| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
三、通过有关关联交易的议案。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-11-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年11月23日召开四届七次董事会及四届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案：同意公司
在兰溪经济开发区江南高新工业园区投资建设康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一
期工程建设项目。该项目预计工程建设投资约11500万元，配套流动资金约6000
万元，资金来源拟使用募集资金8450万元，其余投资由公司自筹。
二、通过变更部分募集资金用途的议案。
三、通过继续将部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用的议案：同意
公司根据需要继续安排总额度不超过5000万元的部分募集资金暂作短期流动资金
周转使用，期限自本决议之日起计至2005年5月31日止。
四、通过有关关联交易的议案。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年11月22日，浙江康恩贝制药股份有限公司控股70%的浙江康恩贝医药
销售有限公司(下称：销售公司)与浙江金华康恩贝生物制药有限公司(下称：金
康公司)签订《药品经销协议》，约定2005年继续由销售公司采购并经销金康公
司的注射用阿洛西林钠(商品名：阿乐欣)等产品。双方按市场原则协商定价，具
体药品价格详见2004年11月25日《上海证券报》。协议有效期自2005年1月1日至
2005年12月31日止。
根据销售公司和金康公司双方在公司2004年4月12日上市之前签定的相关《
药品经销协议》，2004年1至10月销售公司向金康公司采购阿乐欣等产品金额累
计已达到6756万元。
上述交易构成关联交易 |
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2004-12-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第七次会议决定,于2004年12月28日在浙江省兰溪市召开公司2004年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2004年12月28日(星期二)上午9：00时,会期半天。
二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号兰溪市国际大酒店。
三、会议议程：
1、审议《康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目方案》
2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、审议《有关关联交易的议案》
四、参会人员：
1、截至2004年12月17日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
五、股权登记日：2004年12月17日。
六、符合参会资格的股东,请于2004年12月21日下午5：00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。
自然人股东：本人身份证、股东证券帐户卡等股权证明；
股东代理人：代理人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件、委托人股东证券帐户卡等股权证明。
法人股东：营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人授权委托书、股东证券帐户卡、出席人身份证。
七、会议登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园宾康路568号公司投资证券部
邮编：310052
联系电话：0571-87774710/87774827
传真：0571-87774709
联系人：杨俊德王函颖
八、其他事项：
出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2004年11月24日
附件：授权委托书
兹委托先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数：委托人股东帐号：
委托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日 |
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2004-12-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-03
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第二大股东浙江大学生物科技股份有限公司
通知，获悉该公司以其持有的公司法人股2900万股(占公司总股本的21.14%)为质
物，为金华市通和基础产业发展有限公司通过银行委托贷款方式向浙江省中基投
资有限公司借款提供质押担保，质押期限自2005年2月1日至2005年11月4日。上
述质押于2005年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押
登记手续。
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2004-05-10
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办公地址由“浙江省兰溪市丹溪大道151号”变为“浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号（邮编：310052）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-20
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公司概况变动-总经理 |
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2005-02-02
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公布资产收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会2004年第七次临时会议通过决议，
同意公司收购浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司(下称：养颜堂公司)的部分生
产经营性资产。同时，同意将养颜堂公司已取得药品生产批准文号的前列康普乐
安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、银杏叶胶囊、风油精、芙宁治裂软膏等
药品生产技术(属无帐面价值且不列入计价收购资产范围)也一并受让转入公司。
截至2005年1月31日，公司已按国家和浙江省药品监督管理部门的有关规定
办理完成了药品生产许可证、GMP证书和上述有关药品生产批文的变更转移手续
。公司药品生产范围增加胶囊剂、软膏剂、搽剂、酊剂、气雾剂、滴鼻剂、乳膏
剂、喷雾剂；GMP证书认证范围增加胶囊剂、软膏剂、搽剂、酊剂、气雾剂、滴
鼻剂、乳膏剂、喷雾剂；收购药品生产技术涉及的滴通鼻炎水、养血当归胶囊、
壬二酸、前列康普乐安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、银杏叶胶囊、风油
精、芙宁治裂软膏等33个药品品种生产批件也已全部变更至公司名下。因此，相
关药品自2005年2月起由公司生产。
据此，上述资产收购涉及的制药生产线设备、存货等相应以2005年1月31日
为交割日。
此外，公司2004年9月15日在《上海证券报》、《中国证券报》披露的购买
可达灵片药品技术无形资产涉及的可达灵片药品生产批件也已完成变更手续。
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2004-04-07
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将于4月12日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2004年4月12日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“康恩贝”，证券代码为“600572” |
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2004-04-16
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股东股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年4月15日，浙江康恩贝制药股份有限公司接第二大股东浙江浙大网新
科技股份有限公司(下称：浙大网新)通知，浙大网新与浙江大学生物科技股份有
限公司(下称：浙大生物)签订了《股份转让协议书》，将其所持有的公司法人股
29000000股(占公司总股本的21.14%)全部转让给浙大生物，转让价格为每股人民
币4.05元，转让价款共计人民币117450000.00元。
此次股份转让完成后，浙大生物持有公司法人股29000000股(占公司总股本的
21.14%)，成为公司第二大股东，浙大网新将不再持有公司的股份。
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2004-03-31
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司A股配售中签号码于3月30日产生，中签号码为：
0875,3375,5875,8375
16837,36837,56837,76837,96837,85061,35061
810738,560738,310738,060738
8789597,3789597
32822313,77708219
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“康恩贝”A股1000股 |
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2004-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年4月20日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日公司总股本9720万股为基数，向本次股票发行前的公司股东每股派发现金红利0.60元(含税)，剩余未分配利润结转至下一年度，由新老股东共享。
二、同意杨光宝不再担任公司总经理、财务负责人；同意聘任胡季强为公司总裁、财务负责人。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过投资受让浙江佐力药业股份有限公司(下称：佐力公司)股份的议案：同意投资受让浙江丰登化工股份有限公司、浙江北湖商贸有限公司分别持有的佐力公司3360万股和720万股股份，授权公司董事长在每股受让价格以经审计的佐力公司2003年末每股净资产额为基础溢价不超过10%的范围内决定，与上述转让方签订有关股份转让的协议。
五、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、聘任王函颖为公司证券事务代表。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2004-05-25
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司四届董事会第四次会议定于2004年5月25日在浙江省兰溪市。有关事项如下：
一、会议召开时间：2004年5 月25 日(星期二)上午9:00时。
二、地点：浙江省兰溪市振兴路333号 兰溪市国际大酒店
三、会议内容如下：
1、审议《公司董事会2003年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2003年度工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度利润分配方案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《<募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《投资受让浙江佐力药业公司股份的议案》；
8、审议《聘请公司2004年度财务审计机构的议案》。
四、参会人员：
1、截至2004年 4月29 日下午3:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
五、股权登记日：2004年 4 月 29 日。
六、符合参会资格的股东,请于2004年5月5日下午5:00时之前将拟出席会议的书面回复以及以下材料以信函或者传真方式送达或传真到本公司。
自然人股东：本人身份证、股东帐户卡等股权证明；
股东代理人：本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡等股权证明。
法人股东：营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。
七、会议登记地点及联系方式：
登记地点：浙江省杭州市司马渡巷60号12楼 公司投资证券部
邮 编： 310003
联 系 电： 0571？87046568
传 真： 0571？87249274 / 87210114
联 系 人： 杨俊德 王函颖
八、其他事项：
出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2004年4月23日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(个人)出席浙江康恩贝制药股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-05-10
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公布办公联系地址及电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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从即日起，浙江康恩贝制药股份有限公司董事会秘书、总裁办公室和财务部等部分职能部门搬迁至新地址办公，联系地址、电话及传真均有变化，具体情况如下：
办公地址：浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
邮政编码：310052
联系电话：董事会秘书：0571-87774710，87774827
总裁办公室：0571-87774811
传真：0571-8774722，87774709 |
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2004-05-26
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公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日公司总股本9720万股为基数，向本次发行前的公司股东每股派发现金红利0.60元(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过投资受让浙江佐力药业股份有限公司股份的议案：同意公司分别受让浙江丰登化工股份有限公司所持有的浙江佐力药业股份有限公司28%股份(计3360万股)和浙江北湖商贸有限公司所持有的浙江佐力药业股份有限公司6%股份(计720万股)。
四、继续聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
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2004-03-31
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首发A股4000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-24
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首发A股4000万股发行日,发行价:8.25元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-04-12
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4000万股新股上市,发行价8.25元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-04-12
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.25元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-03-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.25元/股，申购代码：沪市737572 深市003572 ，配售简称：康贝配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.25元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-31
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.25元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-01
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:8.25元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600572)“康恩贝”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 982,776,011.40 581,654,744.81
股东权益(不含少数股东权益) 506,752,885.62 237,567,159.97
每股净资产 3.694 2.444
调整后的每股净资产 3.657 2.363
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 29,898,136.71
每股收益 0.052 0.159
净资产收益率(%) 1.40 4.31
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2004-09-15
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年9月10日以通讯方式召开四届董事会2
004年第五次临时会议，会议审议通过公司购买药品技术的议案：2004年9月13日
公司与浙江松寿堂中药有限公司(下称：松寿堂公司)正式签订《转让协议书》，
向松寿堂公司购买可达灵片药品的专有技术资产。经交易双方协商，转让价格确
定为800万元人民币，所需购买资金由公司自筹解决。
上述交易属于关联交易。
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2004-09-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600572)“康恩贝”
根据2004年9月13日国家劳动与社会保障部发布的有关通知，对《国家基本
医疗保险和工伤保险药品目录》(下称：药品目录)进行了调整，浙江康恩贝制药
股份有限公司主导产品复方甘草浙贝氯化铵片(原名：咳停片)和盐酸左氧氟沙星
注射液进入药品目录，同时公司控股子公司杭州康恩贝制药有限公司生产的格列
吡嗪缓释胶囊(商品名：唐贝克)、盐酸吡格列酮片、甲磺酸多沙唑嗪片(商品名：
必亚欣)和浙江佐力药业股份有限公司的主要产品乌灵胶囊等产品也进入药品
目录。
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2004-09-23
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司接第三大股东浙江金科实业有限公司(系原浙
江金科创业投资有限公司更名)通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其
持有的公司法人股800万股(占公司总股本的5.83%)质押给金华市城区农村信用合
作社联合社商城分社等六家信用合作社单位，质押期限自2004年9月17日至2005
年9月16日。上述质押于2004年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了质押登记手续。
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2004-09-30
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600572)“康恩贝”
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年9月27日以通讯方式召开四届董事会2004年第七次临时会议，会议审议通过关于收购浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司(公司出资300万元，持股20%，下称：养颜堂公司)部分资产的议案：公司与养颜堂公司于9月28日正式签订《资产转让协议书》，由公司收购养颜堂公司的部分制药生产线设备等固定资产、部分存货资产和部分无形资产(药品技术)。经双方协商，收购资产的总价按评估价值确定为1091.85万元人民币。收购资产所需资金由公司自筹解决。
同时，同意将养颜堂公司已取得药品生产批准文号的前列康普乐安胶囊、速效伤风胶囊、雷尼替丁胶囊、风油精、芙宁治裂软膏等20余项药品生产技术(属无帐面价值且不列入上述计价收购资产范围)也一并受让转入公司。
上述收购资产事项属于关联交易。
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2004-08-03
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公布2004年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年7月31日在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《2004年半年度报告》及
《2004年半年度报告摘要》。由于工作及校对疏忽，导致《2004年半年度报告摘
要》中出现个别差错，现予以更正。详见2004年8月3日《上海证券报》。
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2004-03-25
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公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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浙江康恩贝制药股份有限公司首次公开发行A股股票4000万股的申请已获中国
证券监督管理委员会证监发行字[2004]30号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元
人民币，发行价格为8.25元/股，发行市盈率为20倍(按2003年每股收益计算)；申
购时间为2004年3月29日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午9：30-
11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“康贝配售”，沪市配售代码为
“737572”，深市配售代码为“003572”；配售缴款时间为2004年4月1日。除证券
投资基金持有的股票帐户以外，每个股票帐户申购数量的上限为40000股。
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