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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《2009 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司2009 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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2010-02-25
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关于预计2010年度日常关联交易情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司预计2010年度日常关联交易的基本情况如下：
公司委托北京燕京啤酒集团公司(为公司控股股东的控股股东之主要股东)采购进口大麦，交易数量合计为20000吨，预计金额为8000万元；公司委托福建燕京啤酒有限公司(为公司控股股东的控股子公司，下称：福建燕京)生产“惠泉”牌啤酒，福建燕京委托公司生产“燕京”牌听装啤酒，预计交易总金额分别为3700万元、1000万元。
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2010-02-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年2月23日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本25000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、同意公司拟于2010年向各大银行申请融资最高额度合计贰亿元人民币，期限为一年。
三、通过关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过《敏感信息排查管理制度》。
六、同意罗来康辞去公司副总经理职务，聘任安刚为公司副总经理。
七、同意公司为控股99.85%的燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司与中国建设银行抚州市分行因贷款所形成的一系列债权提供最高额保证，担保的主债权最高余额不超过叁仟万元，担保类型为最高额连带责任保证，担保方式为信用担保；担保期限自2010年2月23日至2013年2月22日止。
截止2009年12月31日，公司担保数量累计1000万元，均为对控股子公司的担保。
董事会决定于2010年3月18日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-25
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,095,421,065.56 1,029,334,662.87
归属于上市公司股东的净利润 76,848,083.45 68,341,732.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,102,953.98 53,913,527.24
基本每股收益 0.31 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.16 6.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.81 5.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.87 0.36
2009年末 2008年末
总资产 1,252,773,101.05 1,201,085,405.90
所有者权益(或股东权益) 1,101,181,576.30 1,050,195,334.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 4.20
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-25 |
拟披露年报 |
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2009-12-23
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关于审计机构变更名称公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司近日接到聘请的审计机构“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”函告：其已吸收合并均富国际原中国成员所上海均富潘陈佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司，合并后更名为京都天华会计师事务所有限公司(下称：京都天华)。公司2009年度审计机构将由京都天华继续履行。
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2009-12-23
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-18
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关于股东买卖公司股票的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年11月17日接第二大股东中国武夷实业股份有限公司(下称：中国武夷)函告：公司2009年11月13日接到的中国武夷《告知函》和公司2009年11月16日《关于股东买卖公司股票的公告》中提到的中国武夷出售公司股票的期间表述有误，现更正为“自2007年12月26日至2009年11月13日收盘”。
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2009-11-17
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股东买卖公司股票公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年11月13日接第二大股东中国武夷实业股份有限公司(下称：中国武夷)函告：中国武夷自2008年12月26日至2009年11月13日收盘，通过上海证券交易所交易系统以平均价格10.20元/股净售出其持有的公司股份248.7112万股，占公司总股本的0.995%。至此，中国武夷尚持有公司股份16901827股，占公司总股本的6.76%，其中无限售条件流通股15926506股。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,332,871,234.77 1,201,085,405.90
所有者权益(或股东权益) 1,098,833,920.68 1,050,195,334.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.40 4.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 41,117,678.37 73,638,586.37
基本每股收益 0.16447 0.29455
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.28527
全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 6.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.51 6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 1.02
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-22 |
拟披露季报 |
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2009-08-06
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2009年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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依据相关监管部门的要求，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告中“募集资金总体使用情况”进行补充说明；另，由于在该报告中“与日常经营相关的关联交易”的单位使用和“担保情况”表述不正确，现予以更正说明。修改后的公司2009年半年度报告详见2009年8月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-24
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,265,947,688.50 1,201,085,405.90
所有者权益(或股东权益) 1,057,716,242.31 1,050,195,334.31
每股净资产 4.23 4.20
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 552,426,188.58 490,619,212.93
净利润 32,520,908.00 26,646,176.67
扣除非经常性损益后的净利润 31,550,210.63 19,739,355.76
基本每股收益 0.13 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.08
净资产收益率(%) 3.07 2.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55685 0.35202
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2009-07-16
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本次有限售条件的流通股926505股将于2009年7月21日起上市流通。
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2009-07-01
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年6月29日接到股权分置改革(下称：股改)的保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关通知：因原保荐代表人程建新工作变动，海通证券决定委派保荐代表人张刚接替程建新的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-24 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-12
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年6月17日
除息日：2009年6月18日
现金红利发放日：2009年6月24日
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2009-06-12
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年5月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本25000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。
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2009-05-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年5月19日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李秉骥为公司第五届董事会董事长。
二、聘任程汉川为公司总经理、何泽平为公司董事会秘书、高忠来为公司证券事务代表。
三、选举邓连成为公司第五届监事会主席。
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2009-05-20
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北京燕京将其子公司继续委托公司管理公告 |
上交所公告 |
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经协商，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(简称：北京燕京)将其控股96.43%的子公司福建燕京啤酒有限公司(下称：福建燕京)委托给公司管理，由公司代行北京燕京在福建燕京中的股东权力和权利，在托管期间对福建燕京资产的保值、增值承担托管人的责任。托管期限自协议签订日起至2011年12月31日。
上述行为属于关联交易。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,229,998,490.07 1,201,085,405.90
所有者权益(或股东权益) 1,053,608,451.26 1,050,195,334.31
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,413,116.95 3,413,116.95
基本每股收益 0.014 0.014
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.011 0.011
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.26 0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.012
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2009-04-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,029,334,662.87 1,031,271,655.74
归属于上市公司股东的净利润 68,341,732.88 44,060,456.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,913,527.24 39,511,833.91
基本每股收益 0.27 0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 6.51 4.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.13 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.47
2008年末 2007年末
总资产 1,201,085,405.90 1,187,482,416.75
所有者权益(或股东权益) 1,050,195,334.31 1,001,842,797.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.20 4.01
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-04-27
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预计2009年度日常关联交易情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：
公司委托北京燕京啤酒集团公司(公司控股股东的控股股东之主要股东)采购进口大麦，数量合计20000吨，预计金额为8000万元；公司委托福建燕京啤酒有限公司(公司控股股东的控股子公司，下称：福建燕京)生产“惠泉”牌啤酒、福建燕京委托公司生产“燕京”牌听装啤酒，预计全年交易总金额分别为3700万元、1000万元。
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2009-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2009年4月23日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本25000万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、同意公司2009年向有关银行申请融资最高额度合计叁亿叁仟万元人民币。
三、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年年度报告及其摘要。
五、同意公司以每股1元的原价与参股公司福建泉州市龙珠酿酒有限公司(注册资本1000万元，下称：龙珠公司)其他股东一并转让所持有的龙珠公司40%股权，转让完成后，公司将不再持有龙珠公司股权。
六、通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东监事候选人的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
八、同意公司为持股81%的福建燕京惠泉啤酒福鼎有限公司向中国银行福鼎支行申请承兑或短期借款所发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保金额人民币壹仟万元人民币，担保期间为2009年4月1日至2012年3月31日(三年)。
截止2008年12月31日，公司累计对外担保总额为3846179.20元。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2008 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配议案》；
6、审议《2008 年度报告》及摘要；
7、审议《关于确定公司2008 年度审计机构报酬的预案》；
8、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于调整独立董事职务津贴的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
11、审议《关于选举第五届董事会成员的议案》；
12、审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》； |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-03-05
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(600573) 惠泉啤酒:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 5584009.62
国泰君安证券股份有限公司总部 1776932.97
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1191764.77
安信证券股份有限公司中山石岐路证券营业部 1087330.00
浙商证券有限责任公司绍兴人民路证券营业部 1077349.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司内江公园街证券营业部 1884549.46
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 1616353.77
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 1346904.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 1098610.01
广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 1089216.00
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2009-01-07
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2009-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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