| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-01-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2006-01-19
|
总经理由“葛钢”变为“杨溪林” ，2006-01-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-17
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)关于选举第三届董事会董事的议案；
(2)关于选举第三届监事会监事的议案 |
|
|
2005-12-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年12月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计工作 |
|
|
2005-12-17
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年12月16日召开二届十九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过关于第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2006年1月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-11-16
|
境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“天职孜信会计师事务所有限公司” ，2005-12-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-11-16
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于变更会计师事务所的议案
|
|
|
2005-11-16
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年11月15日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过改聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司2005年度的审计工作的议案。
董事会决定于2005年12月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-10-24
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 843,352,806.63 670,536,651.66
股东权益(不含少数股东权益) 388,277,550.23 389,534,458.20
每股净资产 3.91 3.92
调整后的每股净资产 3.77 3.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,001,860.28 22,939,479.80
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 0.52 2.23 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-20
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 738,228,994.55 670,536,651.66
股东权益(不含少数股东权益) 386,218,255.69 389,534,458.20
每股净资产 3.89 3.92
调整后的每股净资产 3.75 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,857,335.82 76,347,360.60
净利润 6,623,597.49 2,312,746.55(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 6,948,229.44 2,264,309.42(调整后)
每股收益 0.07 0.02(调整后)
净资产收益率(%) 1.71 0.59(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 23,941,340.08 2,512,865.00(调整后) |
|
|
2005-08-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年8月18日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限壹年。
三、聘任张丕贞、路尚书、党红文及李江为公司副总经理，同意李崇坚及李凯辞去公司副总经理职务 |
|
|
2005-08-06
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司决定与控股股东冶金自动化研究设计院和公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(注册资本为人民币壹仟万元，公司占有其90%的股份)共同投资成立北京金自软件有限责任公司(暂定名，以工商注册为准)。新公司注册资金为人民币1000万元，其中公司出资800万元，占该公司注册资本的80%。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2005-08-06
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年8月4日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意葛钢辞去公司总经理职务；聘任杨溪林为公司总经理。
二、通过关于投资成立北京金自软件有限责任公司(暂定名，以工商注册为准)的议案 |
|
|
2005-07-20
|
多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-07-14
|
公布返还流通股股东红利所得税的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600560)“金自天正”
根据《财政部、国家税务总局关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，北京金自天正智能控制股份有限公司向2005年6月10日登记在册的公司流通股个人股东返还多扣缴的红利税，每10股返还0.10元。多扣缴红利税返还发放日为2005年7月20日 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-06-07
|
公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月10日
除息日：2005年6月13日
现金红利发放日：2005年6月17日 |
|
|
2005-05-18
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年5月17日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计工作。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案 |
|
|
2005-04-30
|
公布2005年第一季度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司2005年第一季度报告于2005年4月28日在中国证监会指定网站和《中国证券报》、《上海证券报》上披露，由于工作疏漏，在季报的现金流量表中遗漏了“加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)”，现将2005年第一季度现金流量表作补充公告，详见2005年4月30日《上海证券报》。更正后的全文已经在上海证券交易所网站“http：//www.sse.com.cn”上披露 |
|
|
2005-04-28
|
[20052预增](600560) 金自天正：公布2005年上半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600560)“金自天正”公布2005年上半年度业绩预增公告
经北京金自天正智能控制股份有限公司财务部门对2005年上半年度经营业绩的初步测算，预计公司上半年的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，增长幅度在100%以上(上年同期净利润为2312746.55元) |
|
|
2005-04-28
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 719,442,347.94 670,536,651.66
股东权益(不含少数股东权益) 393,102,199.53 389,534,458.20
每股净资产 3.95 3.92
调整后的每股净资产 3.86 3.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,766,853.48 -8,766,853.48
每股收益 0.0359 0.0359
净资产收益率(%) 0.91 0.91 |
|
|
2005-04-15
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第二届董事会第十三次会议决定于2005年5月17日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年5月17日上午9：00开始；
二、会议期限：半天；
三、会议地点：北京丰台科学城富丰路6号北京金自天正智能控制股份有限公司综合楼八楼大会议室；
四、会议召开方式：现场表决方式；
五、会议召集人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会；
六、会议审议事项：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年年度报告及2004年年度报告摘要；
4、2004年度财务决算报告；
5、2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案；
6、关于续聘公司会计师事务所的议案；
7、关于独立董事工作制度的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于关联交易决策制度(修订)的议案；
10、关于董事会议事规则(修订)的议案；
11、关于股东大会议事规则(修订)的议案；
12、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
七、出席会议的人员：
1、本公司的董事、监事及部分高级管理人员,公司聘请的律师；
2、2005年5月9日当天收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议,股东因故不能亲自到会,可以委托(授权委托书格式详见附件)代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
八、会议登记办法：
1、登记时间：2005年5月10日至5月13日(9：00-11：30,2：00-4：00)
2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证；自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证,委托代理人出席会议的,应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
3、登记方式：直接登记,外地股东可用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。
4、登记地点：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会秘书办公室。
5、通信地址：北京丰台科学城富丰路6号董事会秘书办公室；邮政编码：100070；来函请在信封注明"股东大会"字样。
6、联系人：胡邦周、党红文、高红军、薛磊。
7、联系电话：010-83671666-6104,传真：010-63713257
九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理
特此公告！
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2005年4月13日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席北京金自天正智能控制股份有限公司2004年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
2、审议《2004年度监事会工作报告》；赞成□、反对□、弃权□
3、审议《2004年年度报告及2004年年度报告摘要》；赞成□、反对□、弃权□
4、审议《2004年度财务决算报告》；赞成□、反对□、弃权□
5、审议《2004年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》；赞成□、反对□、弃权□
6、审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》；赞成□、反对□、弃权□
7、审议《关于独立董事工作制度的议案》；赞成□、反对□、弃权□
8、审议《关于修改公司章程的议案》；赞成□、反对□、弃权□
9、审议《关于关联交易决策制度(修订)的议案》；赞成□、反对□、弃权□
10、审议《关于董事会议事规则(修订)的议案》；赞成□、反对□、弃权□
11、审议《关于股东大会议事规则(修订)的议案》；赞成□、反对□、弃权□
12、审议《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。赞成□、反对□、弃权□
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及受托权限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数,若未填上数目,则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成□、反对□、弃权□)进行表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效 |
|
|
2005-04-15
|
公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院签订不超过1000万元人民币的机电设备及配套零部件采购框架协议。
本次交易构成关联交易 |
|
|
2005-04-15
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 670,536,651.66 629,322,930.82
股东权益 389,534,458.20 387,890,165.06
每股净资产 3.92 5.07
调整后的每股净资产 3.82 5.01
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 205,764,018.38 260,763,427.90
净利润 12,235,092.30 21,536,540.60
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.14 5.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2005-04-15
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
|
|
北京金自天正智能控制股份有限公司于2005年4月13日召开二届十三次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计工作的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
六、通过决定向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限壹年。
董事会决定于2005年5月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
