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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）关于选举第四届监事会监事的议案 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）关于选举第四届监事会监事的议案 |
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2008-12-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年12月24日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2009年1月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）关于选举第四届监事会监事的议案 |
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,773,796.68 1,373,329,350.75
所有者权益(或股东权益) 450,515,221.28 427,011,113.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.53 4.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,022,512.26 32,285,948.16
基本每股收益 0.11 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 7.17
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 7.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,574,126,138.97 1,373,329,350.75
所有者权益(或股东权益) 439,492,709.02 427,011,113.12
每股净资产 4.42 4.30
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 312,356,698.39 217,204,830.99
净利润 21,263,435.90 14,874,138.97
扣除非经常性损益后的净利润 21,287,588.88 14,879,129.69
基本每股收益 0.21 0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.15
净资产收益率(%) 4.84 3.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -0.60
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2008-07-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年5月19日
除息日：2008年5月20日
现金红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股4969900股将于2008年5月12日起上市流通。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,435,934,681.92 1,373,329,350.75
所有者权益(或股东权益) 437,389,596.93 427,011,113.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 4.30
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,028,483.81 11,028,483.81
基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 2.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、继聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作。
四、通过公司与关联股东冶金自动化研究设计院分别签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过分别向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币各壹亿元的综合授信额度的议案。
六、增补张丕贞为公司监事。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年3月27日召开三届十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：以2007年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
四、通过公司与控股股东冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
五、通过公司分别向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币各壹亿元的综合授信额度(期限均为1年)的议案。
六、同意公司成立涿州分公司。
七、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
八、通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 521,075,203.23 423,649,221.98
归属于上市公司股东的净利润 35,434,994.65 27,370,398.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,166,565.71 27,217,424.68
基本每股收益 0.36 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.34 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 8.30 6.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.00 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,373,329,350.75 1,035,256,726.26
所有者权益(或股东权益) 427,011,113.12 410,955,718.47
归属于上市公司股东的每股净资产 4.30 4.13
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2008-03-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购、销售框架协议及综合服务协议，2008年度，公司向设计院采购机电设备及配套零部件；销售西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件，均采用市场价格定价。公司接受设计院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务。
上述交易构成关联交易。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案
10、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
11、关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
12、关于增补张丕贞先生为公司监事的议案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-01-08
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(600560) 金自天正:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6556836.01
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 5474040.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3505788.00
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 3149385.21
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2786784.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6917782.84
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2359850.36
招商证券股份有限公司北京北太平庄路证券营业部 1389942.82
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 1353924.01
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 1125696.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年12月11日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司(注册资本为人民币500万元，公司及其控股子公司上海金自天正信息技术有限公司分别出资450万元及50万元，分别占注册资本的90%及10%)。
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2007-11-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年11月22日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过以下决议：
一、同意公司与四川恒鼎实业有限公司合资成立攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司(暂定名)，注册资本为人民币500万元，其中，公司以现金出资245万元，占其注册资本的49%。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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提示性公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月30日收到股权分置改革保荐机构“中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)”关于更换保荐代表人的通知，因原公司股权分置改革保荐代表人刘文成离职，银河证券另行委派李宁接替刘文成负责公司的股权分置改革保荐工作。
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
二、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,630,525.77 1,035,256,726.26
股东权益(不含少数股东权益) 415,097,149.33 410,955,718.47
每股净资产 4.18 4.13
报告期 年初至报告期期末
净利润 9,146,891.89 24,021,030.86
基本每股收益 0.09 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.24
净资产收益率(%) 2.20 5.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.26 5.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2007年8月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司用自有资金在中国钢研科技集团涿州基地征地30亩左右，建设两栋分别为两层的生产车间，其中一栋19200平方米，另一栋8100平方米，总投资初步估算为4910.83万元(包括评估土地168万元)，该项目预计于2008年5月正式投入使用。
三、同意潘业伟辞去公司证券事务代表职务，聘任杨光浩为公司证券事务代表。
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