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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2005年6月10日（星期四）上午9：00在公司会议室召开公司2004年度股东大会，并提请股东大会就以下议案进行审议：
1. 审议《2004年年度报告》及摘要；
2. 审议《2004年度董事会工作报告》；
3. 审议《2004年财务决算报告》；
4. 审议《2004年度利润分配方案》；
5. 审议《关于与"太极实业"公司签订<贷款互保协议>的议案》；
6. 审议《2004年度监事会工作报告》；
7. 审议《监事会议事规则》（修订稿）；
8. 审议《关于计提各项资产减值准备的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》；
10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11.审议《关于王峙柯先生辞去董事职务的议案》；
12.审议《关于补选周志强先生为公司董事的议案》；
13.审议《关于变更募集资金用途的议案》。
述8-13项议案，经公司二届十五次董事会于2005年4月1日审议通过，该次董事会决议公告刊登于2005年4月2日的《上海证券报》第33版。
出席股东大会人员为：
1、2005年6月3日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
股东大会登记事项：
1、登记时间：2004年6月7日至9日到本公司证券部门办理出席登记，股东可以信函、传真方式登记（传真、信函到达公司时间应不迟于6月9日下午4：00）。
2、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。
其他事项
1、本会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
邮政编码：214008
电话：0510-2353065,2352612-557
传真：0510-2357620
电子邮箱：qf600576@163.com
联系人：张中伟、周斯秀
附：授权委托书格式
无锡庆丰股份有限公司董事会
2005年4月26日
附：授权委托书格式
回 执
截止2005年6月3日收市时，我单位（个人）持有无锡庆丰股份有限公司股票，拟参加无锡庆丰股份有限公司2004年年度股东大会。
股东帐户号码： 持股数量：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡庆丰股份有限公司2004年年度股东大会，并就会议通知中所列事项按照自己的意思代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
授权人（亲笔签名或盖章）：
年 月 日 |
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2005-04-02
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对外担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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无锡庆丰股份有限公司为无锡市太极实业股份有限公司(下称：太极实业)的五笔流动资金展期贷款提供的继续担保，其中，公司为太极实业向商业银行银光支行两笔200万元借款提供担保，担保期限分别为2005年2月2日-2006年1月7日、2004年10月14日-2005年7月1日；向交通银行无锡分行三笔500万元借款提供担保，担保期限分别为2005年1月24日-2005年6月26日、2005年1月24日-2005年6月26日、2005年12月7日-2005年5月25日。担保方式均为连带责任担保。太极实业已经就此次担保向公司提供了反担保。
上述担保构成关联交易，此次担保生效后，公司累计对外担保总额为6780万元，其中逾期担保1080万元人民币。
(600576) 庆丰股份：日常关联交易公告
无锡庆丰股份有限公司与控股股东无锡庆丰集团有限公司的控股子公司射阳兴丰棉业有限公司于2005年3月20日签署了《2005年棉花采购协议》，公司向射阳兴丰棉业有限公司采购棉花，2004年的交易总金额为2880万元，预计2005年度采购数量约为2200吨，累计合同金额约为2900万元。
上述交易构成关联交易。
(600576) 庆丰股份：董监事会决议公告
无锡庆丰股份有限公司于2005年4月1日召开二届十五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提各项资产减值准备的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、同意续聘黄兴律师为公司证券事务法律顾问。
五、同意秦仲清辞去公司副总经理职务。
六、通过调整公司董事的议案。
七、通过关于为无锡市太极实业股份有限公司提供担保的议案。
八、通过2005年公司日常关联交易的议案。
九、通过关于变更募集资金用途的议案。
以上有关事项需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2004年10月25日召开二届十三次董事会，会议审议
通过2004年三季度报告。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,361,936,972.45 1,561,543,833.87
股东权益（不含少数股东权益） 592,826,654.94 626,153,137.03
每股净资产 3.05 3.23
调整后的每股净资产 3.05 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,859,103.51 126,908,476.41
每股收益 -0.079 -0.072
净资产收益率（%） -2.58 -2.35
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-26
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召开公司2003年股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年3月27日在公司第四会议室召开，董事长许鲁平主持了会议，应到董事9名，实际出席董事9名。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议以举手表决的方式审议通过了以下决议:
一、审议通过《2003年年度报告》及其摘要该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《2003年度总经理工作报告》
四、审议通过《2003年度财务决算报告》该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《2003年度利润分配方案》经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2003年度公司实现净利润31,373,243.86元，按照公司章程规定，当年提取10%法定盈余公积金4,064,703.57元和5%法定公益金2,032,275.46元，加上上年度转入未分配利润83,010,002.30元，本年度可供股东分配的净利润合计为108,286,199.29元。
公司二届八次董事会提议以2003年度末总股本194,093,090为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)，共分配现金19,409,309元，经本次分配后，未分配利润余额为88,876,890.29元，结转至下一年度。2003年度资本公积金不转增股本。该议案需提交2003年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》公司继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司作为本公司2004年度财务报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
七、审议通过《关于聘请2004年度证券事务法律顾问的议案》公司继续聘请北京安理律师事务所作为本公司2004年度证券事务法律顾问。
八、审议通过《关于购买无锡庆丰集团部分设备的议案》详见《无锡庆丰股份有限公司资产收购暨关联交易公告》（公告编号：临2004-003）。对该事项进行表决时,按照公司章程规定关联董事许鲁平先生、张若郿先生、孙雁芳女士回避表决，与会参与表决的董事一致通过了该项议案。
该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于发行费用差额情况说明的议案》关于公司股票首次发行的费用，招股说明书披露的金额为1516万元,而上市公告书披露的金额为2260万元，差额744万元，其主要原因是因为招股说明书披露时，部分费用尚未实际发生，是一个估算数，而上市公告书披露的发行费用数额是经审计后的确认数。
该议案需提交2003年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于增资无锡庆发纺织有限公司的议案》无锡庆发纺织有限公司（以下简称"庆发纺织"）系公司的控股子公司，现有注册资本1320万元人民币，公司占有其95%的股权，无锡市庆丰机电修造厂占有其5%的股权。庆发纺织年产棉纱达6500吨，2003年实现销售收入12630万元，实现利润867万元。自1999年设立以来，已由原来的3万纱锭扩张到5万纱锭，由于生产规模的扩大，加上近两年技改投入的增加，资金短缺的矛盾越来越突出。为支持庆发纺织的持续发展，公司决议以现金增资1596万元，同时无锡市庆丰机电修造厂以现金同比例增资84万元，增资完成后，庆发纺织注册资本为人民币3000万元，公司对庆发纺织的出资额为人民币2850万元，持有其95%的股权。
对该事项进行表决时,按照公司章程规定关联董事许鲁平先生、张若郿先生、孙雁芳女士回避表决，与会参与表决的董事一致通过了该项议案。
十一、审议通过《关于向大丰诚丰公司和射阳兴丰公司采购棉花的议案》详见《无锡庆丰股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2004-004）。
对该事项进行表决时,按照公司章程规定关联董事许鲁平先生、张若郿先生、孙雁芳女士回避表决，与会参与表决的董事一致通过了该项议案。
十二、审议通过《关于召开2003年年度股东大会的议案》无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2004年5月26日（星期三）上午9：00在公司会议室召开公司2003年年度股东大会，并提请股东大会就以下议案进行审议：
1. 审议《2003年年度报告》及摘要
2. 审议《2003年度董事会工作报告》
3. 审议《2003年度监事会工作报告》
4. 审议《2003年财务决算报告》
5. 审议《2003年度利润分配方案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于购买庆丰集团部分设备的议案》
8. 审议《关于发行费用差额情况说明的议案》
9. 审议《修改公司章程的议案》
10.审议《关于推迟部分募集资金项目进度的议案》
11.补充审议《关于用闲置募集资金进行国债投资的议案》上述9-10项议案，经公司二届七次董事会于2003年12月18日审议通过，该次董事会决议公告刊登于2003年12月20日的《上海证券报》第36版；第11项议案经公司一届七次董事会于2003年3月21日审议通过，该次董事会决议公告刊登于2003年3月26日的《上海证券报》第48版。
出席股东大会人员为：
1、2004年5月20日（星期四）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。股东大会登记事项：
1、登记时间：2004年5月24日至25日到本公司证券部门办理出席登记，股东可以信函、传真方式登记（传真、信函到达公司时间应不迟于5月25日下午4：00）。
2、登记方式：出席会议的自然人股东,应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。
其他事项1、本会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
邮政编码：214008
电话：0510-2353065,2352612-470
传真0510-2357620
电子邮箱：qfgf@wst.net.cn
联系人：张中伟、周斯秀、尤瑞琪
附：授权委托书格式
无锡庆丰股份有限公司
董事会
2004年3月27日
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,552,799,702.65 1,561,543,833.87
股东权益(不含少数股东权益) 629,730,245.70 626,153,137.03
每股净资产 3.24 3.23
调整后的每股净资产 3.24 3.22
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -56,500,392.08 -56,500,392.08
每股收益 0.018 0.018
净资产收益率(%) 0.57 0.57
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2004-11-27
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司与福建闽发证券有限公司(下称：闽发证券)等的国债
托管合同纠纷诉讼又有了新的进展。近日，公司接到江苏省高级人民法院的有关
《民事裁定书》。根据最高人民法院相关通知精神，涉闽发证券的案件自2004年
11月3日起中止审理。对原由无锡市中级人民法院受理、后依法移送至江苏省高
级人民法院的国债托管合同纠纷一案，江苏省高级人民法院依照相关规定，作出
中止诉讼的裁定。
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2004-12-11
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为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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无锡庆丰股份有限公司于2004年12月10日以通讯表决方式召开二届十四次董事
会，会议审议通过为子公司提供担保的议案：同意为公司控股子公司大丰庆丰纺织有
限公司(公司持有其63.33%的股权，下称：大丰庆丰)合计2500万元的借款提供担保，
担保方式为连带责任担保，期限一年，自借款合同生效之日起计算。大丰庆丰愿以其
公司资产提供相应的反担保。
截至目前，公司的对外担保累计6980万元，其中逾期对外担保金额1080万元。
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2004-07-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-02-20
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2003.02.20是庆丰股份(600576)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-04-29
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(600576)“庆丰股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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无锡庆丰股份有限公司于2003年4月27日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、2002年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、修改公司章程的议案。
三、调整募集资金使用年度计划的议案。
四、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
五、董、监事会换届选举的议案。
(600576)“庆丰股份”公布董事会决议公告
无锡庆丰股份有限公司于2003年4月27日召开二届一次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、选举许鲁平为公司董事长。
二、聘任徐(min)为公司总经理。
三、续聘陆曾为董事会秘书。
(600576)“庆丰股份”公布公告
因为无锡庆丰股份有限公司第一届监事会换届选举，经公司职工代表大会选
举产生的第二届监事会职工代表监事为范钦柏、张国强。
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2003-04-24
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(600576)“庆丰股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 111559.99 71790.75 155.40
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 60104.44 24058.00 249.83
每股净资产(元) 3.10 1.79 172.60
调整后的每股净资产(元) 3.09 1.77 174.34
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3546.43
每股收益(元) 0.032
净资产收益率(%) 1.04
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.91
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2003-08-06
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。
无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年06月26日上午8?30在公司会议室召开,许鲁平先生主持了会议,应到董事9名,实到董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以举手表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《修改公司章程的议案》；
1、将原公司章程第六十九条″董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。
董事候选人可以由上届董事会提名。监事候选人可以由上届监事会提名,董事候选人、股东代表担任的监事候选人也可以由持有公司股份总数的百分之十以上的股东联合提名。″
修改为：″董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董事、监事简历和基本情况。
董事候选人可以由董事会提名。监事候选人可以由监事会提名,董事候选人、股东代表担任的监事候选人也可以由单独或合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东提名。
独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东提出。″
2、增加第七十条：″公司在选举董事时采用累积投票制,即每位股东拥有的选票数等于其所持有的表决权数乘以他有权选出的董事人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人,按得票的多少决定董事的当选。
公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。
股东大会在采用累积投票制选举董事时应遵循以下原则：
一 股东大会选举董事时,投票股东必须在一张选票上注明所选举的所有董事,并在其选举的每名董事后标注其使用的投票数。
二 如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其合法拥有的投票数,则该选票无效。
三 如果选票上该股东使用的投票权总数小于或等于其合法拥有的投票数,则该选票有效。
四 表决完毕后,由股东大会监票人清点票数,并公布每个董事候选人的得票情况。依照董事候选人所得票数的多少,决定董事人选,当选董事所得的票数必须超过出席该次股东大会股东所持表决权的二分之一。
五 如果根据 四 之规定,在股东大会上中选的候选人数超过应选人数,则以应选人数为限,得票多者为当选；对得票相同但只能有一位候选人当选的两位或两位以上候选人需进行再次投票选举?如果根据 四 之规定,在股东大会上中选的候选人数不足应选人数,则应就所缺名额再次投票,如果仍不足规定名额的,由公司下一次股东大会进行补选。″
原条款顺延。
3、将原公司章程第九十六条增加 十六 ″根据公司经营发展需要,设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,并制定相应的实施细则；″
原第 十六 顺延。
4、拟将原公司章程第一百零五条″董事会召开临时董事会会议的通知方式：书面通知 邮件方式、传真方式,在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式 。通知时限为：会议召开前五日发出。
修改为：″董事会召开董事会会议应向全体董事(独立董事)、监事、公司经理和应列席的其他人员发出通知,通知应以书面形式作出,包括信函、传真、电报、电子邮件,但特殊情况下召开的董事会临时会议可以口头作出通知后,补以邮件、传真等书面通知。 。
会议通知应提前五日作出,但召开董事会临时会议时,在参会董事没有异议或事情比较紧急的情况下,也可以临时通知。″
5、将原公司章程第一百一十四条删除,在第五章中增加″独立董事″一节作为第三节如下(因前面增加第七十条,故顺延至第一百一十五条)
″第三节独立董事
第一百一十五条公司设立三名独立董事。
第一百一十六条担任独立董事应当符合下列基本条件：
(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
(二)具有本章程第一百一十七条所要求的的独立性；
(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
第一百一十七条独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事：
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
(五)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
(六)中国证监会认定的其他人员。
第一百一十八条公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
第一百一十九条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内容。
第一百二十条在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的,应同时报送董事会的书面意见。
中国证监会持有异议的被提名人可作为公司董事候选人,但不作为独立董事候选人。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况作出说明。
第一百二十一条独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。
第一百二十二条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。
除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。
第一百二十三条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法律法规规定的最低要求时,该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。
第一百二十四条独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,公司还赋予独立董事以下特别职权：
1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论；
独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、向董事会提请召开临时股东大会；
4、提议召开董事会；
5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。
如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。
第一百二十五条独立董事除履行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
1、提名、任免董事；
2、聘任或解聘高级管理人员；
3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款；
5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第一百二十六条为了保证独立董事有效行使职权,公司应当为独立董事提供必要的条件。
(一)公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。
公司向独立董事提供的资料,上市公司及独立董事本人应当至少保存5年。
(二)公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。
(三)独立董事行使职权时,公司有关人员应当积极配合,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。
(四)独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
(五)公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。除上述津贴外,独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
(六)公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。″
公司章程的其他章节或条款顺延。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《在董事会下设三个专门委员会的议案》；
决定在董事会下设三个专门委员会：战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
各委员会的设立时间、成员、工作规则等由董事会决定。
该议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《申请实施″引进关键设备,开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料″技改项目的议案》；
根据国内外纺织品服装市场的调研与预测,并结合本公司的技术优势和管理经验,拟申请实施″引进关键设备,开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料″技改项目。
该项目拟开发一批复合纤维,新型纤维的高仿真化纤提花面料新产品。新型面料可以作为服装面料,也可以作为装饰用布。其中50%直接出口,其余经后整理后,作为高档时装面料替代进口,供应国内服装厂制作高档服装。
该项目拟进口清梳联1套、精梳机3套、并条机12台,细纱机紧密纺配件26台、自动络筒机11台,190喷气织机80台、340喷气织机2台,电子大提花装置等160台 套 ,再配国产粗纱机、浆纱机等设备71台,共计231台 套 ,淘汰精梳、并条机、络筒机等老型号设备132台。
该项目拟在公司的纺一工场、纺二工场和织造工场实施,项目实施成功后,预计公司新增生产能力2874万米,增加销售收入28783万元,总成本24259万元,利润2865万元。
上述项目总投资为15870.3万元,其中固定资产投资14875万元, 其中外汇1219.8万美元 ,拟由企业申请银行贷款10200万元,其差额部分由企业自筹资金解决。
该议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《对大丰庆丰纺织有限公司实施增资的议案》；
公司决定对大丰庆丰纺织有限公司实施增资。
大丰庆丰纺织有限公司设立于2003年6月,位于江苏省大丰市,主要从事纺织品的生产、加工、销售；棉花收购；纺织品的进出口贸易等业务,总投资人民币200万元,其中公司投资180万元,占有其90%的股权。为了进一步扩大该公司的生产经营规模,公司拟增资1720万元,主要以现金及实物投入。增资完成后,大丰庆丰纺织有限公司注册资本为2000万元,其中公司投资额为1900万元,持有其95%的股权,无锡永丰投资有限公司投资额为100万元,持有其5%的股权。
五、审议通过《股东大会议事规则》；
(具体内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn)
该议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《董事会议事规则》；
(具体内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn)
该议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《独立董事工作制度》?
(具体内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn)
该议案需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《信息披露管理办法》；
(具体内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn)
九、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。
无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2003年08月06日上午9：00,现将召开股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议主要议题：
1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于在董事会下设专门委员会的议案》；
3.审议《关于申请实施″引进关键设备,开发取代进口、扩大出口高档化纤仿真面料″技改项目的议案》；
4.审议《股东大会议事规则》；
5.审议《董事会议事规则》；
6.审议《独立董事工作制度》；
7.审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。
(二)会议时间：2003年08月06日上午9?00
(三)会议地点：公司接待中心会议室
(四)会议主持人：许鲁平董事长
(五)出席会议人员：
出席会议人员为：2003年07月31日(星期四)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
(六)会议登记时间、地点及方法
凡符合会议要求的股东或其代理人,须持本人身份证、股东帐户卡、授权委托书于2003年08月04日本公司证券部门办理出席登记,异地股东可以信函、传真方式登记。
(七)其他事项
1、本会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
(1)联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
(2)邮政编码：214008
(3)电话：0510-2353065
(4)传真：0510-2357620
(5)电子邮箱：qfgf＠wst.netcn
(6)联系人：陆曾、周斯秀
附：授权委托书格式
无锡庆丰股份有限公司
董事会
2003年06月26日
回执
截止2003年07月31日收市时,我单位(个人)持有无锡庆丰股份有限公司股票,拟参加2003年第一次临时股东大会。
股东帐户号码：持股数量：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
授权委托书
兹授权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席无锡庆丰股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数量：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
授权人(亲笔签名或盖章)：
2003年月日
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2004-03-30
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(600576)“庆丰股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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无锡庆丰股份有限公司于2004年3月27日召开二届八次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年度末总股本194093090为基数，每10股派发现金股利1.00元(含税)。
三、通过继续聘请江苏公证会计师事务所有限公司作为公司2004年度财务报告审计机构的议案。
四、继续聘请北京安理律师事务所作为公司2004年度证券事务法律顾问。
五、通过购买无锡庆丰集团部分设备的议案。
六、通过发行费用差额情况说明的议案。
七、通过增资无锡庆发纺织有限公司(下称：庆发纺织)的议案：公司决议以现金增资1596万元，增资完成后，庆发纺织注册资本为人民币3000万元，其中公司出资额为人民币2850万元，持有其95%的股权。
八、通过向大丰诚丰棉业有限责任公司和射阳兴丰棉业有限公司采购棉花的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600576)“庆丰股份”公布关联交易公告
无锡庆丰股份有限公司与公司控股股东无锡庆丰集团有限公司(下称：庆丰集团)于2003年6月25日签署了购买部分纺织专用设备的《合同书》，公司以41014830元的价格购买庆丰集团的部分纺织专用设备。
公司自2003年9月至2003年12月，先后与大丰诚丰棉业有限责任公司签订了累计数量为1310吨、总金额共计2392万元的棉花购销合同，与射阳兴丰棉业有限公司签订了累计数量为2310吨、总金额共计4174万元的棉花购销合同。
上述交易均构成关联交易。
(600576)“庆丰股份”公布董事会公告
近日，无锡庆丰股份有限公司接到无锡市经济贸易委员会、无锡供电公司联合发布有关通知，根据无锡地区今年电力供应严重不足的状况，通知规定将从2004年4月1日起，对全市所有企业实行“开五停二”(即每星期强制停电二天)。公司为常年连续性生产企业，该规定的实施，将对公司的生产总量和盈利水平造成影响。
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2004-03-30
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(600576)“庆丰股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 919,595,566.73 849,466,434.52
净利润 31,373,243.86 44,910,810.45
总资产 1,561,543,833.87 717,907,514.82
股东权益(不含少数股东权益)(追溯调整后) 626,153,137.03 240,579,961.01
每股收益 0.16 0.33
净资产收益率(追溯调整后，%) 5.01 18.67
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.48 -0.34
每股净资产(追溯调整后) 3.23 1.79
调整后的每股净资产(追溯调整后) 3.22 1.79
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-01-22
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2003.01.22是庆丰股份(600576)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:19409.3万股) |
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2003-02-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-01-27
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，申购代码：沪市737576 深市003576 ，配售简称：庆丰配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-01-28
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-29
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-02-10
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-01-24
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:6.28元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-06
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，某报刊登了标题为《庆丰股份董秘被捕悬疑》的署名文章，文章就无锡庆
丰股份有限公司董秘陆曾辞职一事，提出了三大置疑：发行费用，国债回报，以及与
保险公司勾接。报道中多处与事实有很大出入。在此，公司予以澄清。详见2003年11
月6日《上海证券报》。
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，请广大投资者以该报刊披露的信息为
准。
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2004-05-21
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公布澄清及风险提示公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日，某报刊登了标题为《庆丰股份：1.5亿国债投资追问》的署名文章，报道中有诸多不符之处。在此，无锡庆丰股份有限公司作出如下说明和澄清：
1、公司由于募集资金投资项目建设周期较长，有部分募集资金需要跨年度使用，为提高募集资金的盈利能力，一届七次董事会审议通过了投资国债的方案，计划投资金额为1-1.5亿。
2、公司于2003年4月份分两次购买国债。2003年4月16日，购买国债金额10000万元，托管到闽发证券，托管期限为2003年4月16日-2004年4月15日。2003年4月21日，购买国债金额5047万元，托管到闽发证券，托管期限为2003年4月22日-2004年4月21日，先后与闽发证券签订了两份“国债托管协议”，无报道所称任何个人与闽发签订私下合同现象。
3、近期，闽发证券高层人事变动及个别媒体有关闽发证券的报道，已引起公司的高度警觉，为此，公司董事长和有关高级管理人员已经多次亲赴上海、福建闽发总部，抓紧到期国债投资的催讨，目前到期国债尚未归还，还款方式正在商议中，但闽发证券的现状有可能会造成公司投资损失。
4、原董秘陆曾的经济问题纯属个人行为，由司法机关调查。
5、2004年4月份，张若郿到龄退休，许鲁平任庆丰集团副董事长、庆丰股份董事长，此属庆丰集团的正常人事变动，与报道猜测不符。
6、关于公司业绩变化的原因，详见公司2003年年度报告和年报摘要。
7、有关公司控股股东庆丰集团转制问题，公司已在2003年8月5日的《上海证券报》第21版上作过信息披露。
公司董事会重申：公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，请广大投资者以该报刊披露的信息为准。
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2004-07-13
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡庆丰股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年度末总股本
194093090股为基数，每10股派现金股利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
现金红利发放日：2004年7月23日 |
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