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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-07
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公布审计机构变更名称公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司近日接到聘请的“北京京都会计师事务所有限责任公司”通知，其与天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称变更为北京京都天华会计师事务所有限责任公司(下称：京都天华)。为此，公司2008年度审计机构名称变更为京都天华。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会于2008年12月24日收到赵鹏的辞职申请书，其因个人原因决定辞去公司董事、副董事长职务，同时不再担任公司战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。公司将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
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2008-12-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会于2008年12月24日收到赵鹏的辞职申请书，其因个人原因决定辞去公司董事、副董事长职务，同时不再担任公司战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员。公司将按照相关规定尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。
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2008-11-29
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公布股权质押解除及重新质押公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)函告，公司第二大股东中国武夷实业股份有限公司(下称：武夷实业)原质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行(下称：东街口支行)的公司15926505股股份(占公司总股本的6.37%)，已于2008年11月27日在登记公司办理了股权质押解除手续。同日，武夷实业又将该等股份重新质押给东街口支行，并已在登记公司办理了股权质押登记手续。
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2008-10-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事赵述泽因交通事故于近日去世。公司会尽快根据有关规定选举新的独立董事。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,257,771,350.59 1,187,482,416.75
所有者权益(或股东权益) 1,040,307,931.78 1,001,842,797.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.16 4.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 31,818,957.47 58,465,134.14
基本每股收益 0.127 0.234
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.190
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年8月13日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司将向光大银行福建省分行申请融资最高额度为伍仟万元人民币，期限为一年。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,236,436,413.93 1,187,482,416.75
所有者权益(或股东权益) 1,008,488,974.31 1,001,842,797.64
每股净资产 4.03 4.01
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 490,619,212.93 498,241,679.14
净利润 26,646,176.67 16,324,121.96
扣除非经常性损益后的净利润 19,739,355.76 15,117,414.38
基本每股收益 0.11 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.07
净资产收益率(%) 2.64 1.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.36
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2008-07-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年7月15日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于防范大股东非经营性占用公司资金自查和整改情况的报告》及《关于治理专项活动的整改情况报告》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订《募集资金管理办法》等事项。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本次有限售条件的流通股12500000股将于2008年7月7日起上市流通。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,224,996,265.25 1,187,482,416.75
所有者权益(或股东权益) 986,571,227.08 1,001,842,797.64
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 4.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,728,429.44 4,728,429.44
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.011 0.011
全面摊薄净资产收益率(%) 0.47 0.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001
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2008-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第一季度报告。
二、同意公司根据2007年度股东大会通过的有关决议，对子公司燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司(下称：抚州公司)进行单方面增资扩股，拟增加投入的资本金额为3520万元。增资扩股后，抚州公司的注册资本由13000万元增加至16520万元，公司的投资额由12870万元增加至16390万元，出资比例由99%增加至99.21%。
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-04-10 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-07
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2008年4月10日
除息日：2008年4月11日
现金红利发放日：2008年4月16日
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2008-04-07
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-04-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年3月20日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本25000万股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过关于变更募集资金用途的议案。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2008-02-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,031,271,655.74 983,973,383.62
归属于上市公司股东的净利润 44,060,456.88 35,211,049.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,511,833.91 29,475,369.03
基本每股收益 0.18 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 4.40 3.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.94 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.59
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,187,482,416.75 1,174,870,879.93
所有者权益(或股东权益) 1,001,842,797.64 975,088,668.06
归属于上市公司股东的每股净资产 4.01 3.90
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2008-02-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年2月27日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以2007年末总股本25000万股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过关于变更募集资金投向的议案。
三、通过关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
四、通过关于2008年向银行申请融资额度的议案。
五、通过关于预计2008年度日常关联交易情况的议案。
六、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的预案。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年3月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2007 年度利润分配议案》；
6、审议《关于变更募集资金投向的议案》；
7、审议《2007 年年度报告》及摘要；
8、审议《关于确定公司审计机构2007 年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-02-29
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预计2008年度日常关联交易情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
2008年，公司委托北京燕京啤酒集团公司[为公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)的控股股东之主要股东]采购20000吨进口大麦的交易总金额预计为8000万元；公司委托福建燕京啤酒有限公司(为燕京啤酒的控股子公司，下称：福建燕京)生产“惠泉”牌啤酒的交易总金额预计为3700万元(加工费用：620ML大瓶装每箱12.70元；500ML小瓶装每箱12.56元)；福建燕京委托公司生产“燕京”牌听装啤酒的交易总金额预计为1000万元(加工费用：每箱31元)。
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2008-01-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2008年1月9日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过公司独立董事年报工作制度等事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-29 |
拟披露年报 |
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2007-11-03
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公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和福建证监局有关通知的要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2007年5月11日启动了治理专项活动，通过自查公司制定和落实可行的整改方案和措施，形成整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别向控股子公司泉州市金麦啤酒原料有限公司(注册资本2000万元，公司持有其85%的股权，下称：金麦公司)其他自然人股东方照聪和朱庆忠收购金麦公司的13%、2%的股权，收购款分别为260万元、40万元，共计300万元。收购之后，公司将拥有金麦公司100%的股权。
二、通过转让金麦公司100%股权的议案：公司于同日与自然人张添红签署了《股权转让合同》，以经评估的金麦公司资产总额25619422.53元为基础，上浮45607.27元，即以25665029.80元将金麦公司转让给受让人；其中受让方以5665029.80元人民币支付金麦公司的债权人，以余额2000万元人民币支付公司股权转让款。转让完成后，公司将不再持有金麦公司股权。
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2007-10-24
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股东买卖公司股票公告 |
上交所公告，股东名单 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2007年10月23日接第二大股东中国武夷实业股份有限公司(下称：中国武夷)函告：中国武夷自2007年9月26日至10月23日收盘，通过上海证券交易所交易系统以平均价格10.32元/股净售出该公司持有的公司股份251.03万股(占公司总股本的1.004%)。截至2007年10月23日收盘，中国武夷尚持有公司股份19388939股(占公司总股本的7.76%)，其中：有限售条件流通股14401826股，无限售条件流通股4987113股。
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