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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-21
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关于控股股东增持本公司股份进展情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于为全资子公司西藏东和贸易有限公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于增加2011年度股东大会临时提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司董事会于3月6日收到控股股东重庆东银实业（集团）有限公司书面提交的《关于提请重庆市迪马实业股份有限公司2011年度股东大会审议的临时提案》，提议于2012年3月28日召开的公司2011年度股东大会增加《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》及《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》两项临时提案。
上述增加的临时提案程序及内容符合相关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年3月7日召开，会议审议通过了《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》、《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《2011 年董事会工作报告》
(2) 审议《2011 年监事会工作报告》
(3) 审议《2011 年财务决算报告》
(4) 审议《2011 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司 2011 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
(8) 审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》
(9) 审议《关于公司为全资子公司西藏东和贸易有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》
(10) 审议《关于公司为控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之全资子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司向金融机构融资提供担保额度的议案》 |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《2011 年董事会工作报告》
(2) 审议《2011 年监事会工作报告》
(3) 审议《2011 年财务决算报告》
(4) 审议《2011 年利润分配方案》
(5) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
(6) 审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
(7) 审议《关于公司 2011 年度董事、监事及高管薪酬的议案》
（8）审议《关于公司向控股股东拆借资金的议案》 |
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2012-03-06
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关于向控股股东拆借资金的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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办公地址由“重庆市南岸区南城大道199号正联大厦22楼”变为“重庆南岸区南城大道199号正联大厦23楼” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-03-06
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 6.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600565)“迪马股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-06
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第四届董事会第二十八次会议决议的公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年3月2日召开，会议审议并通过了《董事会工作报告》、《2011年利润分配预案》、《公司2011年度报告》及其摘要等事项。
公司拟定于2012年3月28日（星期三）下午1:30召开2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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关于控股股东增持本公司股份计划实施期满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-07
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关于公司股东股权质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-06 |
拟披露年报 |
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2011-11-25
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-08
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2011年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年11月7日召开，会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》、《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-02
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关于召开2011年第四次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司现再次公告关于召开2011年第四次临时股东大会通知。
现场会议召开时间为2011年11月7日（星期一）下午2：00。
网络投票时间为2011年11月7日上午9：30分至11：30分、下午13：00至15：00点。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 1.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.52
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
2、审议《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》
3、审议《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》 |
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2011-10-22
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关于增加为全资子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司董事会同意将为公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司提供合计人民币为50,000万元的担保额度增加到80,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第四届监事会第十次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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第四届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《关于对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司增资的议案》、《关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于增加对全资子公司重庆迪马工业有限责任公司贷款担保额度的议案》。
董事会拟定于2011年11月7日（星期一）下午2:00召开公司2011年第四次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2011年11月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，审议以上议案。
网络投票代码：738565；投票简称：迪马投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-21
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关于归还暂时补充流动资金之募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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截止2011年10月20日，暂时用于补充流动资金的募集资金24,000万元已全部返回至重庆市迪马实业股份有限公司募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关于2011年半年度报告投资者质疑问题的澄清公告 |
上交所公告 |
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2011年9月27日，中国资本证券网刊登一篇名为《迪马股份应收款项“来源不明” 清欠办为何欠款3年》的报道，该报道称投资者指出关于重庆市迪马实业股份有限公司2011年半年度报告中合并报表其他应收账款部分披露数据与公司2010年年度报告及2010年半年度报告中披露的数据不相符合的问题。公司针对该报道中投资者提出的质疑，作出相关澄清。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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关于2011年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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2011年9月27日，中国资本证券网刊登一篇名为《迪马股份应收款项“来源不明” 清欠办为何欠款3年》的报道，该报道中称投资者指出关于重庆市迪马实业股份有限公司2011年半年度报告中，母公司报表附注应收账款金额前五名单位中，关联方重庆南方迪马专用车股份有限公司欠款783万元，欠款年限2年以内，但该笔欠款在2010年报以及2010年中报里并没有显示。经公司该笔应收账款进行核实，2011年半年报母公司报表附注应收账款金额前五名单位之关联单位南方迪马欠款783.09万元，实际账龄应该是1年以内，由于工作人员的疏忽，披露时笔误写成了年限2年以内。现公司对上述问题作出更正披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年9月13日召开，会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-01
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关于2011年半年度报告更正公告 |
上交所公告，财务指标,定期报告补充（更正） |
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重庆市迪马实业股份有限公司2011年半年度报告及摘要于2011年8月27日刊登在相关媒体。由于工作人员疏忽，导致《2011年半年度报告》全文财务报表附注部分数据录入时出现失误。公司现对本次半年度报告全文中的财务报表附注部分内容予以修订。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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重庆市迪马实业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《重庆市迪马实业股份有限公司2011年半年度报告》及其摘要、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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