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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,065,947.30 1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益) 947,506,836.15 947,106,886.47
每股净资产 3.79 3.79
调整后的每股净资产 3.77 3.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,358,313.08 17,358,313.08
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.04 0.04 |
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2006-04-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司2005年度累计通过关联方北京燕京啤酒集团公司(下称：集团公司)采购进口大麦10749.11吨，金额为1807.37万元。2006年，公司将继续委托集团公司代理采购进口大麦，双方已于2006年1月12日签署了《代理进口协议书》，进口数量为25000吨左右，预计金额为4500万元。
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2006-04-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年4月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本25000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司2006年度财务报告的审计机构。
五、通过修改公司章程的提案。 |
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2006-04-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年4月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李秉骥为公司第四届董事会董事长。
二、聘任程汉川为公司总经理。
三、聘任何泽平为公司董事会秘书。
四、同意公司为控股子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司(公司持有其85%的股权)及泉州市兴龙包装用品有限公司(公司持有其85%的股权)向兴业银行惠安支行分别申请承兑或短期借款而发生的最高额度人民币贰仟万元及壹仟伍佰万元的债务提供最高额连带责任保证担保。
上述两笔担保期限均自2006年4月15日至2007年4月14日止。截止2005年12月31日，公司担保数量累计7582.47万元，其中对控股子公司担保6332.47万元，对外担保1250万元，其中逾期担保250万元。
五、通过关于关联交易的议案。
六、选举毕贵索为公司第四届监事会主席 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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公布董事会决议暨2005年度股东大会增加提案及延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年3月27日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议同意将公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司提交的修改公司章程、股东大会议事规则及董、监事会议事规则四个提案，作为新增提案提交2005年度股东大会审议。
董事会决定将2005年度股东大会召开日期延期至4月12日，会议其他事项不变。
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,207,283,771.53 1,147,354,928.63
股东权益(不含少数股东权益) 947,106,886.47 920,062,600.25
每股净资产 3.79 3.68
调整后的每股净资产 3.78 3.67
2005年 2004年
主营业务收入 848,029,602.07 808,781,006.77
净利润 27,044,286.22 14,558,572.99
每股收益 0.108 0.058
净资产收益率(%) 2.86 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.33
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年2月26日召开三届十九次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年末总股本25000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过关于提名第四届董、监事会成员候选人的议案。
三、通过公司为控股子公司福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司(公司持有其81%股权，下称：福鼎公司)提供担保的议案：同意公司为福鼎公司因向中国银行福鼎支行、兴业银行福鼎支行申请承兑或短期借款而发生的债务提供信用担保，担保额度均为人民币2000万元，共计4000万元。担保期限自2006年4月1日至2009年3月31日止。保证担保期间按担保合同约定履行。截止2005年12月31日，公司担保数量累计7582.47万元，其中对控股子公司担保6332.47万元，对外担保1250万元，其中，逾期担保250万元。
四、通过决定将闲置募集资金9900万元用于补充流动资金的议案，期限定为6个月。
五、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司2006年度财务报告审计机构的预案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
七、通过关于2006年度拟向有关银行申请融资最高额度合计肆亿陆仟万元人民币的议案，期限为一年。
董事会决定于2006年3月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-12 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2005年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2005年度公司财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配议案》；
6、审议《关于选举第四届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》；
8、审议《公司2005年度报告》及摘要；
9、审议《关于确定公司2005年度审计机构报酬的预案》；
10、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案》；
11、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司章程；
12、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股东大会议事规则；
13、修改福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会议事规则；
14、修改福建省惠泉啤酒集团股份有限公司监事会规则 |
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2006-01-21
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[20054预增](600573) 惠泉啤酒：公布2005年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600573)“惠泉啤酒”公布2005年度业绩预告公告
经福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为14558572.99元)，具体数据将在公司2005年年度报告中进行披露 |
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2006-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年1月20日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过《关于公司自查与整改情况的报告》。该报告将报中国证券监督管理委员会福建监管局 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,244,576,048.95 1,147,354,928.63
股东权益(不含少数股东权益) 942,705,173.97 920,062,600.25
每股净资产 3.77 3.68
调整后的每股净资产 3.77 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 179,597,077.50
每股收益 0.051 0.09
净资产收益率(%) 1.36 2.40 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年9月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于增补第三届董、监事会部分成员的议案 |
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2005-09-12
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因未刊登股东大会决议公告，9月12日全天停牌。
，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-10
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-10 |
召开股东大会 |
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| (1)审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)审议《关于修改股东大会工作规则的议案》；
(3)审议《关于修改董事会工作规则的议案》；
(4)审议《关于修改监事会工作规则的议案》；
(5)审议《独立董事工作制度》；
(6)审议《关于增补第三届董事会部分成员的议案》；
(7)审议《关于增补第三届监事会部分成员的议案》 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,255,528,903.92 1,147,354,928.63
股东权益(不含少数股东权益) 929,922,994.67 920,062,600.25
每股净资产 3.72 3.68
调整后的每股净资产 3.71 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 377,545,597.01 395,955,423.14
净利润 9,860,394.42 4,140,309.66
扣除非经常性损益后的净利润 9,901,858.04 5,619,633.77
每股收益 0.039 0.017
净资产收益率(%) 1.06 0.46
经营活动产生的现金流量净额 98,447,308.11 30,234,978.32
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2005-08-10
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原材料采购方式的重大变化及预计公司2005年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司决定通过北京燕京啤酒集团公司进行部分进口大麦采购。在这之前，公司生产所需啤酒大麦全部采购自专业进出口贸易商，改由北京燕京啤酒集团公司统一采购后，采购价格按实际与外国供应商发生的金额支付。
公司自2005年开始，部分进口大麦由北京燕京啤酒集团公司统一采购。截至2005年6月30日，公司累计通过北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦9292.2吨，金额1562.41万元，发生运费105.43万元。
预计2005年公司通过北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦的总额为3500万元。
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2005-08-10
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年8月9日召开三届十六次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于增补第三届董、监事会部分成员的议案。
三、通过关于同意将募集资金部分补充流动资金的议案：拟将闲置募集资金10000万元用
于补充流动资金，期限定为6个月。
四、通过2005年半年度报告及其摘要。
五、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年9月10日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-07-14
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[20052预增](600573) 惠泉啤酒：公布2005年上半年业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600573)“惠泉啤酒”公布2005年上半年业绩预告公告
经福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为4140309.66元)，具体数据将在公司2005年半年度报告中进行披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,200,612,981.10 1,147,354,928.63
股东权益(不含少数股东权益) 914,975,732.08 920,062,600.25
每股净资产 3.66 3.68
调整后的每股净资产 3.63 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,169,528.43 18,169,528.43
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率(%) -0.56 -0.56 |
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2005-04-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年4月14日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、增聘程志强、汪建忠、郭鹏翼为公司总经理助理 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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公布股权转让进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
根据2005年3月23日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《过户登记确认书》，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第一大股东北京燕京啤酒股份有限公司受让龚金柱、晋达国际有限公司、香港圣歌德奇公司、郭振辉和林志坚所持有的共计3556.1万股公司股份(占公司总股本的14.2244%)相关过户手续已办理完毕。现北京燕京啤酒股份有限公司持有公司社会法人股13093.1万股，占公司总股本的52.3724%，龚金柱、晋达国际有限公司、香港圣歌德奇公司、郭振辉和林志坚不再持有公司股份。
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2005-03-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2005年3月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增议案：不分配，不转增。
三、2005年续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司及各子公司财务报告的审计机构。
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2005-03-21
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-02-17
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公司名称由“福建省惠泉啤酒集团股份有限公司”变为“福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司” ，2004-05-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-11
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公布股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司日前接第一大股东北京燕京啤酒股份有限
公司通知：北京燕京啤酒股份有限公司分别与龚金柱、晋达国际有限公司、香港
圣歌德奇有限公司、郭振辉和林志坚于2004年10月8日签订了《股份转让协议》
。龚金柱将其持有的公司外资股1700万股(占公司总股本的6.8%)转让给北京燕京
啤酒股份有限公司，转让价格为每股3.70元人民币，合计6290万元；晋达国际有
限公司将其持有的公司外资股999.6万股(占公司总股本的3.9984%)转让给北京燕
京啤酒股份有限公司，转让价格为每股3.70元人民币，合计3698.52万元；香港
圣歌德奇有限公司将其持有的公司外资股841.5万股(占公司总股本的3.366%)转
让给北京燕京啤酒股份有限公司，转让价格为每股3.70元人民币，合计3113.55
万元；郭振辉将其持有的公司自然人股10万股(占公司总股本的0.04%)转让给北
京燕京啤酒股份有限公司，转让价格为每股3.70元人民币，合计37万元；林志坚
将其持有的公司自然人股5万股(占公司总股本的0.02%)转让给北京燕京啤酒股份
有限公司，转让价格为每股3.70元人民币，合计18.50万元。
以上股权过户登记手续完成后，北京燕京啤酒股份有限公司将持有公司法人
股13093.1万股，占公司总股本的52.3724%，龚金柱、晋达国际有限公司、香港
圣歌德奇有限公司、郭振辉和林志坚不再持有公司股权。
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2003-05-13
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(600573)“惠泉啤酒”公布董事会决议暨同意提交股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省惠泉啤酒集团股份有限公司于2003年5月11日召开二届十三次董事
会，会议一致同意将公司股东惠安县国有资产投资经营有限公司(持有公司股
份38.15%)提交公司董事会的以下股东大会提案列入公司2002年度股东大会(召
开时间为2003年5月28日)会议议程。
一、关于修改公司章程的提案。
二、关于公司董、监事会换届选举暨提名第三届董、监事会成员候选人的
提案。
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