公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-03-25
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关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600567_20200325_2.pdf
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2020-03-25
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关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的进展公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-03-17
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关于回购股份比例达到3%暨回购进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-03-16
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关于“山鹰转债”回售结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-03-12
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关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权结果暨股份上市的公告 |
上交所公告,股本变动 |
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山鹰国际控股股份公司本次行权股票数量:1,075.6万股;上市流通时间:2020年3月17日。
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2020-03-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-03-03
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关于“山鹰转债”回售的第三次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-29
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关于“山鹰转债”回售的第二次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-28
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关于“山鹰转债”回售的第一次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-27
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关于“山鹰转债”回售的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-26
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2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月25日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案等事项。
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2020-02-21
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关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的补充公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-19
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第三十四次会议于2020年2月18日召开,会议审议通过《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》。
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2020-02-19
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关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-18
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关于2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议变更地点及增加表决方式的公告 |
上交所公告,其它 |
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2020-02-18
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关于2020年第一次临时股东大会变更地点的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-11
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关于公司应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的公告 |
上交所公告 |
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2020-02-08
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-02-04
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关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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2020-02-03
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2019年年度业绩预告 |
上交所公告,业绩预测 |
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2020-02-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
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2020-02-03
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-01-21
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关于延期召开2020年第一次“山鹰转债”债券持有人会议的通知 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-01-21
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告,日期变动,重要信息变更 |
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由于山鹰国际控股股份公司2020年第一次临时股东大会审议的相关事项尚需进一步协商沟通,基于谨慎考虑,公司决定将原定于2020年2月4日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年2月25日召开。
延期后的现场会议召开日期时间:2020年2月25日14点30分;网络投票的起止时间:自2020年2月25日至2020年2月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-01-16
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关于控股股东部分股份提前解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-01-11
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-02-25 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
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1 关于公司所属企业北欧纸业境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案
2 关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案
3 关于公司维持独立上市地位承诺的议案
4 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
5 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理与公司所属企业北欧纸业境外上市有关事宜的议案
6 关于为全资子公司提供担保的议案
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2020-01-11
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关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第三十二次会议于2020年1月10日召开,会议审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-11
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2020年2月4日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司所属企业北欧纸业境外上市方案的议案、关于为全资子公司提供担保的议案、关于续聘2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年2月4日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600567_20200111_15.pdf
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2020-01-11
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关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600567_20200111_6.pdf
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