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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600576)“*ST庆丰”
因无锡庆丰股份有限公司与中国工商银行股份有限公司无锡分行签署的《最高额抵押合同》已到期，公司于近日与该行重新签署了《最高额抵押合同》。合同约定以公司总价值15020万元人民币的324台(套)机器设备作抵押，为公司在该行的借款提供担保。抵押担保的最高借款限额为6000万元人民币，合同有效期为2006年4月8日至2009年4月8日 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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公布股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600576)“庆丰股份”
鉴于无锡庆丰股份有限公司2004年和2005年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票2006年3月24日停牌一天，股票交易自2006年3月27日起实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST庆丰”，股票代码保持不变，股票涨跌幅限制为5%。
公司提示广大投资者理性投资，注意投资风险 |
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2006-03-24
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证券简称由“庆丰股份”变为“*ST庆丰” ，2006-03-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-24
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2005年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,133,245,010.55 1,266,056,939.22
股东权益(不含少数股东权益) 440,146,735.06 510,361,563.47
每股净资产 2.27 2.63
调整后的每股净资产 2.26 2.62
2005年 2004年
主营业务收入 1,071,195,705.18 991,690,200.47
净利润 -70,214,828.41 -96,382,264.56
每股收益 -0.36 -0.50
净资产收益率(%) -15.95 -18.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 1.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-24
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公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2006年3月22日召开二届二十四次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
四、通过关于清理关联方资金占用的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行公告 |
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2006-03-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司近日接到无锡市国联发展(集团)有限公司(下称：国联集团)的通知，由于国联集团因行政划转而成为公司实际控制人的收购报告书及豁免要约收购的申请已获中国证监会有关文件的批准，该批复对国联集团报送的收购报告书全文无异议并同意豁免其因行政划转以直接或间接方式总计持有公司12257.1047万股(占公司总股本的63.15%)而触发的要约收购义务 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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[20054预亏](600576) 庆丰股份：公布2005年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600576)“庆丰股份”公布2005年度业绩预告修正公告
无锡庆丰股份有限公司曾在《2005年三季度报告》中对2005年度业绩进行预盈公告。
现经对公司2005年度财务数据的再次测算，公司预计2005年度将继续亏损(上年同期业绩净利润为-9638万元)，具体金额以2005年年度报告为准。
根据上海证券交易所有关的规定，如公司连续两年亏损，则公司股票将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-12-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年12月27日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、补充审议通过关于确认国债投资的议案：公司于2003年7月，将从闽发证券取得的2000万元国债质押借款，通过上海锡丰国际贸易有限公司的证券帐户购买了2000万元国债，并托管于闽发证券。经与会董事审议，确认并同意该投资事项。
二、通过关于对国债投资计提减值准备的议案。
三、通过关于对公司2005年度业绩预告进行修正公告的议案。
四、通过关于为控股子公司大丰庆丰纺织有限公司(注册资金7000万元，公司出资比例为84.29% ，下称：大丰庆丰)提供5000万元担保额度的议案：经大丰庆丰申请，中国建设银行股份有限公司大丰支行(下称：建行大丰支行)同意对大丰庆丰提供5000万元的授信额度，授信期间为2005年12月9日至2008年12月8日。公司于2005年12月9日与建行大丰支行签署了《最高额保证合同》，为大丰庆丰提供最高额不超过5000万元的连带责任保证，担保期限与授信期间一致。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额(包括对控股子公司提供担保)为8830万元人民币，其中逾期对外担保1080万元，系为无锡天元实业有限公司提供的担保。
以上有关事项尚需提交公司股东大会批准，股东大会的召开时间另行通知 |
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2005-10-25
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[20054预盈](600576) 庆丰股份：公布2005年年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600576)“庆丰股份”公布2005年年度业绩预告
与上年相比，棉花市场价格相对稳定，电力供应紧张状况有所缓和，无锡庆丰股份有限公司预计2005年度将实现盈利(上年同期净利润为-9638万元) |
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2005-10-25
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年10月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于对子公司大丰庆丰纺织有限公司进行增资的议案 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,249,157,488.16 1,266,056,939.22
股东权益(不含少数股东权益) 523,665,783.72 510,361,563.47
每股净资产 2.70 2.63
调整后的每股净资产 2.70 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,403,418.66 20,082,420.39
每股收益 0.005 0.069
净资产收益率(%) 0.18 2.54 |
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2005-10-24
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-26 |
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2005-10-21
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[20053预增](600576) 庆丰股份：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600576)“庆丰股份”公布业绩预告修正公告
经无锡庆丰股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份净利润为1330万元(上年同期净利润为-1392万元) |
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2005-10-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600576)“庆丰股份”
2005年10月10日，无锡庆丰股份有限公司控股股东无锡庆丰集团有限公司(下称：庆丰集团)收到无锡市人民政府国有资产监督管理委员会下发的有关批复，该文批准庆丰集团成建制划拨进入无锡市国联发展(集团)有限公司。目前，相关手续正在按程序办理 |
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2005-09-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为大丰庆丰纺织有限公司进行增资的议案》 |
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2005-09-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决的方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过关于为公司控股子公司大丰庆丰纺织有限公司(下称：大丰庆丰)提供担保的议案：大丰庆丰向中国建设银行大丰支行申请开立1000万元人民币的进口信用证，信用证付款期限为6个月，由公司为该信用证提供连带责任担保。
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额(包括对控股子公司提供担保)为7980万元人民币，其中逾期对外担保1080万元，系为无锡天元实业有限公司提供的担保。
董事会决定于2005年10月24日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关于为大丰庆丰进行增资的议案 |
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2005-08-23
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公布对外投资暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司和无锡永丰投资有限公司(下称：永丰投资)已经签署了《增资协议》，同意对公司控股子公司大丰庆丰纺织有限公司(现有注册资本3000万元人民币，其中公司出资1900万元，占其注册资本的63.33%，下称：大丰庆丰)进行增资4000万元人民币，永丰投资承诺放弃认购增资，公司将单独认购上述全部4000万元增资。此次系采取非溢价增资的方式向大丰庆丰增资，增资完成后，大丰庆丰注册资本增加到7000万元，其中公司出资额为5900万元，占其注册资本的84.28%。
上述增资行为构成关联交易 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年8月19日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于与无锡格林艾普化工股份有限公司(下称：化工股份)签订《贷款互保协议》的议案：公司与化工股份签订额度为4000万元的《贷款互保协议》。担保期限为三年，额度可循环使用。担保方式为连带责任担保。
三、通过关于对控股子公司大丰庆丰纺织有限公司(注册资金3000万元，公司出资比例为63.33%，下称：大丰庆丰)进行增资的议案。该议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的时间另行通知。
四、通过关于为大丰庆丰借款提供担保的议案：公司为大丰庆丰向工商银行大丰支行申请的2000万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为半年。
五、通过关于为控股子公司无锡庆发纺织有限公司(注册资金3000万元，公司出资比例为95%，下称：庆发纺织)和东台庆丰纺织有限公司(注册资金1000万元，公司出资比例为95%，下称：东台庆丰)借款提供担保的议案：公司为庆发纺织和东台庆丰分别向中信实业银行无锡分行申请的500万元流动资金借款提供担保。担保期限分别为10个月及11个月，担保方式均为连带责任担保。
上述二、四、五项担保均由被担保方向公司提供反担保。截至本公告披露日，公司累计对外担保总额(包括对控股子公司提供担保)为7480万元人民币，其中逾期对外担保1080万元，系为无锡天元实业有限公司提供的担保。
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,927,035.12 1,266,056,939.22
股东权益(不含少数股东权益) 522,745,452.91 510,361,563.47
每股净资产 2.69 2.63
调整后的每股净资产 2.69 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 518,852,161.79 467,237,958.07
净利润 12,383,889.44 1,377,118.29
扣除非经常性损益后的净利润 6,198,876.51 954,628.79
每股收益 0.064 0.007
净资产收益率(%) 2.37 0.22
经营活动产生的现金流量净额 14,679,001.73 19,049,372.90 |
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2005-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年7月15日召开二届十九次董事会，经出席会议的董事研究讨论，拟定了《解决与大股东控股子公司资金往来和违规担保的初步方案》：同意结合闽发证券的处理情况采用合适的方案解决与上海锡丰国际贸易有限公司的1920万元的资金往来；同意公司通过协商、增资的方式解决为无锡天元实业有限公司和大丰庆丰纺织有限公司违规担保的问题 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年6月27日以通讯表决的方式召开二届十八次董事会，会议审议通过关于为控股子公司借款提供担保的议案：同意为公司的控股子公司大丰庆丰纺织有限公司(公司持有其63.33%的股权)在中国建设银行大丰市支行的1000万元借款提供担保，担保期限半年，自借款合同生效之日起计算；担保方式为连带责任担保。本次担保有反担保。截至目前，公司的对外担保累计7480万元，其中逾期对外担保金额1080万元 |
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2005-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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无锡庆丰股份有限公司于2005年6月10日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下
决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意与无锡市太极实业股份有限公司签订《贷款互保协议》，互相为对方提供不超过人民币5000万元的担保额度，期限三年。
四、通过关于计提各项资产减值准备的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘江苏公证会计师事务所有限公司作为公司2005年度财务审计机构。
七、通过调整公司董事的议案。
八、通过关于变更募集资金用途的议案。
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2005-04-28
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[20052预增](600576) 庆丰股份：公布2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600576)“庆丰股份”公布2005年上半年业绩预告
经无锡庆丰股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润将会比去年同期增长50%以上 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,290,224,813.97 1,266,056,939.23
股东权益(不含少数股东权益) 516,408,850.19 510,361,563.47
每股净资产 2.66 2.63
调整后的每股净资产 2.65 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -22,316,216.78 -22,316,216.78
每股收益 0.031 0.031
净资产收益率(%) 1.17 1.17
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600576)“庆丰股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,226,056,939.22 1,561,543,833.87
股东权益 510,361,563.47 626,153,137.03
每股净资产 2.63 3.23
调整后的每股净资产 2.62 3.22
2004年 2003年
主营业务收入 991,690,200.47 919,595,566.73
净利润 -96,382,264.56 31,373,243.86
每股收益(全面摊薄) -0.50 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) -18.89 5.01
每股经营活动产生的现金流量净额 1.04 -0.48
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600576)“庆丰股份”
无锡庆丰股份有限公司于2005年4月22日召开二届十六次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于与无锡市太极实业股份有限公司签订《贷款互保协议》的议案。
董事会决定于2005年6月10日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600576)“庆丰股份”
2005年4月20日，无锡庆丰股份有限公司与无锡市太极实业股份有限公司(下称：太极实业)签订了《贷款互保协议》，互保额度为5000万元人民币，期限为3年。该协议需经双方股东大会审议批准后生效，协议生效之日，两公司于2003年1月签订的互保额度为2000万元的《贷款互保协议》即行终止。
上述交易构成关联交易。截止公告日，公司实际累计对外担保余额为6780万元，逾期担保金额1080万元 |
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2005-04-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 无锡庆丰股份有限公司董事会决定于2005年6月10日（星期四）上午9：00在公司会议室召开公司2004年度股东大会，并提请股东大会就以下议案进行审议：
1. 审议《2004年年度报告》及摘要；
2. 审议《2004年度董事会工作报告》；
3. 审议《2004年财务决算报告》；
4. 审议《2004年度利润分配方案》；
5. 审议《关于与"太极实业"公司签订<贷款互保协议>的议案》；
6. 审议《2004年度监事会工作报告》；
7. 审议《监事会议事规则》（修订稿）；
8. 审议《关于计提各项资产减值准备的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》；
10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11.审议《关于王峙柯先生辞去董事职务的议案》；
12.审议《关于补选周志强先生为公司董事的议案》；
13.审议《关于变更募集资金用途的议案》。
述8-13项议案，经公司二届十五次董事会于2005年4月1日审议通过，该次董事会决议公告刊登于2005年4月2日的《上海证券报》第33版。
出席股东大会人员为：
1、2005年6月3日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
股东大会登记事项：
1、登记时间：2004年6月7日至9日到本公司证券部门办理出席登记，股东可以信函、传真方式登记（传真、信函到达公司时间应不迟于6月9日下午4：00）。
2、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户办理登记手续。
其他事项
1、本会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
联系地址：江苏省无锡市锡沪西路203号
邮政编码：214008
电话：0510-2353065,2352612-557
传真：0510-2357620
电子邮箱：qf600576@163.com
联系人：张中伟、周斯秀
附：授权委托书格式
无锡庆丰股份有限公司董事会
2005年4月26日
附：授权委托书格式
回 执
截止2005年6月3日收市时，我单位（个人）持有无锡庆丰股份有限公司股票，拟参加无锡庆丰股份有限公司2004年年度股东大会。
股东帐户号码： 持股数量：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席无锡庆丰股份有限公司2004年年度股东大会，并就会议通知中所列事项按照自己的意思代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
授权人（亲笔签名或盖章）：
年 月 日 |
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