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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-23
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年8月21日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告及2012年半年度报告摘要》、《关于制定公司内部审计制度的议案》、《关于同意杨溪林先生因工作原因辞去公司董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-01
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-31
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月30日召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-27
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《关于授权经理班子设立天津分公司并购买建设用地的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-14
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关于参股钢研集团投资有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600560)“金自天正”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-14
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2012年7月30日上午9：00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于参股钢研集团投资有限公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-14
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年7月13日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-15
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了《公司全面内控建设发展规划》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.34除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2送股上市日 ，2012-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度送股，10送2除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.34红利发放日 ，2012-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.34登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-10
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.6元(含税)。
股权登记日：2012年5月15日
除权(除息)日：2012年5月16日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年5月17日
现金红利发放日：2012年5月22日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.13
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月12日召开，会议审议并通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-28
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了《2012年度内部控制规范实施工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度财务决算报告
2、2011 年度董事会工作报告
3、2011 年度监事会工作报告
4、2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
5、2011 年年度报告及2011 年年度报告摘要
6、关于续聘公司会计师事务所的议案
7、关于2012年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案
8、关于申请人民币综合授信额度的议案
9、关于修改董事会议事规则的议案
10、关于修改公司章程的议案 |
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2012-03-15
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 12.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年3月13日召开，会议审议通过了《2011年度财务决算报告》、《2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2012年4月12日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议2011年度财务决算报告、2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案、2011年年度报告及2011年年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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总经理由“杨溪林”变为“胡宇” ，2012-01-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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