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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年8月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司用自有资金在中国钢研科技集团涿州基地征地30亩左右，建设两栋分别为两层的生产车间，其中一栋19200平方米，另一栋8100平方米，总投资初步估算为4910.83万元(包括评估土地168万元)，该项目预计于2008年5月正式投入使用。
三、同意潘业伟辞去公司证券事务代表职务，聘任杨光浩为公司证券事务代表。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,100,996,309.46 1,035,256,726.26
股东权益 405,950,257.44 410,955,718.47
每股净资产 4.08 4.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 217,204,830.99 160,502,139.22
调整后
净利润 14,874,138.97 13,766,482.71
基本每股收益 0.15 0.14
净资产收益率(%) 3.66 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.60 0.11
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布治理自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知的精神，北京金自天正智能控制股份有限公司对治理情况进行了自查，公司三届八次董事会已审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，现将公司治理自查报告和整改计划予以公告，详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众在2007年6月至8月之间可通过电话(010-63713213、010-83671666-6104)、传真(010-63713257)和电子邮箱(hubangzhou@sohu.com)对公司治理情况提出意见和建议，相关整改工作将于2007年9月30日前完成。
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2007-06-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年6月7日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度(修订)》。
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月11日
除息日：2007年6月12日
现金红利发放日：2007年6月19日
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本9939.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2007年度财务审计工作。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
五、通过关于向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案。
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2007-05-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股7913000股将于2007年5月14日起上市流通。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,778,423.18 1,035,256,726.26
股东权益(不含少数股东权益) 418,688,653.41 410,955,718.47
每股净资产 4.21 4.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,732,934.94 7,732,934.94
基本每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 1.85 1.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.85 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月23日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新企业会计准则并修订公司相关会计政策、会计估计的议案。
三、同意张丕贞辞去公司副总经理。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告。
2、2006年度监事会工作报告。
3、2006年年度报告及2006年年度报告摘要。
4、2006年度财务决算报告。
5、2006年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
6、关于续聘公司会计师事务所的议案。
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案。
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案。
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案。
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案。
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2007-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年4月6日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年度末总股本9939.8万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院分别签订采购、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过关于分别向中国光大银行北京海淀支行及中国民生银行股份有限公司北京金融街支行各申请人民币5000万元综合授信额度的议案，期限均为一年。
六、聘任胡宇为公司副总经理。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：乙方)分别签订采购、销售框架协议及综合服务协议。
在2007年度，公司向乙方采购机电设备及配套零部件；向乙方销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件；公司接受乙方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
上述交易构成关联交易。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,030,343,152.55 868,390,000.97
股东权益(不含少数股东权益) 406,058,837.23 395,041,073.21
每股净资产 4.09 3.97
调整后的每股净资产 3.86 3.86
2006年 2005年
主营业务收入 415,271,048.73 321,799,834.60
净利润 24,171,532.61 15,425,708.25
每股收益 0.24 0.16
净资产收益率(%) 5.95 3.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.50
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-01-23
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提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第一大股东冶金自动化研究设计院(持有公司有限售条件股份43804900股，占公司总股本的44.07%)的母公司中国钢研科技集团公司于2007年1月18日取得了中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的企业法人营业执照，注册资金为人民币835985000元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布第一大股东重组提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年12月28日接第一大股东冶金自动化研究设计院(持有公司有限售条件股份43804900股，占公司总股本的44.07%，下称：冶金设计院)转国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)下发的相关文件，钢铁研究总院更名为中国钢研科技集团公司(下称：钢科集团)，冶金设计院并入钢科集团成为其全资子企业，具体重组方案待国资委批准后再另行公告。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600560)“金自天正”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,032,825,430.97 868,390,000.97
股东权益(不含少数股东权益) 401,263,544.55 395,041,073.21
每股净资产 4.04 3.97
调整后的每股净资产 3.84 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -30,453,283.84 -19,098,592.49
每股收益 0.05 0.17
净资产收益率(%) 1.12 4.15 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600560)“金自天正”
北京金自天正智能控制股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过2006年第三季度报告。
公司预测2006年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金自”变为“金自天正” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600560)“G金自”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 942,260,437.59 868,390,000.97
股东权益(不含少数股东权益) 396,766,148.49 395,041,073.21
每股净资产 3.99 3.97
调整后的每股净资产 3.80 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 152,658,098.19 124,857,335.82
净利润 12,152,835.28 6,623,597.49
扣除非经常性损益的净利润 12,072,111.00 6,948,229.44
每股收益 0.12 0.07
净资产收益率(%) 3.06 1.71
经营活动产生的现金流量净额 11,354,691.35 23,941,340.08 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2006-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-23
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600560)“G金自”
北京金自天正智能控制股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本9939.8万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年5月26日
除息日：2006年5月29日
现金红利发放日：2006年6月2日 |
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2006-05-23
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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