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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-02
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600567_20231202_OP5H.pdf
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2023-11-30
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600567_20231130_L1JA.pdf
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2023-11-30
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关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600567_20231130_EFR2.pdf
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2023-11-30
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600567_20231130_SS4I.pdf
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2023-11-30
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600567_20231130_KOHW.pdf
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2023-11-29
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关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-29/600567_20231129_ZY64.pdf
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2023-11-15
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2018年可转换公司债券2023年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600567_20231115_BIGJ.pdf
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2023-11-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
7.01 候选人吴明武先生
7.02 候选人陈银景先生
7.03 候选人许云先生
7.04 候选人游知女士
8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
8.01 候选人刘文先生
8.02 候选人夏莲女士
8.03 候选人陈凌云女士
9.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
9.01 候选人季若愚女士
9.02 候选人孔峻先生 |
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2023-11-14
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_YQI1.pdf
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2023-11-14
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_HRZS.pdf
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2023-11-14
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第八届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_6N8G.pdf
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2023-11-14
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_15VY.pdf
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2023-11-14
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_H0FE.pdf
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2023-11-14
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关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600567_20231114_KNYR.pdf
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2023-11-07
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-07/600567_20231107_2671.pdf
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2023-10-30
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关于“山鹰转债”回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/600567_20231030_HG3V.pdf
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2023-10-28
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600567_20231028_2APS.pdf
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2023-10-26
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600567_20231026_SJL0.pdf
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2023-10-25
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关于“山鹰转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600567_20231025_EP8M.pdf
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2023-10-20
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/600567_20231020_8ZL6.pdf
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2023-10-18
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关于“山鹰转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-18/600567_20231018_KB82.pdf
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2023-10-17
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关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-17/600567_20231017_9NUW.pdf
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2023-10-13
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关于“山鹰转债”可选择回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-13/600567_20231013_EAPS.pdf
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2023-10-12
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600567_20231012_PE9Y.pdf
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2023-10-12
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关于“山鹰转债”可选择回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600567_20231012_EN1D.pdf
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2023-10-12
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2023年第一次“山鹰转债”债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/600567_20231012_X1LW.pdf
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2023-10-10
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山鹰国际控股股份公司投资者关系活动记录表 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600567_20231010_IDJS.pdf
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2023-10-10
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/600567_20231010_JRMI.pdf
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2023-09-29
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-29/600567_20230929_6M2T.pdf
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2023-09-27
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2023年第三季度国内造纸板块经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/600567_20230927_N5NJ.pdf
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