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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600560) 金自天正:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
北京金自天正智能控制股份有限公司于2010年3月25日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过关于公司与中国钢研科技集团有限公司签订销售框架协议的议案。
六、通过公司拟分别向中国民生银行股份有限公司总行营业部、交通银行北京丰台支行、中国光大银行北京海淀支行、北京银行股份有限公司丰台支行申请人民币贰亿元、壹亿元、壹亿元、伍千万元综合授信额度的议案，期限均为壹年。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
九、通过关于确认公司债务重组及部分资产损失的议案。
十、决定将公司控股子公司成都金自天正智能控制有限公司(下称：成都金正)的注册资本由500万元增加到1000万元，公司和自然人吴子利以现金方式分别出资450万元和50万元。增资完成后，公司仍持有成都金正90%的股份。
董事会决定于2010年4月19日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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(600560) 金自天正:关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 关联交易公告
北京金自天正智能控制股份有限公司拟与第一大股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议，在2010年度，公司计划以市场价格向设计院采购不超过1000万元人民币的机电设备及配套零部件；向设计院销售不超过2000万元人民币的西门子公司控制器、A-B公司PLC、ABB公司变频器等配套元器件；公司接受设计院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，服务总额不超过500万元人民币。
公司拟与实际控制人中国钢研科技集团有限公司(下称：中国钢研)签订销售框架协议，在2010年度，公司计划以市场价格向中国钢研销售不超过2000万元人民币的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表。
上述交易均构成关联交易。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度财务决算报告
2、2009 年度董事会工作报告
3、2009 年度监事会工作报告
4、2009 年年度报告及2009 年年度报告摘要
5、2009 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过1000 万元采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过2000 万元销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订不超过500 万元综合服务协议的议案
10、关于公司与中国钢研科技集团有限公司签订不超过2000 万元销售框架协议的议案
11、关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币贰亿元综合授信额度的议案
12、关于向交通银行北京丰台支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
13、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
14、关于向北京银行股份有限公司丰台支行申请人民币伍千万元综合授信额度的议案
15、关于修改公司章程的议案
16、关于修改股东大会议事规则的议案 |
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2010-03-27
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(600560) 金自天正:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 670,611,624.18 559,783,809.25
归属于上市公司股东的净利润 41,652,580.39 39,211,839.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 46,466,303.38 39,336,039.51
基本每股收益 0.42 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.40
加权平均净资产收益率(%) 8.77 8.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.78 8.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.73
2009年末 2008年末
总资产 1,660,181,971.83 1,639,780,665.45
所有者权益(或股东权益) 491,971,853.46 458,271,113.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.95 4.61
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2010-01-27
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司中标平山县敬业冶炼有限公司(下称：敬业冶炼)1080立方米高炉技改工程，合同总价2.46亿元人民币，合同类型为总包合同，该工程开工日期为2010年3月1日，投产日期为2010年10月31日。相关合同已于2009年11月签署(目前合同已生效)。
2009年12月17日，河北敬业集团有限责任公司(持有敬业冶炼99%的股份)将其持有的河北敬业中厚板有限公司99%股权质押给了公司；并于同日与公司签订保证担保合同，为主合同项下任何合同义务提供不可撤销的连带责任担保。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,651,513,226.54 1,639,780,665.45
所有者权益(或股东权益) 478,395,438.29 458,271,113.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.81 4.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,295,003.55 28,076,165.22
基本每股收益 0.12 0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 5.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.42 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年10月22日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司控股子公司上海金自天正信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海宝山支行申请人民币5000万元授信额度。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-08-08
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,669,676,311.19 1,639,780,665.45
所有者权益(或股东权益) 466,100,434.74 458,271,113.07
每股净资产 4.69 4.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 221,393,435.23 312,356,698.39
净利润 15,781,161.67 21,263,435.90
扣除非经常性损益后的净利润 19,588,181.58 21,287,588.88
基本每股收益 0.16 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.21
净资产收益率(%) 3.39 4.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.16
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2009-08-04
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司(下称：金自信息)中标河北敬业钢铁有限公司(下称：敬业钢铁)120万吨棒材工程，根据双方签订的工程总承包协议书，协议总价220000000元，开工日为2009年7月20日，热负荷试车日为2010年1月31日。
2009年7月30日，河北敬业集团有限责任公司(持有敬业钢铁99%的股份，下称：敬业集团)将其持有的敬业钢铁40%股权质押给了金自信息；同日，敬业集团与金自信息签订保证担保合同，为主合同项下全部合同义务提供不可撤销的连带责任担保。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-08 |
拟披露中报 |
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2009-06-17
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关于实际控制人名称变更公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司日前接实际控制人中国钢研科技集团公司的通知，根据国务院国资委将该公司列入董事会试点要求，经国家工商行政管理总局批准，该公司更名为“中国钢研科技集团有限公司”，其仍为公司实际控制人。
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2009-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2009年5月25日
除息日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月3日
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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2008年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2009-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-05
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司本次有限售条件的流通股33865100股将于2009年5月12日起上市流通。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,685,362,949.04 1,639,780,665.45
所有者权益(或股东权益) 468,267,915.88 458,271,113.07
归属于上市公司股东的每股净资产 4.71 4.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,996,802.81 9,996,802.81
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.13 2.13
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.14 2.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2009-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案：以2008年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司的财务审计工作。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议、综合服务协议的议案。
五、通过公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案。
六、通过关于向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-03
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司拟与控股股东冶金自动化研究设计院(下称：设计院)签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议，2009年度，公司计划向设计院采购不超过2000万元人民币的机电设备及配套零部件；向设计院销售不超过1亿元人民币的西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等配套元器件；接受研究院提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务，总额不超过500万元人民币。
公司拟与实际控制人中国钢研科技集团公司(下称：钢研集团)签订销售框架协议，公司向钢研集团销售工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表，采用市场价格定价。
上述交易均构成关联交易。
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度财务决算报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案
10、关于公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案
11、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
12、关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
13、关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-03
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度财务决算报告
2、2008 年度董事会工作报告
3、2008 年度监事会工作报告
4、2008 年年度报告及2008 年年度报告摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案
8、关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案
9、关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案
10、关于公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案
11、关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案。
12、关于向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请人民币壹亿元综合授信额度的议案
13、关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-03
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年4月1日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年度末总股本9939.80万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议、销售框架协议及综合服务协议的议案。
五、通过公司与中国钢研科技集团公司签订销售框架协议的议案。
六、通过公司向中国光大银行北京海淀支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部各申请人民币壹亿元综合授信额度(期限均为壹年)的议案。
七、通过关于修改公司章程的议案。
八、通过确认公司部分资产损失的议案。
董事会决定于2009年4月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-03
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 559,783,809.25 521,075,203.23
归属于上市公司股东的净利润 39,211,839.95 35,434,994.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,336,039.51 34,166,565.71
基本每股收益 0.39 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 8.56 8.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.58 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 -0.12
2008年末 2007年末
总资产 1,639,780,665.45 1,373,329,350.75
所有者权益(或股东权益) 458,271,113.07 427,011,113.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.61 4.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-02-21
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公布取得高新技术企业证书公告 |
上交所公告 |
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经企业申报、地方初审及专家审查等程序，北京金自天正智能控制股份有限公司被认定为高新技术企业，于近期获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，认定有效期三年。
根据相关政策，公司在2008-2010年三年内，所得税按15%的比例征收。由于公司自2006年开始按15%的税率征收企业所得税，因此本次认定不会对公司的业绩产生影响。
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2009-01-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张剑武为公司董事长。
二、续聘杨溪林为公司总经理、胡邦周为公司董事会秘书及副总经理、杨光浩为公司证券事务代表。
三、选举王社教为公司监事会主席。
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2009-01-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司于2009年1月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事等事项 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-03 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于选举第四届董事会董事的议案；
（2）关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；
（3）关于选举第四届监事会监事的议案 |
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