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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-28
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证券简称由“G惠泉”变为“惠泉啤酒” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目 |
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| (600573)“G惠泉”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年8月17日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于使用闲置募集资金9900万元补充流动资金的议案，期限定为6个月。
三、通过关于与北京燕京啤酒股份有限公司及其控股子公司福建燕京啤酒有限公司进行关联交易的议案。
四、通过关于委托北京燕京啤酒集团公司采购进口大麦关联交易的议案。
五、同意公司为控股子公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司(公司持有其99%的股权)与中国建设银行抚州市分行因贷款所形成的一系列债权提供最高额连带责任保证，担保方式为信用担保，担保的主债权最高余额不超过人民币叁仟万元，担保期限自2006年8月17日至2009年8月16日止。保证担保期间按担保合同约定履行。
截止2006年6月30日，公司担保数量累计2600万元，其中对控股子公司担保1600万元，对外担保1000万元 |
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2006-08-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600573)“G惠泉”
根据福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司与关联方北京燕京啤酒集团公司(下称：燕京集团)签署的《代理进口协议书》约定，公司委托燕京集团代理采购主要原材料进口大麦；协议确定该项交易数量为41000吨。截至2006年6月30日，公司累计通过燕京集团采购进口大麦30033.57吨，金额56265963.91元，此项交易实际执行金额已超出预算金额，现公司对2006年全年委托燕京集团采购进口大麦事宜进行重新预计，预计金额为7700万元。
公司、控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)及其控股子公司福建燕京啤酒有限公司(下称：福建燕京)三方于2006年8月17日签订《关于福建燕京的托管协议书》，燕京啤酒将福建燕京委托给公司管理，由公司代行燕京啤酒在福建燕京中的股东权力和权利，由公司对福建燕京实行委托经营。托管期限自协议签订日起至2008年12月31日。同时公司与福建燕京签订《福建燕京委托公司加工生产“燕京”牌听装啤酒的协议》及《公司委托福建燕京加工生产“惠泉”牌啤酒的协议》，“燕京”牌听装啤酒加工费用为每箱31元。全年预计交易总金额为2000万元；“惠泉”牌啤酒加工费用为620ML大瓶装每箱12.70元、500ML小瓶装每箱12.56元。全年预计交易总金额为2700万元。如上述啤酒生产的主要原料价格上下浮动超过5%时，啤酒加工价格均另行测算。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-08-21
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600573)“G惠泉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,227,154,801.34 1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益) 944,601,089.30 947,106,886.47
每股净资产 3.78 3.79
调整后的每股净资产 3.77 3.78
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 444,663,135.18 377,545,597.01
净利润 12,494,202.83 9,860,394.42
扣除非经常性损益的净利润 11,652,269.32 9,901,858.04
每股收益 0.050 0.039
净资产收益率(%) 1.32 1.06
经营活动产生的现金流量净额 92,982,620.16 98,447,308.11 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-21 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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证券简称由“惠泉啤酒”变为“G惠泉” ，2006-07-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价送股上市日 ，2006-07-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价股权登记日 ，2006-07-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-07-03
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对价方案：对流通股东10送2.1股，G对价送股到账日 ，2006-07-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-07-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得2.1股股份。流通股股东本次获得的送股股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年7月5日
对价股份上市流通日：2006年7月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年7月7日起，公司股票简称变更为“G惠泉”，股票代码保持不变 |
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2006-06-30
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公布关于股权质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司社会法人股股东中国武夷实业股份有限公司将其持有的公司25926505股社会法人股(占公司总股本的10.37%)质押给招商银行股份有限公司福州分行。该质押事项已于2006年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续 |
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2006-06-27
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年6月26日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-06-21
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公布关于股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2006年6月19日出具的有关通知，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司社会法人股股东中国武夷实业股份有限公司质押给福建联华国际信托投资有限公司的公司2895万股社会法人股(占公司总股本的11.58%)已办理了股权质押登记解除手续 |
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2006-06-21
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2006年6月20日从控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)处获悉，燕京啤酒董事会决定委托公司对其控股子公司福建燕京啤酒有限公司生产经营进行管理；并同时决定，燕京啤酒在东南区域市场将以公司为主进行运作，在东南区域以内的控股子公司将陆续通过委托经营或其他方式由公司进行管理；燕京啤酒在此区域内如有新收购或新建生产基地的事项，将以公司为主进行运作。
此外，燕京啤酒董事会还决定，在公司完成股权分置改革后的十二个月内，促使公司董事会尽快制定管理层股权激励方案，管理层股权激励方案以公司净资产收益率达到6%以上为实施前提，力争使公司的净资产收益率水平在三年内达到燕京啤酒水平 |
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2006-06-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
根据有关文件的规定，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738573”(沪市)、“363573”(深市)；投票简称均为“惠泉投票”。
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2006-06-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
根据有关文件的规定，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年6月26日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738573”(沪市)、“363573”(深市)；投票简称均为“惠泉投票” |
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2006-06-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-07，连续停牌 ，2006-06-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-07 ，2006-07-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-09
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案自2006年6月2日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向持有公司流通股的股东作出对价安排，即流通股股东每持有10股流通股可获得2.1股股份，获送股份总数为13230000股。
二、原方案中非流通股股东的承诺事项现调整为：
1、追加对价安排承诺的调整：
“触发追送的条件：
a)根据公司经审计的年度财务报告，以扣除非经营性损益以后的净利润为计算依据，如果公司2006、2007、2008年度净利润增长率任意一年低于25%；或者b)公司2006、2007、2008年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。”
2、非流通股股东承诺的调整：
“本承诺人将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，在本次股权分置改革完成12个月内，向股东大会提出针对公司2006、2007、2008年任意一年扣除非经营性损益后的净利润增长率不低于25%的业绩目标，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程序后实施。”
3、公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)增加以下承诺：
(1)在锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的公司股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会议股权登记日的收盘价格。
(2)在公司股权分置改革方案实施完成之日起的二十四个月内，燕京啤酒将增持公司股份，使其持有的公司股份占总股本的比例达到50%以上。增持股份购入后6个月内，燕京啤酒将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
4、持有公司股份5%以上的非流通股股东中国武夷实业股份有限公司(下称：武夷实业)的限售承诺调整如下：
(1)若因触发了股份追送条款，则975320.86股用于追加对价执行安排。上述股份在追送实施完毕日前不能上市交易或转让。
(2)若没有触发追送股份条款，则自2008年度股东大会决议公告之日起，该部分975320.86股在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通或转让。
(3)其余25926505.35股股票在股权分置改革实施后十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12500000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25000000股。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨A股相关股东会议的批准。
公司股票将于2006年6月12日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年6月9日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-06-07
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公布举行股权分置改革投资者网上路演的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司定于2006年6月8日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-06-02
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召开2006年股东大会 ，2006-06-26 |
召开股东大会 |
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| 《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-06-02
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会决定于2006年6月26日14:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月22日-26日期间股票交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的沪市投票代码为“738573”；深市投票代码为“363573”；投票简称均为“惠泉投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向持有公司流通股的股东作出对价安排，即流通股股东每持有10股流通股可获得1.1股股份，获送股份总数为6930000股。
公司非流通股股东作出如下承诺：
一、全体非流通股股东均承诺遵守有关规定，履行法定义务。
二、关于追送股份的承诺：在公司股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，全体非流通股股东向流通股股东追送股份一次，追送股份数量为按照现有流通股股份每10股送1股的比例计算，追加执行对价安排的股份总数共计6300000股。
三、限售承诺：
1.公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)的承诺限售：
(1)若触发股份追送条款，根据燕京啤酒股改前持有公司股权比例，燕京啤酒追加执行安排的股份数量为4411044.39股股份。追送后燕京啤酒所持股份在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市交易和转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12500000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25000000股。
(2)若没有触发追送股份承诺，所持股份自2008年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12500000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25000000股。
2.持有公司股份5%以上的非流通股股东中国武夷实业股份有限公司(下称：武夷实业)的承诺限售：
(1)若因触发了股份追送条款，则975320.86股用于追加对价执行安排。上述975320.86股在追送实施完毕日前不能上市交易或转让。
(2)若没有触发追送股份承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起，该部分975320.86股在股份追送实施完毕日后十二个月内不上市流通或转让。
(3)其余26901826.20股股票在股改实施后十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即12500000股，在二十四个月内不超过百分之十，即25000000股。
3.除燕京啤酒以及武夷实业外的其他非流通股股东的承诺限售：
(1)若触发了股份追送条款，则根据股改前持有公司股权比例执行对价安排。该部分股份在追加对价实施完毕之前不得上市流通或转让。
(2)若没有触发追送股份承诺，则自2008年度股东大会决议公告之日起该锁定部分股份十二个月内不上市交易或者转让。
(3)除前述锁定股份外，其所持有的公司非流通股股份自股权分置改方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
四、在本次股权分置改革完成后，本承诺人将协助和督促公司按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年6月19日至26日(工作日8:00-18:00，6月20日为8:00-11:00)；本次征集采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-05-29
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
根据有关文件的规定，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司非流通股股东正在协商准备进入股权分置改革(下称：股改)程序。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年5月29日起开始停牌。
2、公司将于近日公告关于股改相关股东会议通知，披露股改相关文件 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12 ，2006-06-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-29
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日的总股本25000万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月25日 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600573)“惠泉啤酒”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,260,065,947.30 1,207,283,771.53
股东权益(不含少数股东权益) 947,506,836.15 947,106,886.47
每股净资产 3.79 3.79
调整后的每股净资产 3.77 3.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,358,313.08 17,358,313.08
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.04 0.04 |
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