公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2016-09-03
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-03/600567_20160903_2.pdf
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2016-09-02
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600567_20160902_7.pdf
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2016-09-02
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600567)“山鹰纸业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600567_20160902_5.pdf
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2016-09-02
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年9月1日召开,会议审议通过《关于变更注册资本和增加经营范围的议案》、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》、《关于<安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-02/600567_20160902_1.pdf
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2016-09-02
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召开2016年度第2次临时股东大会 ,2016-09-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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非累积投票议案
1.关于变更注册资本和增加经营范围的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
4.关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
5.关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
累积投票议案
6.00 关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案
6.01 独立董事候选人:房桂干
6.02 独立董事候选人:陈菡 |
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2016-09-02
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-09-02
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股票期权激励计划(草案)摘要 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-09-02
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2016年9月21日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更注册资本和增加经营范围的议案、关于《安徽山鹰纸业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-09-02
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关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-08-25
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关于设立创意包装公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-08-25
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-08-24
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关于2016年度第二期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告,短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-08-12
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年8月10日召开,会议审议通过《2016年半年度报告及摘要》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于调整内部组织机构设置的议案》。
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2016-08-12
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2016-08-12
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-08-12
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2012年公司债券2016年付息公告 |
上交所公告,其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2012年公司债券(简称“12山鹰债”)将于2016年8月22日支付自2015年8月22日至2016年8月21日期间的利息。
本年度付息日:2016年8月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)
债权登记日:2016年8月19日
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2016-08-12
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0398
加权平均净资产收益率(%) 2.42
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2016-08-03
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,590,716,423股;上市流通日期为2016年8月8日。
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2016-07-16
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关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的更正公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-07-16
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关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-07-12
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年7月11日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于设立创意包装公司的议案》、《关于设立科技公司的议案》等事项。
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2016-07-12
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关于与北京绿色印刷包装产业研究院有限公司等共同设立科技公司的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-07-12
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2016-07-12
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2016-07-12
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2016-07-12
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关于设立创意包装公司的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600567_20160712_3.pdf
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2016-07-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-11/600567_20160711_1.pdf
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2016-06-29
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关于“12山鹰债”和“16山鹰债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-29/600567_20160629_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ,2016-08-12 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ,2016-08-12 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ,2016-08-12 |
拟披露中报 |
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