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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡庆丰股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本
194093090股为基数，每10股派现金股利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月23日 |
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2004-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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无锡庆丰股份有限公司于2004年6月25日召开二届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意为公司的两个控股子公司-无锡庆发纺织有限公司(公司持有其95%
的股权，下称：庆发纺织)和东台庆丰纺织有限公司(公司持有其95%的股权，下
称：东台庆丰)的银行借款提供信用担保：庆发纺织此次系向中信实业银行无锡
分行申请流动资金借款1000万元人民币，借款期限1年；东台庆丰此次系向中信
实业银行无锡分行申请流动资金借款500万元人民币，借款期限1年。在提供上述
担保后，公司对外担保总额为6480万元。
二、通过关于流动资金借款授权的议案。
三、通过关于调整募集资金使用计划的议案。该议案需提请股东大会审议批
准，股东大会的具体时间另行公告。
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2004-08-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。
无锡庆丰股份有限公司于2004年7月16日召开了第二届董事会第十一次会议,应到董事9名,实到董事8名,(独立董事朱兰芬因工作原因未能参加,授权独立董事钱锡安代为表决),会议符合《中华人民共和国公司法》及《无锡庆丰股份有限公司章程》的规定。
会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟与大丰诚丰、射阳兴丰签署棉花采购协议的议案》
经公司董事会审议,一致同意本公司根据生产经营的需要,与大丰诚丰棉业有限公司(以下简称"大丰诚丰")、射阳兴丰棉业有限公司(以下简称"射阳兴丰")分别签署《棉花采购协议》。此项交易的标的、数量、定价政策以及涉及关联交易等详细内容见本公司同日公告的《无锡庆丰股份有限公司关联交易公告》。
二、审议通过《关于的议案》
经公司董事会审议,一致同意于2004年8月25日(星期三)上午10：00在公司会议室。
●提请大会审议的议题：
《关于调整募集资金使用计划的议案》,该议案已经公司二届十次董事会审议通过,公告刊登在上海证券报2004年6月29日第25版。
●出席临时股东大会人员：
1、2004年8月18日(星期三)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
●股东大会登记事项：
1、登记时间：2004年8月24日到本公司证券部门办理出席登记,股东可以信函、传真方式登记(传真、信函到达公司时间应不迟于8月24日下午4：00)。
2、登记方式：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。
●其他事项
1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
邮政编码：214008
电话：0510-2353065
传真0510-2357620
电子邮箱： q f g f@ w s t. n e t. c n
联系人：张中伟、尤瑞琪
附：授权委托书格式
回执
截止2004年8月18日收市时,我单位(个人)持有无锡庆丰股份有限公司股票,拟参加2004年第一次临时股东大会。
股东帐户号码：持股数量：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
授权委托书兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2004年第一次临时股东大会,就本次会议审议的事项发表自己的意见并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
授权人(亲笔签名或盖章)：
2004年月日
无锡庆丰股份有限公司董事会
2004年7月16日
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2004-07-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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无锡庆丰股份有限公司于2004年7月16日召开二届十一次董事会，会议审议
通过关于拟与大丰诚丰棉业有限公司、射阳兴丰棉业有限公司签署棉花采购协议
的议案。
董事会决定于2004年8月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议关
于调整募集资金使用计划的议案。
无锡庆丰股份有限公司拟与大丰诚丰棉业有限公司和射阳兴丰棉业有限公司
分别签署《棉花采购协议》，采购数量各为2000余吨，累计合同金额分别约2800
万元。
上述交易构成关联交易。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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[20042预减](600576) 庆丰股份：公布2004年上半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年度业绩预警公告
无锡庆丰股份有限公司就2004年中期业绩进行了初步测算，因受原料大幅上
涨、出口退税率下降、电力供应严重不足等影响，公司净利润将比去年同期下降
50%以上，具体数据将于2004年中期报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意
投资风险。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,513,722,128.12 1,561,543,833.87
股东权益(不含少数股东权益) 627,530,255.32 626,153,137.03
每股净资产 3.23 3.23
调整后的每股净资产 3.22 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 467,237,958.07 448,536,034.39
净利润 1,377,118.29 16,629,573.88
扣除非经常性损益后的净利润 954,628.79 17,658,295.58
每股收益 0.007 0.086
净资产收益率(%) 0.22 2.72
经营活动产生的现金流量净额 19,049,372.90 26,787,509.56
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2003-08-05
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(600576)“庆丰股份”公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近期有媒介刊登有关无锡庆丰股份有限公司的控股公司——无锡庆丰集团有
限公司正在进行资产重组的消息。公司管理部门经与无锡庆丰集团有限公司核实
，就此信息说明如下：
无锡庆丰集团有限公司为使公司得到更好的发展，正在寻求新的机制转换模
式。近期有若干公司如香港华润、新疆德隆、北京方正、江苏红豆等与公司的控
股公司——无锡庆丰集团有限公司的控股方(国有资产管理部门)进行正常的合作
意向性接触，但尚未与任何公司签署意向性协议。
公司提醒广大投资者：《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，公司所
有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险
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2003-08-07
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(600576)“庆丰股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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无锡庆丰股份有限公司于2003年8月6日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料
”技改项目的议案。
三、补选徐媛为公司第二届监事会监事 |
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2003-08-12
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(600576)“庆丰股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,129,666,951.18 717,907,514.82
股东权益(不含少数股东权益) 611,409,534.89 240,579,961.01
每股净资产 3.15 1.79
调整后的每股净资产 3.14 1.77
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 448,536,034.39 392,343,648.09
净利润 16,629,573.88 26,832,154.79
扣除非经常性损益后的净利润 18,856,341.76 28,226,531.93
每股收益(全面摊薄) 0.086 0.20
净资产收益率(全面摊薄) 2.72% 11.99%
经营活动产生的现金流量净额 26,787,509.56 13,488,737.09
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2003-09-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,质押 |
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无锡庆丰股份有限公司于2003年9月18日召开二届四次董事会及二届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过申请“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”项目贷款的议案：经与中国银行无锡分行协商，公司决定采用抵押方式申请项目贷款10200万元，抵押物为公司房产，不足部分由庆丰集团提供地产抵押担保和信用担保。
二、通过增加流动资金借款的议案：公司决定近期分批申请总额为15000万元的专项贷款，用于棉花储备，其中农业银行无锡分行为10000万元，交通银行无锡分行为3000万元，中国工商银行无锡分行为2000万元。
三、通过为子公司借款提供担保的议案：公司决定为控股子公司——大丰庆丰纺织有限公司向中国建设银行大丰市支行申请的4000万元一年期流动资金借款提供担保。
四、选举范钦柏为公司第二届监事会的监事长。 |
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2003-10-22
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重大借款公告 |
上交所公告，借款 |
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根据无锡庆丰股份有限公司二届二次董事会和2003年第一次临时股东大会关
于《实施“引进关键设备，开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料”技改项
目》的决议，公司近日与中国银行无锡分行签订《人民币借款合同(中/长期)》，
借款金额为人民币壹亿零贰佰万元整。借款期限从合同约定的借款提款日起，至
2007年7月27日为止，共48个月。借款利率按年利率5.58%计算。还款期限：自
2004年10月25日起，至2007年7月27日止，分四次还清。
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2003-01-27
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2003.01.27是庆丰股份(600576)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-01-27
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2003.01.27是庆丰股份(600576)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-27
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2003.01.27是庆丰股份(600576)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-27
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2003.01.27是庆丰股份(600576)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-28
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2003.01.28是庆丰股份(600576)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-29
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2003.01.29是庆丰股份(600576)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-27
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2003.01.27是庆丰股份(600576)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-01-24
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2003.01.24是庆丰股份(600576)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2004-09-25
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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无锡庆丰股份有限公司曾就与福建闽发证券有限公司(下称：闽发证券)
等的国债托管合同纠纷分别向江苏省无锡市中级人民法院和江苏省高级人民
法院提起诉讼，目前该诉讼事项有了新的进展，2004年9月24日，公司收到
江苏省高级人民法院(2004)苏民二立终字第065号《民事裁定书》，现将有
关情况公告如下：
江苏省无锡市中级人民法院(2004)锡民二初字075号《民事裁定书》下
达后，被告闽发证券、中国证券登记结算有限责任公司及上海分公司分别向
江苏省高级人民法院提起上诉，江苏省高级人民法院经审理认为，上诉人闽
发证券的理由成立，予以支持；对中国证券登记结算有限责任公司及上海分
公司的上诉理由，暂不予采纳。作出裁定如下：
一、撤销江苏省无锡市中级人民法院(2004)锡民二初字075号民事裁定；
二、本案由江苏省高级人民法院作为一审案件处理。
另外，三被告也于近日就江苏省高级人民法院下达的(2004)苏民二初字
第016号《民事裁定书》向最高人民法院提出了上诉，目前，尚未接到最高人
民法院的《受理通知书》 |
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2004-09-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司股票交易近日出现异常波动，截止9月21日，公司股
票已连续三天达涨幅限制。
公司确认，公司目前不存在应披露而未披露的事项。公司指定的信息披露报
纸为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-06
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公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2004年6月14日和2004年7月14日分别接到江苏省无
锡市中级人民法院有关《案件受理通知书》和江苏省高级人民法院有关《案件受
理通知书》，被告知上述两法院已受理公司诉福建闽发证券有限责任公司(下称
：闽发证券)等国债托管合同纠纷的案件。现根据有关规定就上述诉讼事宜公告
如下：
在向无锡市中级人民法院、江苏省高级人民法院提起的诉讼中：原告均为公
司；第一被告均为闽发证券；第二被告均为中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司；第三被告均为中国证券登记结算有限责任公司。
诉讼原因：2003年4月间，公司分两次购买了市值分别为5047万元(面值5000
万元)和10000万元(面值9961.50万元)的2003年记帐式(一期)国债，并先后与闽
发证券签署了《国债托管协议》，将上述国债指定托管于闽发证券。2004年4月2
1日，《国债托管协议》约定的托管期届满，但虽经公司多次催要，闽发证券一
直未能按协议约定返还全部托管国债。因此，公司向法院提起了诉讼。
在向无锡市中级人民法院提起的诉讼中，公司的诉讼请求为：1、请求判令
被告闽发证券向公司返还托管的面值5000万元2003年记帐式(一期)国债(2004年5
月17日市值为4513.50万元)并承担相应的滞纳金；2、请求判令被告中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司、中国证券登记有限责任公司排除对原告行使上
述国债取回权的妨碍并对被告闽发证券不能返还上述国债给原告造成的损失承担
连带赔偿责任；3、请求判令三被告承担本案的全部诉讼费用。
在向江苏省高级人民法院提起的诉讼中，公司的诉讼请求为：1、请求判令
被告闽发证券向公司返还托管的面值9961.50万元2003年记帐式(一期)国债并承
担相应的滞纳金；2、请求判令被告中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
、被告中国证券登记结算有限责任公司对被告闽发证券不能返还上述国债给原告
造成的损失承担连带赔偿责任；3、请求判令三被告承担本案的全部诉讼费用。
公司在向无锡市中级人民法院和江苏省高级人民法院提起诉讼的同时，已分
别向该两法院提出了财产保全申请，根据无锡市中级人民法院有关《民事裁定书
》和江苏省高级人民法院有关《民事裁定书》，法院已裁定查封、冻结、扣押被
告闽发证券和被告中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司的银行存款1.
5亿元或相应价值的财产。
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2004-08-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2004年8月25日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于调整募集资金使用计划的议案。
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2004-03-30
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-10 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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无锡庆丰股份有限公司于2003年12月18日召开二届七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司巡回检查整改报告的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、聘任张中伟为公司二届董事会秘书。
四、通过向公司控股子公司出售部分机器设备的议案：决定将更新换代
下来的部分设备出售给公司控股子公司无锡庆发纺织有限公司与大丰庆丰纺
织有限公司。此次出售的主要为部分梳棉机、细纱机、浆纱机、织布机等设
备，上述设备目前帐面总净值约为人民币3500万元。
五、通过公司推迟部分募集资金项目实施进度的议案。
以上有关议案需经过股东大会批准方能生效。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,247,509,110.80 717,907,514.82
股东权益(不含少数股东权益) 617,222,748.42 240,579,961.01
每股净资产 3.18 1.79
调整后的每股净资产 3.17 1.77
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 46,239,363.52 73,026,873.08
每股收益 0.030 0.116
净资产收益率(%) 0.94 3.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.83 3.83 |
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2003-03-26
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(600576)“庆丰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,委托理财 |
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无锡庆丰股份有限公司于2003年3月21日召开一届七次董事会及一届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于调整募集资金年度使用计划的议案。
四、通过关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案：总金额为1-1.5亿
元。
五、通过关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司作为公司2003年度财务
报告审计机构的议案。
六、通过关于聘请北京安理律师事务所作为公司2003年度证券事务法律顾
问，委任周斯秀为董事会证券事务授权代表的议案。
七、通过关于坏帐处理的议案。
八、通过关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案：将其注册资本由人民币
50万元增加到1000万元。其中公司以现金924.5万元增资，本次增资完成后，公
司对东台庆丰纺织有限公司的出资额为人民币950万元，持有其95%的股权。
九、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年4月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-27
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召开2002年年度股东大会，上午8时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡庆丰股份有限公司第一届董事会第七次会议于2003年3月21日在公司接待中心会议室召开,董事长许鲁平主持了会议,应到董事12名,实际出席董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、 审议通过《2002年度董事会工作报告》
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
二、 审议通过《2002年度总经理工作报告》
三、 审议通过《2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案》
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
四、 审议通过了《2002年度利润分配方案》
根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公W(2003)A012号审计报告,2002年本公司实现净利润4490.81万元,提取法定公积金10%计449.08万元,提取公益金5%计224.54万元,加上年初未分配利润4653.60万元,可供分配利润为8470.79万元。公司2002年度不转增不分配利润。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
五、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1、第95条：原第95条为：＂董事会由十二名董事组成,其中董事长一名,副董事长一名,独立董事两名＂
修改后的第95条为：董事会由九名董事组成,其中董事长一名,副董事长一名,独立董事三名＂。
2、第114条：原第114条为：＂公司设两名独立董事。董事不得由下列人员担任＂
修改后的第 114条为：＂公司设三名独立董事。董事不得由下列人员担任＂。
该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
六、 审议通过《关于调整募集资金年度使用计划的议案》
由于公司股票上市时间和发行价格的变化,故对原招股说明书披露的募集资金年度使用计划作出调整。
(一)、由于上市时间的变化,原《招股说明书》披露的实施进度将作以下调整：
项目名称 总投资 建设周 原投资计划 修改后投资计划
(万元) 期(月) 2002年 2003年 2003年 2004年
1、一条龙扩大出口技改项目 14211 12 11211 3000 10000 4211
2、特阔幅印染后整理项目 12493 14 10493 2000 3000 9493
3、收购维新漂染资产项目 8358 8358 3000 5358
4、收购集团在建工程项目 4417 4417 3780
5、土工布技改项目 3747 12 2747 1000 3747
6、补充流动资金 7000 7000
合 计 50226 44226 6000 19780 22809
(二)、由于发行价格的变化,项目实施顺序和内容将作以下调整：
1、收购庆丰集团在建工程项目提前实施,2003年2月底已经实施完毕,共计投资3780万元,节约支出637万元。主要是喷气织机14台、电子提花机14台、USTER测试仪器3套、SAVIO自动络筒机4台等87台(套)。收购后,彻底解决了集团公司与股份公司的同业竞争,同时扩大了股份公司的生产能力,提高了原料、产品检测水平。
2、投资14211万元建引进关键设备、开发生产高档服装面料全流程技术改造项目(一条龙项目)经适当调整后,将在四月份开始实施,预计今年将完成投资10000万元,其余4000多万元将在2004年上半年完成,主要引进喷气织机120台、剑杆织机30台、自动络筒机10台、气纺机5台以及国产细纱机75台等纺织设备,随着该项目陆续投产,今年将新增利润500万元；
3、高档特阔幅整理技改项目及收购维新漂染全部经营性资产项目将在下半年逐步实施。
4、土工布项目的具体实施时间将作进一步市场调查后确定。
5、补充流动资金项目取消。
该议案需提请股东大会审议。
七、 审议通过《关于用闲置募集资金进行短期国债投资的议案》
由于本公司的投资项目建设周期较长,有部分资金需要跨年度使用,为提高募集资金的盈利能力,决定将部分闲置募集资金用于短期国债投资,总金额为1-1.5亿元。
八、 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案》
公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司作为本公司2003年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
九、 审议通过《关于聘请证券事务法律顾问及证券事务授权代表的议案》
公司聘请北京安理律师事务所作为本公司2003年度证券事务法律顾问,委任周斯秀为董事会证券事务授权代表。
十、 审议通过《关于坏帐处理的议案》
根据财政部发布的《企业会计制度》规定,对公司应收帐款中帐龄超过三年以上且不能收回部分进行了清理,在报经市地税部门审批同意后,申请转作坏帐处理,共计890154.56元,同时做好帐销案存工作。
十一、 审议通过《关于独立董事津贴(含税)的议案》
独立董事津贴为每月人民币3800元(含税),该议案需提交股东大会审议。
十二、 审议通过《关于增资东台庆丰纺织有限公司的议案》
公司对东台庆丰纺织有限公司进行增资,将其注册资本由人民币50万元增加到1000万元。其中公司以现金924.5万元增资,其他股东增资25.5万元。本次增资完成后,公司对东台庆丰纺织有限公司的出资额为人民币950万元,持有其95%的股权。
十三、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
经第一届董事会推荐,第二届董事会董事候选人为：许鲁平、张若郿、孙雁芳、洪汝乾、李国栋、王峙柯；独立董事候选人为：朱兰芬、钱锡安、辛小标。该议案需提交2002年度股东大会审议通过。
董事候选人简历附后。
十四、 审议通过《关于召开2002年度股东大会的议案》
无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2003年4月27日(星期日)上午8：00召开2002年度股东大会,现将召开股东大会的有关事项通知如下：
(一) 会议主要议题：
1、 审议2002年度董事会工作报告；
2、 审议2002年度监事会工作报告；
3、 审议2002年度财务决算报告；
4、 审议2003年度财务预算方案；
5、 审议2002年度利润分配方案；
6、 审议关于公司章程修改的议案；
7、 审议关于调整募集资金使用年度计划的议案；
8、 审议关于续聘江苏公证会计师事务所为本公司2003年度财务报告审计机构的议案；
9、 审议关于独立董事津贴的议案；
10、 审议关于公司董事会换届选举的议案；
11、 审议关于公司监事会换届选举的议案。
(二) 会议时间：2003年4月27日上午8：00,会期半天；
(三) 会议地点：公司接待中心会议室
(四) 会议主持人：董事长许鲁平
(五) 出席会议人员：
2003年4月21日(星期一)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
(六) 会议登记时间、地点及办法
凡符合会议要求的股东或其代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年4月25日至26日本公司证券部门办理出席登记,异地股东可以信函、传真方式登记。
(七) 其他事项
1、 本会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、 联系方式：
(1) 联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
(2) 邮政编码：214008
(3) 电话：0510-2354606
(4) 传真0510-2357620
(5) 电子邮箱：qffz1＠public1.wx.js.cn
(6) 联系人：陆曾、周斯秀
附：授权委托书格式
无锡庆丰股份有限公司董事会
2003年3月22日
回 执
截止2003年4月 日收市时,我单位(个人)持有无锡庆丰股份有限公司股票,拟参加2002年度股东大会。
股东帐户号码： 持股数量：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2002年度股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
授权人(亲笔签名或盖章)：
二OO三年 月 日
董事候选人简历
1.许鲁平,现年57岁,大专学历,高级经济师。1970年起,历任无锡第三棉纺织厂宣传科副科长、党政秘书和办公室主任等职。1984年调入无锡第二棉纺织厂后,历任党政办公室主任、副厂长、厂长、总经理等职。1998年10月至今任无锡庆丰发展有限公司、无锡庆丰股份有限公司董事长。任职期间,多次评为市、局级优秀厂长、优秀企业；省劳动模范；国家＂五一＂劳动奖章；并被中纺部评为有突出贡献的中青年专家。
许先生目前还担任无锡庆丰集团董事长、无锡永发纺织有限公司董事长、无锡新世纪家用纺织品有限公司董事长、上海锡丰国际贸易有限公司董事长。
2.张若郿,现年59岁,大专学历,高级政工师。1962年参军后,历任空降兵一三四团三营教导员、政治处副主任等职。1983年复员后,历任无锡第二棉纺织厂组织科副科长、科长、党委副书记和党委书记等职。1996年8月至今,历任无锡庆丰集团有限公司、无锡庆丰股份有限公司党委书记和副董事长等职。任职期间,多次被评为市、局级优秀党委书记、省市思想政治工作先进个人,1999年被评为全国人武战线＂十佳公民＂之一。
张先生目前还担任无锡庆丰集团有限公司副董事长、无锡天元实业有限公司监事会主席。
3.孙雁芳,现年41岁,研究生学历,经济师。1983年起,历任无锡第四棉纺织厂会计、工会副主席、劳工科副科长等职。1989年后调入无锡市纺织工业局,历任干事、团委副书记等职。1996年1月至今,历任无锡第二棉纺织厂、无锡庆丰纺织有限公司、无锡庆丰集团有限公司及无锡庆丰股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记等职。孙女士目前还担任无锡庆丰集团有限公司董事、无锡庆丰集团维新漂染有限公司监事会主席。
4.李国栋,现年55岁,大专学历。1977年3月起历任无锡纺织器材厂财务科副科长、无锡市国有资产投资开发总公司投资部经理、无锡市信托投资公司投资部经理等职。1999年6月至2002年12月,任无锡市国联发展(集团)有限公司投资管理部经理。2003年1月起,任无锡市国联发展(集团)有限公司资产经营管理部经理。
5.王峙柯,现年48岁,大专学历,经济师。1970年起历任无锡市被单厂团委书记、无锡市纺织工业局组织人事科副科长、无锡市第四棉纺织厂厂长、无锡市太平洋色织公司董事长、江苏宏源股份有限公司常务副总经理、江苏宏源纺机股份有限公司董事长等职。1997年12月至今任无锡宏源集团有限公司董事长。
6.洪汝乾,现年61岁,大学学历,高级工程师。1964年后历任无锡机床厂技术员、车间主任,无锡市通用机械厂厂长、无锡机床股份有限公司总经理、董事长；1994至2000年期间,任无锡市财政局副局长、国资局局长；2000年至今任无锡市创业投资有限责任公司总经理。
独立董事候选人简历：
1.朱兰芬,现年61岁,大学本科毕业,高级工程师,1980年起历任纺织工业部生产司企业管理处付处长、处长,中国纺织总会经济贸易司棉纺织行业管理副司长,国家纺织工业局行业管理司棉纺织行业管理副司长,2001年至今中国棉纺织行业协会副理事长。
2、钱锡安,现年60岁,1960年无锡市第一中学高中毕业,1960年起在无锡市第三中学任数学教师,1962年8月至2002年12月在无锡市财政局历任企业财务处副处长、商贸处处长、财政研究处处长、外经处处长、税政法制处处长。1988年8月在上海财经大学经贸专业学习,1993年8月评为高级会计师。
3、辛小标,现年40岁,1986年毕业于华东政法学院经济法系,大学本科学历,三级律师,江苏无锡英特东华律师事务所合伙人。1986年起从事律师工作,并担任无锡市仲裁委员会仲裁员,时任无锡市第九届、第十届、第十一届政协委员。
无锡庆丰股份有限公司独立董事提名人声明
提名人无锡庆丰股份有限公司董事会,现就提名朱兰芬、钱锡安、辛小标为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与无锡庆丰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、 符合法律、行政法规及其他有关规定,具有担任上市公司董事的资格；
二、 符合无锡庆丰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、 提名人及其直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
2、 被提名人及其直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
3、 被提名人及其直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
4、 被提名人及其直系亲属不在在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
5、 被提名人及其直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
6、 被提名人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
7、 被提名人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
8、 被提名人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
四、 包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：无锡庆丰股份有限公司董事会
2003年3月21日
无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人朱兰芬,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
(一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
(二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
(三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
(四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
(五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
(六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
(七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
(八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
(九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：朱兰芬
2003年3月21日
无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人钱锡安,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
(一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
(二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
(三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
(四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
(五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
(六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
(七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
(八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
(九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钱锡安
2003年3月21日
无锡庆丰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人辛小标,作为无锡庆丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与无锡庆丰股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
(一) 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该上市公司或者其附属企业任职；
(二) 本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上；
(三) 本人及本人直系亲属不是上市公司前十名股东中的自然人股东；
(四) 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职；
(五) 本人及本人直系亲属不在上市公司前五名股东单位任职；
(六) 本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
(七) 本人没有为该上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
(八) 本人没有从该上市公司及其主要股东或有关利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
(九) 本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括无锡庆丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量未超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：辛小标
2003年3月21日
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2003-03-28
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(600576)“庆丰股份”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，造成无锡庆丰股份有限公司2003年3月26日刊登的《一届七
次董事会决议暨召开2002年度股东大会公告》的附件中文字有误，现予以更正。
详见3月28日《上海证券报》。
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2003-02-15
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(600576)“庆丰股份”将于2月20日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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无锡庆丰股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2003年2月20日起
在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“庆丰股份”，证券代码为
“600576” |
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