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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.59
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月19日召开,会议审议通过2017年年度报告及2017年年度报告摘要、关于续聘公司会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度财务决算报告
2 2017年度董事会工作报告
3 2017年度监事会工作报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 关于续聘公司会计师事务所的议案
7 关于申请人民币综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于2018年公司董事薪酬的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
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2018-03-24
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0904
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600560_2017_n.pdf
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2018-03-24
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600560)“金自天正”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600560_20180324_15.pdf
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2018-03-24
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2018年4月19日14点召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及2017年年度报告摘要、关于续聘公司会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月19日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600560_20180324_18.pdf
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2018-03-24
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关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600560)“金自天正”公布
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2018-03-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600560)“金自天正”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600560_20180324_17.pdf
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2018-03-24
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关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600560)“金自天正”公布
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2018-03-24
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600560_20180324_11.pdf
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2018-03-20
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600560)“金自天正”公布
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2018-03-19
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(600560) 金自天正:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 18972333.00
长城证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 15422621.73
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10134684.00
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 8683198.00
平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 8091889.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司池州东湖南路证券营业部 21876862.06
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10081344.00
海通证券股份有限公司南京广州路营业部 8383953.72
长城证券股份有限公司北京西直门外大街证券营业部 6303083.00
中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 5411346.20
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2018-01-16
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600560)“金自天正”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-16
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年1月15日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任杨光浩先生为公司总经理的议案》、《关于聘任吴子利、王代先、胡邦周、房继虹、宋敏为公司副总经理,高佐庭为财务总监,胡邦周为董事会秘书,喻昌平为证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月15日召开,会议审议通过关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-16
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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(600560)“金自天正”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-24 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600560)“金自天正”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01关于选举李江先生为公司第七届董事会董事的议案
1.02关于选举郝晓东先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03关于选举胡宇先生为公司第七届董事会董事的议案
1.04关于选举高达先生为公司第七届董事会董事的议案
1.05关于选举杨光浩先生为公司第七届董事会董事的议案
1.06关于选举吴子利先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于选举孙建科先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02关于选举耿芙蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03关于选举王清峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案
3.01关于选举路尚书先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02关于选举金戈女士为公司第七届监事会监事的议案
3.03关于选举刘义良先生为公司第七届监事会监事的议案
4关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
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2017-12-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600560_20171226_2.pdf
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2017-12-26
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600560)“金自天正”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600560_20171226_6.pdf
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2017-12-26
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600560)“金自天正”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600560_20171226_5.pdf
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2017-12-26
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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(600560)“金自天正”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600560_20171226_4.pdf
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2017-12-26
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于第七届董事会董事候选人提名的议案》、《关于第七届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于增加公司天津智能产业园二期项目投资预算的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600560_20171226_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600560_2017_3.pdf
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2017-10-28
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600560)“金自天正”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600560_20171028_4.pdf
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2017-10-28
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告》、《关于为公司的控股子公司北京金自能源科技发展有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司向中国光大银行股份有限公司北京海淀支行申请1000万元授信额度提供连带责任担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600560_20171028_3.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0509
加权平均净资产收益率(%) 1.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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