公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-08-31
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600567_20200831_9.pdf
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2020-08-31
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第七届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-31
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关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-08-06
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-25
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关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-25
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2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-21
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关于“鹰19转债”回售结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-20
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关于控股子公司云印技术与腾讯和东方精工签署合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-17
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关于控股股东部分股份质押续期的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-16
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关于2020年员工持股计划完成非交易过户的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-11
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关于提前归还部分募集资金的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-10
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关于“鹰19转债”回售的第三次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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2020-07-09
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关于“鹰19转债”回售的第二次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-08
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关于“鹰19转债”回售的第一次提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-03
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关于“鹰19转债”回售的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-07-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-06-29
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2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-06-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2019年年度股东大会于2020年6月24日召开,会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于“山鹰转债”和“鹰19转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于召开2019年度业绩及分红说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-13
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关于“鹰19转债”开始转股的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-04
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-06-04
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第七届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-04
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告及摘要
7 2020年度公司董事薪酬预案
8 2020年度公司监事薪酬预案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
16 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2020-06-04
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关于召开2020年第一次“鹰19转债”债券持有人会议通知的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2020-06-04
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关于使用募集资金对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-06-04
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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山鹰国际控股股份公司董事会决定于2020年6月24日14点30分召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于续聘2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600567_20200604_12.pdf
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2020-06-04
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召开2019年度股东大会 ,2020-06-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告及2020年度经营计划
5 2019年度利润分配预案
6 2019年年度报告及摘要
7 2020年度公司董事薪酬预案
8 2020年度公司监事薪酬预案
9 关于续聘2020年度审计机构的议案
10 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
13 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
14 关于《山鹰国际控股股份公司2020年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案
16 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2020-06-04
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2020年员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600567_20200604_4.pdf
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