| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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(600573)“惠泉啤酒”公布董事会决议暨同意提交股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年5月11日召开二届十三次董事
会，会议一致同意将公司股东惠安县国有资产投资经营有限公司(持有公司股
份38.15%)提交公司董事会的以下股东大会提案列入公司2002年度股东大会(召
开时间为2003年5月28日)会议议程。
一、关于修改公司章程的提案。
二、关于公司董、监事会换届选举暨提名第三届董、监事会成员候选人的
提案。
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2003-07-15
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[20032预减](600573)“惠泉啤酒”公布2003年半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600573)“惠泉啤酒”公布2003年半年度业绩预警公告
由于非典疫情的发生以及啤酒行业竞争进一步加剧等原因，福建省惠泉啤酒
集团股份有限公司2003年上半年业绩下滑。经过对2003年半年度经营状况及财务
状况的初步测算，公司预计2003年半年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润
均比2002年同期下降50%以上，具体财务数据将在公司2003年半年度报告中披露
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-05
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[20041预亏](600573)惠泉啤酒：刊登一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,业绩预测 |
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| 公布2004年第一季度预亏公告
由于第一季度为啤酒销售淡季及原辅材料和能源价格全面上涨等原因，经对福建省惠泉啤酒集团股份有限公司第一季度经营及财务状况初步审核，预计公司2004年第一季度将出现亏损，具体亏损金额将在公司2004年第一季度报告中披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
惠泉啤酒：公布国家股股权转让进展情况的公告
根据2004年4月2日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《过户登记确认书》，福建省惠泉啤酒集团股份有限公司第一大股东由惠安县国有资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒股份有限公司，现北京燕京啤酒股份有限公司持有公司社会法人股9537万股，占公司总股本的38.148%，惠安县国有资产投资经营有限公司不再持有公司股份。 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,315,065,634.38 1,344,634,515.35
股东权益(不含少数股东权益) 876,072,431.49 905,365,632.26
每股净资产 3.58 3.70
调整后的每股净资产 3.494 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,400,354.88 -7,400,354.88
每股收益 -0.117 -0.117
净资产收益率(%) -3.27 -3.27 |
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2004-04-29
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2004年4月28日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意程汉川辞去公司第三届董事会董事长的职务。
二、选举李秉骥为公司第三届董事会董事长，程汉川、赵鹏为公司第三届董事会副董事长。
三、同意郭振辉辞去公司总经理的职务；聘任程汉川为公司总经理。
四、通过公司2004年第一季度报告。
五、通过使用闲置募集资金补充流动资金的议案：同意公司将闲置募集资金25000万元用于补充流动资金，期限定为6个月。
六、选举毕贵索为公司第三届监事会主席。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2004年4月28日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过公司变更名称的提案：公司的中文名称变更为“福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司”。
五、通过公司增补第三届董、监事会部分成员的提案。 |
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2005-02-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-02-26 |
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2004-11-24
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公布股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2004年10月11日在《上海证券报》、《
证券日报》上公告了公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤
酒)拟受让龚金柱、晋达国际有限公司、香港圣歌德奇有限公司、郭振辉和林志
坚所持有的公司股份共计3556.1万股(占总股本的14.2244%)。现燕京啤酒已接中
国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免燕京啤酒因增持3556.1万股公司股份
而应履行的要约收购义务。
以上股权转让完成后，燕京啤酒将持有公司法人股13093.1万股,占公司总股
本的52.3724%，龚金柱、晋达国际有限公司、香港圣歌德奇有限公司、郭振辉和
林志坚不再持有公司股权。
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2004-04-28
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公司名称由福建省惠泉啤酒集团股份有限公司（HUIQUAN BREWAGE GROUP INC. FUJIAN CHINA）变为福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（FuJian YanJin |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-04-18
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(600573)“惠泉啤酒”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年4月16日召开二届十二次董事会
及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务
报告审计机构的议案。
二、通过了关于修改公司章程的议案。
三、通过了公司2003年第一季度季度报告。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002
年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-04-18
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(600573)“惠泉啤酒”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1505601503.15 1196327253.70 125.85
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 898136222.07 441267490.49 203.54
每股净资产(元) 3.59 2.36 52.24
调整后的每股净资产(元) 3.57 2.34 52.26
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) -49302370.12
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.48
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.52
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第十三次会议决议暨同意提交股东大会临时提案的公告
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2003年5月11日在公司董事会楼四楼召开,本次会议应到董事11人,实到6人,杨孙西董事委托董事长程汉川先生代为行使表决权,李耀忠董事以传真方式行使表决权,姚宏、强纪英、龚金柱3位董事未出席会议。公司监事列席了会议。公司董事长程汉川先生主持了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经审核,以举手表决的方式一致同意将公司股东惠安县国有资产投资经营有限公司(持有公司股份38.15%,以下简称"惠安国投")提交公司董事会的以下三项股东大会提案列入公司2002年度股东大会(召开时间为2003年5月28日,具体内容请见4月18日的《上海证券报》、《证券日报》)会议议程：
1、《关于修改福建省惠泉啤酒集团股份有限公司公司章程的提案》。
根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,结合公司的实际情况,惠安国投提议对公司的《公司章程》进行部份修改。修改部分请详见《公司章程》(修改稿)。
《公司章程》(修改案)全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、《关于福建省惠泉啤酒集团股份有限公司董事会换届选举暨提名第三届董事会成员候选人的提案》；
根据公司拟修订的章程规定,第三届董事会成员为九名,其中独立董事为三人。惠安国投经与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东协商一致,现提名程汉川先生、林志坚先生、郭振辉先生、许炎平先生、赵朝清先生和杨孙西先生6人为公司第三届董事会非独立董事候选人(非独立董事简历见附件1)；经与持有公司百分之一以上有表决权股份的股东协商一致,提名童锦治女士、蔡书榕先生和陈细辉先生3人为公司第三届独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件2,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件3)。
3、《关于福建省惠泉啤酒集团股份有限公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东监事候选人的提案》；
根据公司章程规定,第三届监事会成员5人,其中职工代表监事2人即股东监事为3人。惠安国投经与持有公司百分之五以上有表决权股份的股东充分协商一致,现提名骆铁富先生、周辉芳先生和李长含先生为公司第三届监事会股东监事候选人(监事候选人简历见附件4)。如以上3人能够当选,加上公司职工代表大会民主已选举的黄植农先生、许玉妹女士2位监事(职工代表监事简历见附件4),共计5人组成公司第三届监事会。
上述提案须报2002年度股东大会审议。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司董事会
二00三年五月十一日
本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第十二次会议于2003年4月16日在公司董事会楼四楼召开,本次会议应到董事11人,实到8人,其中,杨孙西董事、李耀忠董事委托董事长程汉川先生代为行使表决权,公司监事列席了会议。公司董事长程汉川先生主持了会议,会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过以下决议：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
四、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司决定续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司2003年财务报告审计机构,对本公司会计报表进行审计,并确定其2002年度财务报告审计报酬为人民币50万元,聘期暂定为一年。
五、审议通过了《关于修改章程的议案》；
根据公司经营业务发展情况,经国家外经贸部外经贸秩函(2002)2606号文批准,公司的法定经营范围增加：＂自营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营进料加工和＇三来一补＇业务；经营对销贸易和转口贸易。＂为此,公司将进行工商变更登记,同时对公司章程第十三条进行相应修订。
六、审议通过了《募集资金使用管理办法》；
《募集资金使用管理办法》全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
七、审议通过了《公开信息披露管理办法》；
《公开信息披露管理办法》全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、审议通过了《公司2003年第一季度季度报告》。
九、经审议表决,决定于2003年5月28日上午9：00在惠安县东南大酒店六楼会议室。
会议决定,现将有关事项公告如下：
(一)会议召集人：福建省惠泉啤酒集团股份有限公司董事会
(二)会议时间：2003年5月28日上午9：00
(三)会议地点：福建省惠安县东南大酒店6楼会议室
(四)会议召开方式：会议方式
(五)会议内容如下：
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
《公司2002年度利润分配预案》已经第二届董事会第十一次会议审议通
过,详细内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》2003年2月21日刊登的《福建省惠泉啤酒集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》。
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修改章程的议案》；
7、审议《募集资金使用管理办法》；
8、审议《公开信息披露管理办法》。
(六)会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员,公司董事会邀请的人员；
2、2003年5月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席。
(七)参加会议办法：
1、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。异地股东可以通过信函、传真进行登记。
2、登记时间：2003年5月26日上午9：30-11：00,下午2：30-5：00。
3、登记地点：福建省惠泉啤酒集团股份有限公司证券投资部。
4、会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。
(九)联系办法：
电话：(0595)7382369-8105、8018
传真：(0595)7389082
地址：福建省惠安县螺城镇建设大街157号
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
邮编：362100
联系人：何泽平、黄晓英
公司将严格执行中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的规定,对出席本次股东年会的股东和代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
特此公告
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
董事会
2003年4月16日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席福建省惠泉啤酒集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。(若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明)
委托人(签字或盖章)：受托人(签字)：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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2003-05-29
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(600573)“惠泉啤酒”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年5月28日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：暂不分配。
二、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度会计报表的审计机
构。
三、通过关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案。
四、通过关于修改公司章程的提案。
五、通过关于公司董、监事会换届选举暨提名第三届董、监事会成员候选人
的提案。
(600573)“惠泉啤酒”公布董监事会决议公告
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年5月28日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举程汉川为公司第三届董事会董事长。
二、聘任郭振辉为公司总经理，聘任何泽平为公司董事会秘书，同时委任黄
晓英为公司证券事务代表。
三、选举骆铁富为监事会主席。
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2004-04-28
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法定代表人由“程汉川”变为“李秉骥” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-28
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总经理由“郭振辉”变为“程汉川” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,147,354,928.63 1,344,634,515.35
股东权益 920,062,600.25 905,365,632.25
每股净资产 3.68 3.62
调整后的每股净资产 3.67 3.61
2004年 2003年
主营业务收入 808,781,006.77 880,341,156.58
净利润 14,558,572.99 11,523,529.96
每股收益(全面摊薄) 0.058 0.046
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.58 1.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.28
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-17
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年2月5日召开三届十四次董事会及三届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增预案：不分配，不转增。
二、通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案：拟将闲置募集资金13500万
元用于补充流动资金，期限定为6个月。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的预
案。
董事会决定于2005年3月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-10-29
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境内会计师事务所由“福建华兴有限责任会计师事务所”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年1月31日以通讯方式召开三届十
三次董事会，会议审议通过《关于中国证监会福建监管局巡回检查的整改报告》
，报告全文详见2005年2月1日《上海证券报》。
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2005-03-19
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召开2004年年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年3月19日(星期六)上午9：00在公司董事会办公楼五楼召开公司2004年年度股东大会。相关事宜如下：
(一)主要议题
(1)审议《公司2004年度报告》及摘要；
(2)审议《2004年度公司财务决算报告》；
(3)审议《2004年度利润分配或资本公积金转增议案》；
(4)审议《公司2004年度董事会工作报告》；
(5)审议《公司2004年度监事会工作报告》；
(6)审议《关于确定公司2004年度审计机构报酬的议案》；
(7)审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》。
(二)参加对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2005年3月11日15：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
(三)会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
(四)登记时间及地点
时间：2005年3月15日(星期二),上午8：00-11：00；下午2：00-5：00
地点：福建省惠安县建设大街157号惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87378169 邮政编码：362100
(五)其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理,会期半天。
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二○○五年二月五日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生＼女士代表本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期： |
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2003-07-29
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(600573)“惠泉啤酒”公布关于国家股转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年7月26日接到公司股东惠安县国
有资产投资经营有限公司通知，知悉该公司与燕京啤酒股份有限公司(下称：燕
京啤酒)已于2003年7月26日签署《股份转让协议》，向燕京啤酒转让其所持有的
全部公司国家股。本次转让自双方签署《股权转让协议》并经国务院国资委批准
本次股份转让及中国证监会豁免全面要约收购义务之日起生效。《股权转让协议
》获准生效后，惠安县国有资产投资经营有限公司将与燕京啤酒签订《股份托管
协议》，并自《股份托管协议》签订之日起至本次股份转让完成日止，将该部分
股权委托燕京啤酒管理。
惠安县国有资产投资经营有限公司原持有公司的国家股9537万股，占公司股
份总额的38.148%，以每股3.8元的价格向燕京啤酒转让其所持的公司所有股份，
转让价款全部以现金支付。本次转让完成后，燕京啤酒将持有公司股份9537万股
，占公司以发行股份的38.15%，将成为公司的第一大股东。
本次股份转让尚须报国务院国有资产监督管理委员会批准。同时，鉴于本次
转让的股份超过公司已发行股份的30%，受让方燕京啤酒将按相关规定就本次股
份转让办理向中国证监会申请豁免要约收购义务的手续。本次股份转让涉及的要
约收购如不能得到证券监管部门的豁免，则本次股权转让的标的股份将调整为公
司29%的股份，股份转让价款及两期支付的转让金额也一并调整。
惠安县国有资产投资经营有限公司将于股份转让协议生效后，燕京啤酒支付
首期转让款前的期间内，将标的股份即公司9537万股国家股质押给燕京啤酒，并
在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理上述标的股份的质押登记手续。
在托管期间，除股份托管协议的限制条件外，燕京啤酒根据有关规定，行使
所托管股份除所有权和处分权外的股东权利，并履行所托管股份的股东义务 |
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2004-10-22
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-19 |
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2004-10-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2004年10月29日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计
机构。
二、通过关于变更募集资金投向的议案。
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,150,300,460.88 1,344,634,515.35
股东权益(不含少数股东权益) 920,349,803.18 905,365,632.26
每股净资产 3.68 3.62
调整后的每股净资产 3.67 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,975,779.42 82,210,757.74
每股收益 0.047 0.063
净资产收益率(%) 1.27 1.72
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2004-10-29
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次
会议于2004年9月28日在泉州酒店东晖楼二楼南京厅会议室召开，本次会议应到
董事9人，实到8人，其中董事赵朝清先生委托董事程汉川先生代为出席会议并行
使表决权，董事杨孙西先生因有事请假未能出席本次会议。公司监事列席了会议
。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《
公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于变更募集资金投向的预案》；
经慎重调研、充分论证，本着"对投资者负责，合理使用募集资金"的原则，会
议决定变更以下两个募集资金使用项目的资金投向：（1）新增年产8万吨啤酒生
产线技改项目，该项目原募集资金投资总额为13,976万元；（2）金麦公司年新
增4万吨麦芽技改工程项目，该项目原募集资金投资总额为6,960万元。以上两个
项目截至2004年6月30日未投入资金为16,544.44万元，占总筹资额的36.56％。
这两个项目于2001年立项，目的是进一步扩大公司产品生产规模，提高市场占有
率。由于公司2003年募集资金到位时，市场环境已发生了重大变化，故公司拟改
变以上两个项目未投入资金的用途，以12,870万元投资设立江西燕京惠泉啤酒（
抚州）有限公司；将剩余3674.44万元用于补充公司流动资金，以缓解因偿还部
分短期借款带来的资金压力，减少财务费用，改善公司财务状况。
独立董事认为: 该部分募集资金用途的改变，符合公司发展战略的要求，有利于
提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用。本次募集资
金投向的变更，没有发现损害中小投资者的情况，且表决符合有关规定。
该预案须提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于投资设立江西燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司的议案》；
会议决定以12,870万元人民币投资设立江西燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司。
抚州公司注册资本拟为1.3亿元，其中公司以现金出资12,870万元，占总投资99
％，福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司以现金出资130万元，占总投资1％。预计该
公司建成后啤酒年产能力达到10万吨。
三、会议决定于2004年10月29日（星期五）上午9：00在公司董事会办公楼五楼
会议室。
（一）主要议题如下：
（1）关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审
计机构的议案；
（2）关于确定相关董、监事职务津贴的议案；
（3）关于变更募集资金投向的议案。
以上议案内容详见2004年7月27日、8月6日、9月29日在《中国证券报》和《上海
证券报》上披露的公司第三届董事会第九次、第十次、第十一次会议决议公告。
（二）参加对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2004年10月20日15︰00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。
（三）会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人
股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人持授权委托书、委托人及代理人
身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
（四）登记时间及地点
时间：2004年10月26日上午8︰00-11︰00；下午2︰00-5︰00
地点：福建省惠安县建设大街157号惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-87396105
传真：0595-87384369 邮政编码：362100
（五）其他事项
1、 与会股东交通及食宿费用自理，会期半天。
2、 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董 事 会
二○○四年九月二十八日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生\女士代表本人出席福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2004
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码:
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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2004-09-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2004年9月28日召开三届十一次董事会
及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投向的预案。
二、通过关于投资设立江西燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司(下称：抚州公司)
的议案：公司拟与控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司(公司拥有其81%的
出资比例)共同投资设立抚州公司，新公司注册资本拟为1.3亿元，其中公司以现
金出资12870万元，占总投资99%；福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司以现金出资13
0万元，占总投资1%。
董事会决定于2004年10月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2004-08-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2004年8月5日召开三届十次董事会，会
议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-04-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于2004年4月6日在公司董事会办公楼五楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事7人,其中,董事杨孙西先生、独立董事蔡书榕先生因事请假。公司监事列席了会议。会议由公司董事长程汉川先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决方式一致通过以下议案：
一、审议并通过了《公司第三届董事会部分成员辞职的议案》,由于公司第一大股东已由惠安县国有资产投资经营有限公司变更为北京燕京啤酒股份有限公司,根据工作需要,会议决定同意郭振辉先生、许炎平先生、林志坚先生辞去公司董事职务的请求；同意独立董事童锦治女士、蔡书榕先生辞去公司独立董事职务的请求,并对以上人员一年来的勤勉工作表示感谢。上述董事的辞职申请尚需增补董事经股东大会审议通过后生效。
二、审议并通过了《关于增聘罗来康先生为公司副总经理的议案》,根据公司生产经营的需要,决定增聘罗来康先生为公司副总经理。(罗来康先生的简历见附件1)
此外,本次会议经审核,同意将公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司(持有公司股份38.15%,以下简称"燕京啤酒")提交公司董事会的以下四项股东大会提案列入公司2003年度股东大会(召开时间为2004年4月28日,详见3月25日的《上海证券报》和《证券日报》)会议议程：
1、关于福建省惠泉啤酒集团股份有限公司变更公司名称的提案
鉴于燕京啤酒受让惠安县国有资产投资经营有限公司所持有的本公司9537万股国家股的事项已完成,根据《股权转让协议》的有关约定,燕京啤酒提议公司的中文名称由"福建省惠泉啤酒集团股份有限公司"变更为"福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司"。相应地,公司的英文名称将由" H U I Q U A N B R E W A G E G R O U P I N C. F U J I A N C H I N A"变更为" F u J i a n Y a n J i n g H u i Q u a n B r e w e r y C o., L t d"。
2、关于福建省惠泉啤酒集团股份有限公司增补第三届董事会部分成员的提案
鉴于本公司第三届董事会部分成员提出辞职,燕京啤酒作为惠泉公司的第一大股东,为了保证惠泉公司正常、健康的运作,燕京啤酒提名李秉骥先生、赵鹏先生、刘翔宇先生为惠泉公司第三届董事会成员候选人,提名陈建元先生、赵述泽先生为惠泉公司第三届董事会独立董事候选人。(非独立董事候选人简历见附件2,独立董事候选人简历见附件3,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件4)
3、关于福建省惠泉啤酒集团股份有限公司增补第三届监事会部分成员的提案
鉴于本公司第三届监事会部分成员提出辞职,燕京啤酒作为惠泉公司的第一大股东,为了保证惠泉公司正常、健康的运作,燕京啤酒提议增补毕贵索先生为公司第三届监事会监事候选人。(增补监事候选人简历见附件5)
4、关于修改福建省惠泉啤酒集团股份有限公司章程的提案
鉴于燕京啤酒受让惠安县国有资产投资经营有限公司所持有的本公司9537万股国家股的事项已完成,根据《股权转让协议》的有关约定,并结合本公司的实际情况,燕京啤酒提议对公司章程作如下修改：
(1)原章程第四条公司中文名称：福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
英文名称： H U Q U A N B R E W A G E G R O U P I N C. F U J I A N C H I N A
修改为：第四条公司中文名称：福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
英文名称： F u J i a n Y a n J i n g H u i Q u a n B r e w e r y C o., L t d。
(2)原章程第一百零九条董事会由九名董事组成,其中,设独立董事三名。董事会设董事长一人,副董事长一人。
修改为：第一百零九条董事会由九名董事组成,其中,设独立董事三名。董事会设董事长一人,副董事长二人。
(3)原章程第一百八十三条公司指定《上海证券报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
修改为：第一百八十三条公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
特此公告。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司
董事会
二○○四年四月六日
附件1：增聘的副总经理罗来康先生的简历
罗来康：男,40岁,中共党员,汉族,经济师,中国人民大学商学院 M B A。历任美国加州烹饪公司北京办事处技术部总经理、技术部兼工程部总经理,青岛啤酒北方事业总部管理部长、北京公司副总经理、河北公司副总经理、北方销售公司副总经理。2004年3月加盟北京燕京啤酒集团公司。
附件2：增补第三届董事会非独立董事候选人简历
李秉骥：男,56岁,大专文化,中共党员。历任北京市燕京啤酒厂制麦车间主任、包装车间主任、顺义县砖厂副厂长、北京市燕京啤酒厂副厂长,北京燕京啤酒股份有限公司一分公司总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理。2001年获第八届国家级一等企业管理现代化创新成果奖。
赵鹏：男,汉族,中共党员,博士在读,高级工程师。1986年至2004年1月在青岛啤酒公司工作,历任车间主任、分厂技术处处长、分厂副总经理兼总工程师、青岛啤酒北方事业总部(辖西安公司、五星公司等7家公司)总经理兼党委书记等职。现任北京燕京啤酒集团公司副总经理。
刘翔宇：男,32岁,大学文化,中共党员,经济师。曾任燕京啤酒公司证券部证券事务代表,现任燕京啤酒公司董事会秘书、证券部部长。
附件3：增补第三届董事会部分独立董事候选人简历
陈建元,男,63岁,本科,教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究所科技办副主任、主任。
赵述泽：男,63岁,大学文化,中共党员,高级工程师。历任广州部队53224部队造纸厂副厂长,北京市煤气用具厂副厂长,轻工业部部长秘书、教育处长、办公室主任,中国食品工业总公司业务部经理、企业管理部经理。现任中华炎黄文化研究会食品文化研究会秘书长,中国食文化研究会专家委员会常务副主任兼秘书长。
附件4：独立董事提名人声明、独立董事候选声明
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"提名人")现就提名陈建元先生、赵述泽先生为福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(以下简称"惠泉公司")第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与惠泉公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任惠泉公司第三届董事会独立董事候选人(附独立董事声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合惠泉公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在惠泉公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有惠泉公司已发行股份1%的股东,也不是惠泉公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有惠泉公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在惠泉公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为惠泉公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括惠泉公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,提名人完全明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。
提名人:北京燕京啤酒股份有限公司二○○四年四月六日福建省惠泉啤酒集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈建元、赵述泽,作为福建省惠泉啤酒集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建省惠泉啤酒集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建省惠泉啤酒集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈建元、赵述泽
二○○四年四月六日于福建惠安
附件5：增补第三届监事会部分成员候选人简历
毕贵索：男,47岁,研究生学历,中共党员,助理政工师。历任北京燕京啤酒集团公司企业管理办公室副主任、总经理办公室主任、支部书记,公司总经理助理。现任本公司副总经理。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2004年3月23日在公司董事会办公楼五楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到9人,其中,董事杨孙西先生委托董事长程汉川先生代为出席并行使表决权,独立董事童锦治女士委托独立董事陈细辉先生代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议由公司董事长程汉川先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以举手表决的方式一致通过以下决议：
1、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
2、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告》；
4、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增预案》；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,公司2003年度实现净利润11,523,529.96元,年初未分配利润54,759,115.86元。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,提取法定公积金1,743,629.45元；提取法定公益金1,419,796.83元,年末未分配利润为63,119,219.54元。经董事会讨论,为进一步壮大公司规模,加速企业发展, 2003年度公司暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。以上利润分配及资本公积金转增预案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据中国证监会的有关规定,结合公司实际,公司拟对《公司章程》作进一步修订。具体修改内容如下：
一、公司章程第二十条原文为：
公司现有股本结构为：普通股25000万股,其中,福建省惠安县国有资产投资经营有限公司持有9537万股,占公司可发行普通股总数的38.148%；……郑金成持有5万股,占公司可发行普通股总数的0.02% ；其他内资股股东持有6300万股,占公司可发行普通股总数的25.20%。
变更为：
公司现有股本结构为：普通股25000万股,其中,法人和自然人持有18700万股,占公司可发行普通股总数的74.80%；其他内资股股东持有6300万股,占公司可发行普通股总数的25.20%。
二、增加第四十一条,第四十二条：
第四十一条 公司资产属于公司所有,应独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资产的经营管理。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来,应当遵守以下规定：
(一)控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其他支出；
(二)公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
(三)注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中,根据上述规定事项,对公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,公司应当就专项说明作出公告。
第四十二条 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司对外担保应当按照公司资产资金处置权限的规定,由董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；严格审查被担保对象的资信,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司必须严格按照《上市规则》、本章程和相关规章制度的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
以下条款按序顺延。
三、原第六十八条原文为：
第六十八条 股东大会差额选举董事、独立董事或监事采取累积投票制,其操作细则如下：……
变更为：
第七十条 股东大会选举董事、独立董事或监事采取累积投票制,其操作细则如下：……
四、原第八十一条董事的义务,增加：(二)应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
以下序号顺延。
五、原第一百零五条,独董发表独立意见的事项,增加(五)公司独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明,并发表独立意见。以下序号顺延。
六、原第一百二十一条原文为：董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
变更为：
第一百二十三条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。公司对外提供担保等重大事项须经全体董事的三分之二以上通过。
6、审议通过了《公司2003年年度报告》及摘要。
7、会议决定于2004年4月28日(星期三)上午9：00在惠安县东南大酒店七楼。相关事宜如下：
(一)主要议题
(1)2003年度董事会工作报告；
(2)2003年度监事会工作报告；
(3)公司2003年度财务决算和2004年度财务预算报告；
(4)2003年度利润分配及资本公积金转增议案；
(5)关于修改章程的议案；
(6)公司2003年年度报告及摘要；
(7)关于修改独立董事薪酬标准的议案(本议案已经第三届董事会第二次会议审议通过,详见2003年8月8日的《上海证券报》和《证券日报》)。
(二)参加对象
1、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师；
2、2004年4月20日15?00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托人。
(三)会议登记办法
法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡)办理登记；异地可通过信函或者传真进行登记。
(四)登记时间及地点
时间：2004年4月26日上午8?00-11?00；下午2?00-5?00
地点：福建省惠安县建设大街157号惠泉啤酒公司证券投资部
联系人：何泽平、黄晓英 联系电话：0595-7396105
传真：0595-7378169 邮政编码：362100
(五)其他事项
1、 与会股东交通及食宿费用自理,会期半天。
2、 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席,授权委托书格式附后。
特此公告。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司董事会
二○○四年三月二十三日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生＼女士代表本人出席福建省惠泉啤酒集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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2004-01-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2004年1月3日召开三届五次董事会，会议审
议通过增聘张万启、肖国锋为公司副总经理。
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2004-03-13
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[20034预减](600573) 惠泉啤酒：2003年年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年年度业绩预警公告
根据福建省惠泉啤酒集团股份有限公司审计机构对公司2003年度财务状况及经
营成果的初步审计，公司2003年净利润及扣除非经常性损益后的净利润均比2002年
同期下降50%以上。主要原因是由于2003年原辅材料价格持续上涨，生产成本增加；
市场竞争日趋激烈，营销费用增加。具体财务数据将在公司2003年年度报告中披露。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-03-25
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(600573)“惠泉啤酒”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权转让,日期变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2004年3月23日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上及其他相关事项。
福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年7月29日在《上海证券报》、《证券日报》公告了公司第一大股东惠安县国有资产投资经营有限公司拟将其所持有的9537万股国家股(占公司总股本的38.148%)转让给北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)；并于2003年12月16日公告了本次股权转让已获得国务院国有资产管理委员会同意。现燕京啤酒已接中国证券监督管理委员会有关文批复，同意豁免燕京啤酒因受让公司9537万股股票而应履行的要约收购义务。中国证券监督管理委员会上市公司监管部已对燕京啤酒公告的《收购报告书》全文无异议。
股权转让后，公司第一大股东为燕京啤酒，该公司持有公司股份9537万股，占公司总股本的38.148%。
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