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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-23
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关于2016年度第四期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600567_20170523_2.pdf
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2017-05-22
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关于“12山鹰债”和“16山鹰债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600567_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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关于“12山鹰债”和“16山鹰债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600567_20170520_1.pdf
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2017-05-17
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600567_20170517_1.pdf
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2017-05-11
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/600567_20170511_1.pdf
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2017-04-25
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关于全资子公司拟对外投资暨设立九根基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-04-25
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨设立九根基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于控股股东部分股份解除质押并进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 5.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于2017年度第二期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-04-06
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2016年公司债券2017年付息公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2016年公司债券(简称“16山鹰债”)将于2017年4月13日支付自2016年4月13日至2017年4月12日期间的利息。
债权登记日：2017年4月12日
债券付息日：2017年4月13日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-05
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关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-04-05
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关于公司债券发行预案的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-18 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告及2017年度经营计划
5 2016年度利润分配预案
6 2016年年度报告及摘要
7 2017年度公司董事薪酬预案
8 2017年度公司监事薪酬预案
9 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
10关于公司及控股子公司申请授信额度提供资产抵押的议案
11关于发行短期融资券的议案
12关于发行超短期融资券的议案
13关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案
14关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
15关于公司符合发行公司债券的议案
16关于公开发行公司债券的议案
17关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2017年5月10日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告及摘要》、《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 4.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-31
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关于公司及控股子公司开展远期外汇交易的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-31
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关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-31
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-22
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关于获得海尔“金魔方奖”的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-17
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关于2017年度第一期超短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-03-04
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2017-01-27
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关于控股股东部分股份解除质押并进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-16
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-16/600567_20170116_1.pdf
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2017-01-11
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关于部分高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-11/600567_20170111_2.pdf
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2017-01-11
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月10日召开,会议审议通过《关于部分高级管理人员变动的议案》、《关于调整内部组织机构设置的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月5日召开,会议审议通过关于会计估计变更的议案、关于续聘2016年度审计机构的议案、关于变更公司名称和增加经营范围的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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