| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-07-12
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:15.8元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-07-15
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:15.8元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-09
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:15.8元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2004年3月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本8000万股为基数，向
全体股东按每10股派送现金红利4.5元(含税)进行分配。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构 |
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2004-01-31
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2004年1月30日召开二届三次董事会，会
议审议通过收购重庆东银实业(集团)有限公司(下称：东银集团)所持成都东银
信息技术有限公司80%的股权暨关联交易的议案：公司与东银集团于同日签署
了《成都东银信息技术有限公司股份转让协议书》，公司拟收购东银集团持有
的成都东银信息技术有限公司80%的股权。公司按净资产值出资2577148.99元收
购上述80%的股权。本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-03-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司第二届董事会第四次会议于2004年2月23日在重庆市南岸区正联大厦公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈鸿增主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议经审议并形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2003年度报告》及其摘要；
二、审议并通过了《董事会工作报告》；
三、审议并通过了《总经理工作报告》；
四、审议并通过了《2003年财务决算报告》；
五、审议并通过了《2003年利润分配预案》；
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现利润总额48,318,773.52元,净利润41,280,936.88元。根据公司章程规定,按10%提取法定盈余公积金4,128,093.69元,按5%提取法定公益金2,064,046.84元,加年初未分配利润1,228,027.65元,累计可分配利润36,316,824元。董事会经过认真研究和讨论,提议以2003年末总股本8000万股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利4.5元(含税)进行分配,共分配利润36,000,000元。未分配利润316,824元留存下年度分配。
本次不进行资本公积转赠股本。
该项议案需经公司2003年度股东大会审议通过后实施。
六、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
同意新增第五章第一百二十二条公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,公司对外担保金额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。本公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上表决同意,若担保涉及金额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的10%,则应经股东大会批准。公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
原《公司章程》条款序号第五章第一百二十二条～第十二章第二百二十三条顺延为第五章第一百二十三条～第十二章第二百二十四条。
七、审议并通过了《关于公司董事、高管人员薪酬的议案》；
董事会拟给予在公司领取报酬的董事年薪总额为13万元,独立董事年度津贴每人2.4万元,给予高管人员年度报酬总额为68万元.
八、审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2004年度审计机构。年度审计费用23万元,审计人员在渝审计期间差旅费、食宿费由本公司承担。
以上六～八条议案将提交股东大会审议批准；
九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向以下银行申请相应综合授信额度：
1、向招商银行重庆分行营业部申请人民币12,000万元融资额度(包括流动资金借款、签发银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等)；
2、向工商银行南岸支行申请人民币8,000万元融资额度；
3、向农业银行南岸支行申请人民币10,000万元融资额度；
4、向民生银行高新支行申请人民币5,000万元融资额度；
5、向民生银行高新支行申请人民币4,000万元融资额度；
6、向中国银行南岸支行申请200万美元国际贸易融资额度,以及500万元人民币的国内保函授信额度。
十、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》；
同意将公司组织机构调整为：运钞车部、警用车部、公路车部、销售分公司、专用汽车研究所(研发中心)和八个职能部门组成。
十一、审议并通过了《关于议案》；
公司兹定于2004年3月29日(星期一)在重庆市。具体事宜如下：
1、会议时间：2004年3月29日上午9：00时
2、会议地点：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦会议室
3、会议议题：
(1)审议公司2003年度董事会工作报告；
(2)审议公司2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年财务决算方案；
(4)审议公司2003年利润分配预案；
(5)审议《关于修改公司章程的议案》
(6)审议《关于公司董事薪酬的议案》
(7)审议《关于聘请会计师事务所的议案》
4、出席会议人员：
(1)2004年3月19日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2004年3月23日上午9：00-11：30.下午2：00-5：00
(3)登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼邮编：600040
联系电话：023-890218760!&).*890218770!&)..传真：023-890218780!&).)
联系人：童永秀
6、其他事项：会期半天,食宿及交通自理。
特此公告！
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○四年二月二十三日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)：受托人(签字)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
委托日期
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2003-12-11
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解除部分担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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重庆市迪马实业股份有限公司现接中国建设银行成都市第三支行通知，四川省
广播电视网络有限责任公司(下称：四川广电)已于2003年11月14日归还公司与中国
建设银行成都市第三支行签订的《保证合同》项下贷款一亿元整，尚有余额贰仟万
元。即公司已解除对四川广电的一亿元担保，公司对四川广电剩余贰仟万元的担保
继续有效。
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2005-01-07
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[20044预减](600565) 迪马股份：公布业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600565)“迪马股份”公布业绩预警公告
经初步测算，重庆市迪马实业股份有限公司预计2004年全年净利润较去年同
期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为4128万元)。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600565)“迪马股份”
重庆市迪马实业股份有限公司于2005年元月20日召开二届十次董事会及二届
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第二届董、监事会董、监事及独立董事的议案。
二、通过关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案。
董事会决定于2005年2月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
(600565)“迪马股份”公布对外投资及关联交易公告
2005年元月20日，重庆市迪马实业股份有限公司与重庆东原房地产开发有限
公司(下称：东原地产)签定了《投资协议》，拟由公司以每股1.00元的价格对东
原地产进行单方增资，共计4500万元。本次增资完成后，东原地产的注册资本将
由现在的19500万元增加至24000万元，其中，公司持有18.75%的股权。本次用于
东原地产增资的资金来源全部系公司自有资金。
上述交易属于关联交易。
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2005-02-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟定于2005年2月24日在重庆市。具体事宜如下：
1、会议时间：2005年2月24日(星期四)上午9：30时
2、会议地点：重庆市南城大道199号正联大厦会议室
3、会议议题：
①审议《关于选举彭文莲为公司监事的议案》
②审议《关于选举姚焕然为公司独立董事的议案》
③审议《关于选举崔卓敏为公司董事的议案》
④审议《关于对重庆东原房地产开发有限公司增资4500万元的议案》
4、出席会议人员：
(1)2005年2月17日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；
(2)本公司董事、监事及其高级管理人员；
(3)董事、监事侯选人。
5、会议登记事项
(1)登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记；外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
(2)登记时间：2005年2月21日上午9：00-11：30.下午2：00-5：00
(3)登记地点：本公司证券部
联系地址：重庆市南岸区南城大道199号22楼邮编：600040
联系电话：023-8902187689021877传真：023-89021878
联系人：童永秀
6、其他事项：会期半天,食宿及交通自理。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○五年元月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆市迪马实业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并对议案①、 ②、 ③、 ④分别代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派4.5(含税)，税后10派3.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-07-23
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2002.07.23是迪马股份(600565)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-07-10
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2002.07.10是迪马股份(600565)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-10
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2002.07.10是迪马股份(600565)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-10
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2002.07.10是迪马股份(600565)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-05
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2002.07.05是迪马股份(600565)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-11
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2002.07.11是迪马股份(600565)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-12
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2002.07.12是迪马股份(600565)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-09
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2002.07.09是迪马股份(600565)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-23
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2002.07.23是迪马股份(600565)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:15.8: 发行总量:2000万股,发行后总股本:8000万股) |
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2002-07-23
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:15.8元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2004年2月23日召开二届四次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本8000万股为基数，向全
体股东按每10股派发现金红利4.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审
计机构的议案。
五、通过向银行申请综合授信额度的议案：同意公司向招商银行重庆分行营
业部申请人民币12000万元融资额度(包括流动资金借款、签发银行承兑汇票、商
业承兑汇票贴现等)；向工商银行南岸支行申请人民币8000万元融资额度；向农
业银行南岸支行申请人民币10000万元融资额度；向民生银行高新支行申请人民
币5000万元及4000万元融资额度；向中国银行南岸支行申请200万美元国际贸易
融资额度及500万元人民币的国内保函授信额度。
董事会决定于2004年3月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年末 2002年末
总资产(千元) 709,553 510,081
股东权益(千元) 421,185 408,704
每股净资产(元) 5.26 4.75
调整后的每股净资产(元) 5.25 4.73
2003年 2002年
主营业务收入(千元) 424,739 484,796
净利润(千元) 41,281 35,103
每股收益(摊薄)(元) 0.52 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.00 0.31
净资产收益率(摊薄)(%) 9.81 9.24
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派4.5元(含税)。 |
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2004-02-25
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-16 |
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2003-10-31
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(600565)"迪马股份"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 695,108,814.23 510,080,832.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 402,947,854.04 379,903,753.42
每股净资产(元) 5.04 4.75
调整后的每股净资产(元) 5.03 4.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) - -
每股收益(元) 0.177 0.288
净资产收益率(%) 3.51 5.72
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.51 5.72
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2003-04-09
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(600565)“迪马股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 51008.08 22426.34 127.44
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 37990.38 7236.98 424.95
主营业务收入(万元) 48479.62 47322.76 2.44
净利润(万元) 3510.27 4725.01 -25.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3514.27 4823.45 -27.14
每股收益(元) 0.44 0.79 -44.30
每股净资产(元) 4.75 1.21 292.56
调整后的每股净资产(元) 4.74 1.19 297.48
净资产收益率(%) 9.24 65.29 -85.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.25 66.65 -86.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.14 121.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.60元(含税)。
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2003-04-09
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(600565)“迪马股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2003年4月7日召开一届十三次董事会及一
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过公司2002年利润分配预案：每10股派3.6元(含税)。
三、通过关于修改公司章程及增加公司经营范围的议案。
四、通过关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2003年
度审计机构的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-11
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(600565)“迪马股份”公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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重庆市迪马实业股份有限公司于2003年4月9日在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登的公司一届十三次董事会决议公告，其中关于公司2002年利
润分配预案的披露不够充分，公司董事会就公司2002年利润分配预案予以补
充公告，详见4月11日《上海证券报》。
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