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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-24
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(600578)“京能热电”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年6月20日召开一届十五次董事会及一届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案。
二、公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年7月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项及关于变更公司募集资金用途并签署“投资建设天然气燃气蒸汽联合循环
发电项目的出资协议”的议案 |
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2003-05-31
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(600578)“京能热电”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年5月29日以电讯传真表决方式召开一届五
次董事会临时会议及一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于变更公司募集资金用途并签署<投资建设天然气燃气蒸汽联合循环
发电项目的出资协议>的议案。
二、关于公司#1-#3炉烟气脱硫工程前期烟道改造的议案：同意公司1号-3号
炉脱硫工程烟道过渡改造提前进行，投资额不超过1000万元。
(600578)“京能热电”公布关联交易公告
北京京能热电股份有限公司一届五次临时董事会审议通过了《关于变更公司
募集资金用途并签署<投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目的出资协议>的
议案》。公司拟与北京国际电力开发投资公司共同投资组建天然气燃气蒸汽联合
循环发电项目法人公司(以下简称“项目公司”)，共同建设天然气燃气蒸汽联合
循环发电项目一期工程。本项目动态总投资为166814万元(最终以国家发改委批准
的可研报告为准)，项目公司注册资金为33363万元，其中，公司拟出资10008.9万
元作为资本金投入，占项目公司30%的股份，资金来源为公司募集资金。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-07-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
(一)召开会议基本情况
公司董事会拟定于2003年7月28日。具体事项如下：
会议时间：2003年7月28日上午9：30
会议地点：北京天湖国际会议酒店
召集人：北京京能热电股份有限公司第一届董事会
(二)会议审议事项
1.审议＜关于修改＂公司章程＂部分条款的议案＞；
2.审议＜公司董事会换届选举的议案＞；
3.审议＜公司监事会换届选举的议案＞；
4.审议＜关于变更公司募集资金用途并签署＂投资建设天然气燃气蒸汽联合循环发电项目的出资协议＂的议案＞
(三)会议出席对象
1、截止2003年7月23日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月25日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：(010)88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年六月二十日授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-07-15
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[20032预增](600578)“京能热电”公布2003年中期业绩大幅增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600578)“京能热电”公布2003年中期业绩大幅增长的公告
受北京京能热电股份有限公司上半年电力、热力产品产量同比增加和2002年
热力产品出厂价格上调因素影响，预计2003年上半年度净利润将比上年同期增长
50%以上。具体数据将在公司2003年半年度报告中详细披露。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 1,190,986,430.42 1,110,115,343.50
净利润 123,473,895.57 85,788,104.91
总资产 1,973,320,845.81 2,094,114,498.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,449,813,529.50 1,392,276,033.93
每股收益(摊薄) 0.22 0.15
每股净资产 2.53 2.43
调整后的每股净资产 2.53 2.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.56
净资产收益率(％,摊薄) 8.52 6.16
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.75元(含税) |
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司于2004年4月14日召开二届三次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以公司2003年12月31日总股本573360000股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-24
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(600578)“京能热电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 2120797471.42 2094114498.52 1.01
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 1369628053.89 1326339633.93 1.03
每股净资产(元) 2.39 2.31 1.03
调整后的每股净资产(元) 2.39 2.31 1.03
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) 11961668.82
每股收益(元) 0.08
净资产收益率(%) 3.16
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 3.16
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2004-08-10
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公布2003年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日总股本573360000股为基数，每10股派现金红利1.75元(含税)。
股权登记日：2004年8月13日
除息日：2004年8月16日
现金红利发放日：2004年8月20日
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,943,823,300.58 1,973,320,845.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,513,561,622.82 1,449,813,529.50
每股净资产 2.64 2.53
调整后的每股净资产 2.64 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 663,894,546.07 595,936,094.11
净利润 63,748,093.32 51,889,235.55
扣除非经常性损益后的净利润 63,303,685.38 51,820,752.20
每股收益 0.11 0.09
净资产收益率(%) 4.21 3.76
经营活动产生的现金流量净额 169,670,296.29 128,438,937.62
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2002-04-25
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2002.04.25是京能热电(600578)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-22
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2002.04.22是京能热电(600578)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-19
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2002.04.19是京能热电(600578)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-19
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2002.04.19是京能热电(600578)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-25
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2002.04.25是京能热电(600578)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-18
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2002.04.18是京能热电(600578)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2003-07-29
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(600578)“京能热电”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年7月28日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过变更公司募集资金用途并签署“投资建设天然气燃气蒸汽联合循环
发电项目的出资协议”的议案：公司决定和北京国际电力开发投资公司签署出资
协议，组建独立项目法人公司，投资建设该项目，京能热电和北京国际电力开发
投资公司的出资比例为30%和70%。该项目动态总投资为166814万元(最终以国家
发改委批准的可研报告为准)。项目资本金由原上报工程动态投资总额的35%调整
为20%，公司出资金额为10008.9万元，占全部募集资金的20.68%。
(600578)“京能热电”公布董监事会决议公告
北京京能热电股份有限公司于2003年7月28日召开二届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举刘海峡为公司第二届董事会董事长。
二、聘任关志生为公司总经理。
三、聘任王彬为公司董事会秘书。
四、选举张家兰为公司第二届监事会主席 |
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2003-06-10
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(600578)“京能热电”公布2002年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能热电股份有限公司实施2002年度A股分红派息方案为：以2002年12月
31日总股本573360000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元(含税)。
股权登记日为2003年6月13日，除息日为2003年6月16日，红利发放日为2003年6月
20日。
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2003-08-06
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(600578)“京能热电”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,985,048,804.56 2,094,114,498.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,378,228,869.48 1,326,339,633.93
每股净资产(元/股) 2.40 2.31
调整后每股净资产(元/股) 2.40 2.31
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入(元) 595,936,094.11 496,389,358.60
净利润(元) 51,889,235.55 31,382,484.46
扣除非经常性损益后的净利润(元) 51,820,752.20 31,149,465.16
每股收益(元/股) 0.09 0.05
净资产收益率(％) 3.76 2.47
经营活动产生的现金流量净额(元) 128,438,937.62 82,391,750.20 |
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,987,000,021.05 2,094,114,498.52
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,401,238,207.29 1,326,339,633.93
每股净资产(元) 2.44 2.31
调整后的每股净资产(元) 2.44 2.31
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,159 21,002
每股收益(元) 0.04 0.13
净资产收益率(％) 1.64 5.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(％) 1.51 5.21 |
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2004-05-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会及关联交易公告
北京京能热电股份有限公司于2004年5月18日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年固定资产报废计划及2004年度技改投资计划。
二、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司拟进一步实施主辅分离的议案。
五、通过北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议的议案。
董事会决定于2004年6月22日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度公司利润分配预案等及以上有关事项。
北京京能热电股份有限公司和北京国际电力开发投资公司(下称：北京国电)同意向北京京丰燃气发电有限责任公司(下称：京丰燃气)追加注册资本金，出资比例与出资方式与正在建设的第一台350MW级天然气燃气蒸汽联合循环发电机组模式相同，即：双方追加的资本金为扩建工程总投资的20%，追加注册资本金暂定为30600万元，其中公司出资比例为30%，暂定为人民币9180万元。双方均以人民币现金缴纳出资。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-06-22
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2004年5月18日,北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)在昆明泰隆宏瑞酒店会议室召开第二届董事会第四次会议。会议应到董事13人,实到董事9人。另有4名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司7名监事列席会议。公司董事长刘海峡先生主持会议。会议审议并以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、公司2003年度总经理工作报告。
二、公司2004年公司生产经营计划。
要求公司2004年以安全生产为基础,加强经营管理,提高经济效益,完成发电量50.4亿千瓦时,供热量750万吉焦,机组等效可用系数大于93.01%,非计划停运不大于4次,重点技措完成率达100%。本议案需提交股东大会审议批准。
三、公司2004年度技改投资计划。
批准2004年技改项目47项,投资总额15876万元。本议案需提交股东大会审议批准。
四、公司2004年度财务预算报告。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、公司2004年固定资产报废计划。
按照公司2004年技改计划,预计固定资产报废147项,报废项目资产原值合计1742.2万元,净值355.52万元,折旧1386.68万元,净损失355.52万元。
本议案需提交股东大会审议批准。
六、关于调整公司独立董事薪酬标准的议案。
根据国内上市公司独立董事薪酬的普遍标准并结合公司自身的基本情况,公司拟将公司独立董事薪酬由原每人3万元人民币/年(税后)调整为每人4.2万元人民币/年(税后),支付方式为按季支付。按照本次调整后的独立董事薪酬标准从2004年1月1日开始执行。
独立董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、中介机构聘请费用等)在公司据实报销。
本议案需提交股东大会审议批准。
七、公司高级管理人员年薪管理办法的议案。
八、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
此议案若经公司股东大会审议通过后,公司将与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号－支付会计师事务所报酬及其披露》的规定签定续聘协议,并根据协议内容,确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用,报董事长批准后执行。
本议案需提交股东大会审议批准。
九、关于修改公司章程的议案。
1、在公司章程原第九十七条后增加一条：
"第九十八条公司董事会审议决策对外担保事项时应遵循以下原则和程序：
(一)、公司不得为公司股东及其控股子公司、股东的附属企业以及公司持股百分之五十以下且公司没有实际控制权的其他关联方、任何非法人单位或个人债务提供担保。
(二)、公司不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。
(三)、公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的百分之五十,否则须经股东大会特别决议通过。
(四)、公司对外担保应要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承受能力。
(五)、董事会有权决定单笔最大金额或一年内累计金额不超过公司最近一个会计年度末净资产的百分之五十的对外担保事宜。
(六)、公司对外担保事宜由总经理先行审查后向董事会提出提案。担保事项应当取得公司董事会全体成员三分之二以上签署同意,重大担保事项还须经股东大会批准。全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
(七)、公司必须严格按照证券交易所交易规则、本章程及公司对外信息披露制度的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,并按规定向公司聘请的外部审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
(八)、公司独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保情况及执行情况进行专项说明,并发表独立意见。
公司董事会在决策对外担保事项时,应审查被担保人的下列资信标准：
(1)、具有独立法人资格；
(2)、产权关系明确；
(3)、无终止或破产或解散的可能；
(4)、提供的财务资料真实、完整、无重大遗漏；
(5)、无银行借款逾期、未付利息的情形；
(6)、无其他较大风险。"
2、公司章程其他条款内容未作变更,条款序号依次排列。
本议案需提交股东大会审议批准。
十、公司企业补充医疗保险暂行办法。
十一、关于公司拟进一步实施主辅分离的议案。
同意公司经营层进行深入细致研究,制定出主辅分离的实施方案后上报董事会审议后实施。
十二、关于北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议的议案。
同意公司与公司大股东北京国际电力开发投资公司共同向北京京丰燃气有限责任公司追加注册资本金,在现有建设一台350 M W机组的基础上再扩建一台350 M W机组,双方追加的资本金为扩建工程总投资的20%,追加注册资本金暂定为30600万元,由双方按原出资比例追加投资,即北京国际电力开发投资公司70%,本公司30%,暂定为9180万元。
关联方董事回避未参加表决。本议案需提交股东大会审议批准。
十三、2003年度公司董事会经费使用情况的议案。
十四、关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
根据《公司法》和本公司《章程》规定,公司董事会拟定于2004年6月22日。现将有关事项公告如下：
会议时间：2004年6月22日上午9：30
会议地点：北京天湖国际会议酒店(北京市房山区青龙湖镇小苑上村)
召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会
(二)会议审议事项
1.审议《2003年度董事会工作报告》
2.审议《2003年度监事会工作报告》
3.审议《公司2003年度财务决算报告的议案》
4.审议《2003年度公司利润分配预案的议案》
5.审议《2004年生产经营计划》
6.审议《2004年投资计划(技改项目)》
7.审议《2004年财务预算报告》
8.审议《2004年公司固定资产报废报告》
9.审议《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构的议案》
10.审议《关于修改公司章程的议案》
11.审议《＜北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议＞的议案》
12.审议《关于调整公司独立董事薪酬标准的议案》
(三)会议出席对象
1、截止2004年6月16日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
1.个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2.法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月18日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：(010)88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○四年五月十八日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：2004年月日
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2004-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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北京京能热电股份有限公司于2004年6月22日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年固定资产报废的议案。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月31日总股本573360000
股为基准，每10股派现金红利1.75元(含税)。
三、通过北京京丰燃气发电有限责任公司合资合同补充协议的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘北京兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构 |
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2004-07-13
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，北京京能热电股份有限公司接大股东北京国际电力开发投资公司的有
关通知，公司的上网电价作如下调整：
公司的上网电价从2004年6月15日起由每千瓦时0.28575元(含税)调整为每千
瓦时0.315元(含税)。
根据通知要求，北京燃煤机组执行国家核定上网电价的发电利用小时统一为
5500小时，超过以上发电利用小时的电量执行超发电价，公司执行的超发电价为
每千瓦时0.288元(含税)。
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2002-05-10
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2002.05.10是京能热电(600578)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2002-04-24
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2002.04.24是京能热电(600578)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:10000万股,发行后总股本:57336万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-26
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(600578)“京能热电”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 209411 167963 24.68
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 132634 83568 58.71
主营业务收入(万元) 111012 110668 0.31
净利润(万元) 8579 11803 -27.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8688 10790 -19.48
每股收益(元) 0.15 0.25 -40.00
每股净资产(元) 2.31 1.77 30.51
调整后的每股净资产(元) 2.31 1.77 30.51
净资产收益率(%) 6.47 14.12 -54.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.55 12.91 -49.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.99 -43.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.15元(含税)。
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2003-03-26
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(600578)“京能热电”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年3月24日召开一届十四次董事会及一届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1.15元(含税)。
二、公司2002年年度报告及年报摘要。
三、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机
构的议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2003年3月24日，北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议应到董事14人，实到董事10人。另有4名董事委托其他董事出席会议并行使表决权。公司董事长刘海峡先生主持会议。公司7名监事列席会议。根据《公司法》和本公司《章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：
一、公司2002年度总经理工作报告；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度利润分配预案；经北京兴华会计师事务所有限公司审计，公司2002年度实现净利润85,788,104.91元，提取10％法定盈余公积金8,578,810.49元，提取10％法定公益金8,578,810.49元后，2002年度可供分配的净利润为68,630,483.93元，加2001年度未分配利润143,900.68元（扣除2001年度已分配利润95,177,760.00元），本次可供分配的利润为68,774,384.61元。董事会提议以2002年12月31日总股本573360000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），本次拟分配普通股股利65936400元，剩余2837984.61元作为未分配利润结转以后年度分配。
四、公司2002年年度报告、公司2002年年度报告摘要；
五、公司2002年度财务决算报告；
六、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构的议案；
此议案若经公司股东大会审议通过后，公司将与北京兴华会计师事务所有限责任公司按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号---支付会计师事务所报酬及其披露》的规定签定续聘协议，并根据协议内容，确定支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用，报董事长批准后执行。
七、关于支付北京兴华会计师事务所有限责任公司2002年度报酬的议案；
根据协议2002年公司支付北京兴华会计师事务所有限责任公司的费用为60万元。
八、2002年度公司高级管理人员考核奖励的议案；
九、公司2003年工资总额计划；
十、公司2002年度董事会经费使用情况；
十一、公司员工内部离岗退养办法；
十二、关于召开公司2002年年度股东大会的议案。根据《公司法》和本公司《章程》规定，公司董事会拟定于2003年4月29日。现将有关事项公告如下：
会议时间：2003年4月29日上午9：00
会议地点：北京天湖国际会议酒店（北京市房山区青龙湖镇小苑上村）
召集人：北京京能热电股份有限公司第一届董事会
（一）会议审议事项
1．审议＜公司2002年度董事会工作报告＞；
2．审议＜公司2002年度监事会工作报告＞；
3．审议＜公司2002年度公司利润分配方案＞；
4．审议＜公司2002年度财务决算报告的议案＞；
5．审议＜续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年度审议机构的议案＞
6．审议＜公司2003年生产经营计划的议案＞；
7．审议＜公司2003年度财务预算报告＞；
8．审议＜公司2003年度技改投资计划＞；
9．审议＜关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案＞；
10．审议＜关于公司2002年及2003年资产报废的议案＞；
11．审议＜关于刘海峡等14位董事和张家兰等7位监事继续留任公司董事和监事的议案＞；
（上述6－11项议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，本次董事会同意，将上述议案提交2002年度股东大会审议）
（二）会议出席对象
1、截止2003年4月22日下午3：00上海证券交易所收市后，在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东，可书面委托授权代理人出席，授权委托书格式附后。
（三）会议登记方法
登记手续：个人股东持本人身份证和股东帐户卡进行登记，代理人还必须持授权委托书和代理人身份证进行登记。法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、被委托人身份证进行登记。可进行传真和邮寄登记。
2、登记时间：2003年4月24日－25日（上午8：30－11：30，下午13：30－16：30）
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：（010）88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年三月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（单位）出席北京京能热电股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-02-15
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(600578)“京能热电”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年2月14日召开一届十三次董事会及一届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司募集资金使用和管理情况的议案。
二、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案：同意公司经营
范围增加“石膏销售”。
三、关于公司2002年及2003年资产报废的议案。
四、关于继续签署6个关联协议的请示的议案：同意签署《安全生产管理服
务协议》并继续签署2002年12月31日已到期的5个关联协议：《龙口灰场租赁协
议》、《排灰排渣协议》、《龙口灰场及灰坝协议》、《租赁协议》、《综合服
务协议》。
五、同意李先忠辞去公司第一届董事会董事职务。
六、关于刘海峡等14位董事继续留任公司的议案。
七、通过了关于张家兰等7位监事继续留任公司监事的议案。
以上有关议案需提交股东大会批准，公司2003年第一次临时股东大会召开时
间另行通知 |
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