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年10月30日召开2003年第二次临
时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案。
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2003-03-29
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(600560)“金自天正”公布重大合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司与宁波建龙钢铁有限公司于2003年3
月21日签定了《宁波建龙钢铁有限公司1780热连轧三电控制系统合同》，该合
同约定公司向宁波建龙钢铁有限公司提供完整的热连轧三电控制系统(包括技
术文件、相关技术服务)，试生产为合同签定后24个月，保质期为试生产后12
个月，合同总额为人民币14730万元。
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2003-03-01
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(600560)“金自天正”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年2月27日召开二届二次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于核销部分应收账款的报告。
二、通过了2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了2002年度利润分配预案：以2002年度末总股本7646万股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。
四、通过了关于续聘公司会计师事务所的议案：拟继续聘任岳华会计师事
务所有限责任公司担任公司的财务审计工作，聘期自2002年12月24日至2004年
4月30日。
五、通过了2002年度关联交易情况的报告。
董事会决定于2003年4月3日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-04
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(600560)“金自天正”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年4月3日召开2002年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、通过了关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计
工作的议案。
(600560)“金自天正”公布董事会决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司于2003年4月3日召开二届三次董事会，
会议审议通过了关于选举董事会提名委员会委员和主任委员等议案。
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2003-01-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2002年12月24日上午九时在公司二楼会议室召开。会议应到董事十一人,实到八人,有二名董事因病,一名董事在国外未能到会,三人共同委托赵恩光董事代为行使表决权。全体监事会成员和总经理列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由薛兴昌副董事长主持。经充分讨论,全体与会董事一致通过了如下议案：
1、审议并通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于修改公司章程的议案》。（具体议案见上交所网站）
该议案需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于募集资金管理办法的议案》。
3、审议并通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司关于独立董事津贴的议案》。
根据中 |
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2003-03-04
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(600560)“金自天正”公布授信公告 |
上交所公告，借款 |
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经中国民生银行北京金融街支行有关文件批复，同意给予北京金自天正智
能控制股份有限公司提供壹亿元人民币的授信额度，额度有效期为一年，自
2003年3月1日至2004年3月1日。
经中国光大银行北京海淀支行有关文件批复，同意给予公司提供叁千万元
人民币的授信额度，额度有效期为一年，自2003年3月1日至2004年3月1日，此
项授信由公司控股股东冶金自动化研究设计院提供担保。
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2003-04-03
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召开2002年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司2003年2月27日第二届董事会第二次会议决定于2003年4月3日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月3日(星期四)上午9：00；
二、会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司二楼大会议室；
三、会议审议事项：
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年年度报告及2002年年度报告摘要
4、2002年度财务决算报告
5、2002年度利润分配预案
6、关于续聘公司会计师事务所及其报酬的议案
7、关于董事会设立专门委员会的议案
四、出席会议人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师；
2、凡在2003年3月21日当天(星期五)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。
五、出席会议登记办法：
1、公司法人股东法定代表人或其授权委托代理人出席,代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法宝代表人资格的有效证明和持股凭证。授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、外地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间：2003年3月26日上午9：00-下午4：00。
六、注意事项：
1、本次会期半天,出席会议者食宿、交通费自理；
2、公司地址：北京市丰台区丰台路84号
3、联系人：胡邦周
4、联系部门：公司董事会秘书办公室
5、联系电话：(010)63848915；(010)63812255-3826
传真：(010)63812131
邮编：100071
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
二OO三年三月一日
附授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司二OO二年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2002-09-19
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2002.09.19是金自天正(600560)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-03-01
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600560)“金自天正”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 50924.46 22612.20 125.21
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36605.63 10166.35 260.07
主营业务收入(万元) 17490.65 15099.29 15.84
净利润(万元) 2330.50 2113.33 10.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2336.56 2209.46 5.75
每股收益(元) 0.30 0.45 -33.33
每股净资产(元) 4.79 2.19 118.72
调整后的每股净资产(元) 4.77 2.17 119.82
净资产收益率(%) 6.37 20.79 -69.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.17 21.91 -39.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 0.14 -57.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-09-03
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-09-09
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-09-06
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-05
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-09-04
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，申购代码：沪市737560 深市003560 ，配售简称：金自配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-09-19
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:9元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-31
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司(下称：乙方)与本溪北营钢铁(集团)有
限公司(下称：甲方)于2004年3月8日就北钢3500mm中厚板轧机交流主、辅传动变
频系统供货签定了设备设计、制造合同，合同总价为人民币4798万元(其中软件费
含税260万元，设备费4538万元含17%增值税)。该合同约定公司于合同生效(目前
已生效)后10个月设备开始交货，乙方供货设备不迟于2005年3月15日运抵甲方所
在地，合同设备质量保证期为一年，从双方签署合同设备验收合格证之日起计算 |
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