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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-08
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年5月10日
对价股份上市日：2006年5月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年5月12日起，公司股票简称改为“G金自”，股票代码保持不变。(600560)“金自天正”
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2006-05-08
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证券简称由“金自天正”变为“G金自” ，2006-05-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-05-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-05-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-08
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-05-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-26
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-22
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[20062预增](600560) 金自天正：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600560)“金自天正”公布董事会决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月21日召开三届三次董事会，会议审议通过2006年第一季度报告。
公司预测2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
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2006-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、续聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、同意向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行分别申请人民币伍仟万元综合授信额度。
六、通过修改公司章程及其附件(《股东大会及董、监事会议事规则》)的议案。
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末数
总资产 840,709,271.52 868,390,000.97
股东权益(不含少数股东权益) 401,274,336.46 395,041,073.21
每股净资产 4.04 3.97
调整后的每股净资产 3.93 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,028,443.90 14,028,443.90
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.55 1.55 |
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准。
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2006-04-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-12 ，2006-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-12，连续停牌 ，2006-04-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600560)“金自天正”
根据有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-07
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600560)“金自天正”
根据中国证监会有关文件的要求，北京金自天正智能控制股份有限公司控股股东冶金自动化研究设计院(持有公司56.94%股份)于2006年4月4日向公司董事会书面提交了《关于增加公司2005年度股东大会临时提案的函》，要求公司董事会按文件规定全面修订《公司章程》及其附件，并提交公司2005年度股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月21日召开的公司2005年度股东大会审议 |
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2006-04-07
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[20061预增](600560) 金自天正：公布2006年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600560)“金自天正”公布2006年第一季度业绩预增公告
经北京金自天正智能控制股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长，预计增长幅度在50%以上(上年同期净利润为3567741.33元) |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月27日披露后，通过多种形式与公司A股流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，对公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司全体非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东每10股获送3.5股股份。
请投资者仔细阅读2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》全文(修订稿)及其摘要(修订稿)和其它文件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-25 |
召开股东大会 |
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| 审议《北京金自天正智能控制股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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公布举行股权分置改革投资者网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司将于2006年3月30日上午9:30-11:30举行股权分置改革投资者网上路演，路演网站：www.cnstock.com |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2006年4月25日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月21日、24日、25日的每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以公司2005年12月31日总股本9939.80万股为基数，公司非流通股股东对流通股股东作出对价安排，即流通股股东每10股可获3.0股的股份对价。
公司非流通股股东作出如下承诺：
一、自股权分置改革方案实施之日起，持有公司的股份在十二个月内不得上市交易或者转让；
二、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年4月15日至24日(非工作日除外)17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-21 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告。
2、2005年度监事会工作报告。
3、2005年年度报告及2005年年度报告摘要。
4、2005年度财务决算报告。
5、2005年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
6、关于续聘公司会计师事务所的议案。
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案。
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案。
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案
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2006-03-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：乙方)签订采购、销售框架协议及综合服务协议。
在2006年度，公司向乙方采购机电设备及配套零部件、销售西门子公司控制
器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件；公司接受乙方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,重大合同 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年3月17日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过公司向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行分别申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案，期限均为壹年。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 868,390,000.97 670,536,651.66
股东权益(不含少数股东权益) 395,041,073.21 389,534,458.20
每股净资产 3.97 3.92
调整后的每股净资产 3.86 3.82
2005年 2004年
主营业务收入 321,799,834.60 205,764,018.38
净利润 15,425,708.25 12,235,092.30
每股收益 0.16 0.12
净资产收益率(%) 3.90 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.10
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2006-03-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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| (600560)“金自天正”
根据有关文件的规定，北京金自天正智能控制股份有限公司五家非流通股股东冶金自动化研究设计院、北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备公司及深圳市禾滨实业有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年1月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张剑武为公司董事长。
二、聘任杨溪林为公司总经理。
三、聘任胡邦周为公司董事会秘书、潘业伟为公司证券事务代表。
四、通过关于投资成立辽宁金自天正科技发展有限公司(暂定名，以工商注册为准)的议案：该公司由公司与控股子公司上海金自天正信息技术有限公司共同投资成立，新公司注册资金为人民币500万元，其中公司出资450万元，占该公司注册资本的90%。上述事项构成关联交易。
五、选举王社教为公司监事会主席 |
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2006-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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