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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2011年4月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本25,000万股为基数，每10股派0.80元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘京都天华会计师事务所有限公司作为2011年度公司及各子公司财务报告的审计机构。
四、通过《公司章程》修正案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 4.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.47
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司2010 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《公司关于续聘2011 年度审计机构并支付2010 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《〈公司章程〉修正案》；
9、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》 |
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2011-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2011年3月14日召开五届十二次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本25,000万股为基数，每10股派0.80元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过2010年年度报告及摘要。
三、通过关于核销部分坏账的议案。
四、同意公司2011年度拟向金融机构申请合计最高贰亿元授信额度。
五、同意公司2011年拟通过具有合法经营资格的金融机构利用不超过人民币贰亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期现金理财产品。
六、通过关于预计2011年度日常关联交易情况的议案。
七、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司为2011年度公司及各子公司财务报告审计机构的议案。
八、通过《公司章程》修正案。
九、通过《2010年度履行社会责任的报告》等。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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关于预计2011年度日常关联交易情况公告 |
上交所公告，关联交易 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司与相关关联方就接受劳务、提供劳务发生日常关联交易，预计2011年度的交易总金额为5195万元；2010年度实际发生的交易总金额为2585.13万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-18 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年11月25日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第五届董事会部分董事的议案。
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2010-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年11月25日召开五届十一次董事会，会议审议同意李秉骥、张万启分别辞去公司董事长、副董事长职务，补选胡建飞、李秉骥分别为公司第五届董事会董事长、副董事长。
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2010-11-10
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总经理由“程汉川”变为“李文彬” ，2010-11-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-11-10
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召开2010年股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》 |
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2010-11-10
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司第五届董事会部分董事的议案》 |
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2010-11-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年11月9日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管的议案：其中，同意程汉川(因工作需要)辞去公司总经理职务；聘任李文彬为公司总经理。
二、通过关于调整公司第五届董事会部分董事的议案。
董事会决定于2010年11月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,328,009,639.56 1,252,773,101.05
所有者权益(或股东权益) 1,130,703,096.44 1,101,181,576.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,824,729.15 67,021,520.14
基本每股收益 0.16330 0.26809
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16205 0.26251
加权平均净资产收益率(%) 3.65 5.99
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.63 5.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年8月26日召开五届八次董事会，会议审议同意公司与其控股股东北京燕京啤酒股份有限公司(下称：燕京啤酒)续签《关于燕京啤酒(赣州)有限责任公司(下称：燕京赣州，注册资本8688万元)托管经营协议》(公司与燕京啤酒于2007年签署的原协议目前已到期)，在托管期(自2010年8月10日起至2013年8月9日止)内，除收益权、处置权以及对应的义务和上述托管协议规定的限制条件外，燕京啤酒将其在燕京赣州的全部82.96%的股权继续委托公司管理，公司根据有关规定，行使燕京啤酒的股东权利；公司不收取托管费用。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-22
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2010年半年度报告更正公告 |
上交所公告，股东名单,股份冻结 |
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由于福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年7月20日在相关媒体披露的公司2010年半年度报告及其摘要中，财务报表附注中的数据有误和“股东数量和持股情况”一表中“质押或冻结的股份数量”描述不详，现予以更正说明，具体内容及修改后的公司2010年半年度报告详见2010年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-07-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,258,060,523.24 1,252,773,101.05
所有者权益(或股东权益) 1,089,878,367.29 1,101,181,576.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.36 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 442,568,962.06 552,426,188.58
归属于上市公司股东的净利润 26,196,790.99 32,520,908.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,115,332.89 31,550,210.64
基本每股收益 0.105 0.130
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.101 0.126
加权平均净资产收益率(%) 2.34 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26492 0.55685
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2010-07-01
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关于股东股权质押登记公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股东中国武夷实业股份有限公司(截止公告日，持有公司股票16437827股，占公司总股本的6.58%；下称：武夷实业)近日将其持有的公司共计10000000股无限售流通股(占公司总股本的4%)质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行，期限一年。相关股权质押登记手续已于2010年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-20 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股14388956股将于2010年5月28日起上市流通。
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2010-05-14
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关于股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司近日接第二大股东中国武夷实业股份有限公司(目前持有公司股票共计16901827股，占公司总股本的6.76%，下称：中国武夷)函告，中国武夷原质押给招商银行股份有限公司福州东街口支行的公司股票15926505股(占公司总股本的6.37%)，已于2010年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续。
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月13日
除息日：2010年5月14日
现金红利发放日：2010年5月20日
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,278,775.67 1,252,773,101.05
所有者权益(或股东权益) 1,104,722,584.66 1,101,181,576.30
归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,541,008.36 3,541,008.36
基本每股收益 0.01416 0.01416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01296 0.01296
加权平均净资产收益率(%) 0.32 0.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.29 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.019
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2010-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年4月20日以通讯表决方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司外部信息使用人管理制度》。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年3月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本25000万股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
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2010-02-27
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2009年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司于2010年2月25日在相关媒体上披露的2009年年度报告及其摘要中，“股东数量和持股情况”一表中“报告期末股东总数”数据有误，应为“24,967户”，特此更正。修改后的公司2009年年度报告将重新在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
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2010-02-25
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度公司董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度公司监事会工作报告》
3、听取《独立董事述职报告》；
4、审议《2009 年度公司财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配议案》；
6、审议《2009 年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于确定公司2009 年度审计机构报酬的议案》；
8、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
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