| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 681,065,120.40 681,818,485.86
股东权益(不含少数股东权益) 478,235,882.22 474,183,685.40
每股净资产 4.905 4.86
调整后的每股净资产 4.881 4.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -44,247,397.39 -44,247,397.39
每股收益 0.042 0.042
净资产收益率(%) 0.85 0.85 |
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2002-04-23
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2002.04.23是天地科技(600582)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-24
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2002.04.24是天地科技(600582)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-22
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2002.04.22是天地科技(600582)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-05-15
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2002.05.15是天地科技(600582)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-26
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2002.04.26是天地科技(600582)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-26
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2002.04.26是天地科技(600582)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-29
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2002.04.29是天地科技(600582)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2002-04-30
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2002.04.30是天地科技(600582)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.48: 发行总量:2500万股,发行后总股本:7500万股) |
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2003-08-08
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(600582)“天地科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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天地科技股份有限公司于2003年8月6日召开二届三次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与上海浦东发展银行签订为期一年的额度为3亿元人民币的免
担保综合授信业务，并通过了该综合授信的构成及审批使用权限规定 |
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2003-08-08
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(600582)“天地科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 569,102,994.59 526,929,675.37
股东权益(不包含少数股东权益)(元) 451,716,718.91 436,314,003.61
每股净资产(元/股) 4.63 5.82
调整后每股净资产(元/股) 4.61 5.80
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 132,333,923.25 92,434,589.48
净利润(元) 15,402,715.30 13,382,758.24
扣除非经常性损益后的净利润(元) 15,667,734.75 13,387,965.21
净资产收益率(%) 3.41 3.22
每股收益(元/股) 0.158(9750万股) 0.178(7500万股)
经营活动产生的现金流量净额(元) -188,715.10 -12,159,713.44 |
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2003-09-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天地科技股份有限公司于2003年9月25日召开二届四次董事会，会议审议并同
意公司设立投资者关系管理部 |
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2003-10-30
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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天地科技股份有限公司于2003年10月28日召开二届五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意公司与深圳发展银行签署为期一年的额度为3亿元人民币的免担保综
合授信业务协议，并通过了该综合授信的构成及审批使用权限规定。
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2003-10-30
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2003年第三季报主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 596,291,361.93 526,929,675.37
股东权益(不含少数股东权益) 461,214,667.38 436,314,003.61
每股净资产 4.730 5.82
调整后的每股净资产 4.708 5.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -15,051,171.94 -15,239,887.04
每股收益 0.097 0.255
净资产收益率 2.06% 5.40%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.03% 5.37% |
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2004-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天地科技股份有限公司于2004年7月2日召开二届八次董事会，会议审议同意
公司出资3000万元与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同组建“山西天地潞
宝精煤有限责任公司”，该公司注册资本为5000万元，双方均以现金出资，其中
公司出资占该公司注册资本的60%，为该公司的控股股东。公司于2004年6月30日
与山西省潞城市潞宝焦化有限责任公司共同签署了《投资协议》 |
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2004-08-17
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-16 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 686,433,724.51 681,818,485.86
股东权益(不包含少数股东权益) 494,258,983.48 474,183,685.40
每股净资产 3.17 4.86
调整后的每股净资产 3.16 4.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 193,200,129.24 132,333,923.25
净利润 20,076,298.08 15,402,715.30
扣除非经常性损益后的净利润 20,020,097.36 15,667,734.75
净资产收益率(%) 4.06 3.41
每股收益 (以15600万股计算)0.129 (以9750万股计算)0.158
经营活动产生的现金流量净额 -10,821,450.08 -188,715.10
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600582)“天地科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 738,525,944.73 681,818,485.86
股东权益（不含少数股东权益） 509,626,200.21 474,183,685.40
每股净资产 3.26 4.86
调整后的每股净资产 3.25 4.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -6,911,382.61
每股收益 0.098 0.227
净资产收益率（%） 3.02 6.95
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司于2004年8月14日召开二届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过提名郭建全为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。
四、通过公司调整持有陕西天秦煤炭运销有限公司股权比例的议案：根据陕
西天秦煤炭运销有限公司的实际经营状况，将公司持有的该公司股份由51%调整
为20%，并将减持的股份按该公司净资产价格出售给该公司管理层。
五、通过公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会的召开时间将另行
公告。
天地科技股份有限公司于2004年8月14日与第一大股东煤炭科学研究总院(持
有公司60.90%的股份)签署了《关于共同投资设立北京天地软件技术有限公司(暂
定名)的协议》，新公司注册资本为500万元，投资双方均以货币资金出资，其中
公司出资475万元，占注册资本的95%。
上述交易构成关联交易。
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2004-09-24
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公布召开2004年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600582)“天地科技”
天地科技股份有限公司董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第一次
临时股东大会，审议公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案等事项。
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2004-10-25
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司定于2004年10月25日在北京公司总部召开2004年第一
次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点、会议期限
1、召开时间：2004年10月25日（星期一）上午9：00
2、召开地点：北京市和平里青年沟路5号天地大厦300号
3、会议期限：半天
二、会议主要议题
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
（详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
2、审议《关于选举郭建全先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
（详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
3、审议《关于公司投资设立北京天地软件技术有限公司的议案》。
（详见2004年8月17日《中国证券报》公司董事会公告）
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的
律师；
2、截止2004年10月13日（星期三）下午3：00收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公
司的股东。
四、会议登记方式
1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托
书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭
证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。
2、登记时间：2004年10月18日（星期一），上午8：30至11：30，下午2：
00至5：00。
3、登记地点：北京市和平里青年沟路5号本公司证券部。
五、其他事项
出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
六、联系方式
联系人：候立宁
联系电话：（010）84262851
联系传真：（010）84262838
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2004年9月23日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公
司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
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2004-04-06
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004 年2 月28 日上午9:00 在公司总部天地大厦300 号会议室召开。会议应到董事8 人，实到董事8人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李延江董事长主持，审议并一致通过了如下议案,并形成决议：
一、《公司2003 年度总经理工作报告》；
二、《公司2003 年度董事会工作报告》；
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
三、《公司2003 年度财务决算报告》；
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
四、《公司2003 年年度报告及其摘要》；
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
五、《公司2003 年度利润分配预案》；
公司2003 年度实现净利润38,155,086.97 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金3,815,508.70 元、提取法定公益金1,907,754.35 元后，加上年初未分配利润57,007,060.79 元，公司可供股东分配的利润为89,438,884.71 元。
鉴于公司目前处于经营规模快速扩张时期，资金需求量较大，公司2003 年度利润分配预案拟定为：不进行现金红利的发放。
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
六、《公司2003 年度资本公积转增股本的预案》；
同意以公司2003 年年末总股本数9750 万股为基数，用资本公积转增股本，每10 股转增6 股。
该预案需经公司2003 年年度股东大会批准后实施。
七、《关于聘用公司2004 年度财务审计机构的议案》；
同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2004 年度财务审计机构。
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
八、《公司独立董事工作制度》；
制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn.
九、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
一致同意对《公司章程》进行下述修改：
1. 变更公司注册资本金额：
《公司章程》原"第六条公司注册资本为7500 万元。"
修改为：第六条公司注册资本为9750 万元。
该项变更已于2003 年11 月获国家工商行政管理总局批准。
2. 修改公司现行股本结构：
《公司章程》原"第二十条公司的现行股本结构为：普通股7500 万股，其中发起人持有5000 万股，占公司现行股本总额的66.67%，其他社会公众股股东持有2500 万股，占公司现行股本总额的33.33%。"
修改为：第二十条公司的现行股本结构为：普通股9750 万股，其中发起人持有6500 万股，占公司现行股本总额的66.67%，其他社会公众股股东持有3250万股，占公司现行股本总额的33.33%。
3. 明确应由股东大会审批的公司对外担保事项：
在《公司章程》原"第九十六条下列事项由股东大会以普通决议通过："中增加一项作为第（六）项：
（六） 公司对外担保金额超过净资产值的5%或者单笔金额在5000 万元以上的对外担保事项；
原《公司章程》第九十六条中第（六）项变为第（七）项。
4. 明确董事在公司对外担保事项中的职责：
对《公司章程》原"第一百一十三条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与公司和股东的利益冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证："中第（十）项进行补充：
原：（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
修改为：（十）不得以公司资产为本公司的股东、本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
5. 明确公司独立董事应当发表独立意见的事项范畴；
增加两条作为《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条，《公司章程》中原第一百二十四条变为第一百二十六条，以后各条的编号依次类推。
第一百二十四条独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：
（一） 提名、任免董事；
（二） 聘任或解聘高级管理人员；
（三） 董事、高级管理人员的薪酬；
（四） 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五） 认为可能损害中小股东权益的事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告；独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。第一百二十五条独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
6. 明确由董事会审批的公司对外担保事项：
对《公司章程》原"第一百二十七条" 现"第一百二十九条董事会行使下列职权："中第（十一）项进行补充：
原：（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
修改为：（十一）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及公司对外担保金额不超过净资产值的5%或者单笔金额在5000 万元以下的对外担保事项；
7. 明确董事会审批公司对外担保所应遵循的原则：
在《公司章程》原"第一百二十七条" 现"第一百二十九条"后增加一条作为"第一百三十条"，以后各条的编号再依次类推。
第一百三十条公司董事会应充分调查被担保企业的资信状况，对信用级别低的企业不提供担保。公司对外提供担保必须要求对方提供具有实际承担能力的反担保。对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
8. 明确董事会对外担保事项的有效表决数；
对《公司章程》原"第一百三十九条" 现"第一百四十二条"的内容进行补充：
原：第一百三十九条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。
修改为：第一百四十二条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过；公司对外担保事项必须经全体董事三分之二以上同意通过。
该决议尚需提交公司2003 年年度股东大会批准。
十、《关于召开公司2003 年年度股东大会的议案》。
定于2004 年4 月6 日上午九点在北京总部会议室召开公司2003 年年度股东大会。有关事项公告如下：
（一）会议召开时间、地点、会议期限
1、召开时间：2004 年4 月6 日（星期二）上午9：00
2、召开地点：北京市朝阳区和平街青年沟路5 号天地大厦300 号
3、会议期限：半天
（二）会议主要议题
1、审议《公司2003 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003 年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2003 年度利润分配预案》；
6、审议《公司2003 年度资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于聘用公司2004 年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（三）出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2004 年3 月26 日（星期五）下午3：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
（四）会议登记方式
1、登记手续：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；可用传真方式登记。
2、登记时间：2004 年4 月2 日（星期五），上午8：30 至11：30,下午2：00 至5：00。
3、登记地点：北京市朝阳区和平街青年沟路5 号本公司证券部。
（五）其他事项
出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）联系方式
联系人：候立宁
联系电话：（010）84262851
联系传真：（010）84262838
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
二○○四年二月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席天地科技股份有限公司2003 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
委托日期：
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2004-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| 天地科技股份有限公司于2004年2月28日召开二届六次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2003年度利润不分配。以公司2003年年末总股本数9750万股为基数，每10股转增6股。
三、通过继续聘请信永中和会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年4月6日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。 |
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2004-03-02
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 单位:人民币元
2003年末 2002年末
总资产 681,818,485.86 526,929,675.37
股东权益(不含少数股东权益) 474,183,685.40 436,314,003.61
每股净资产 4.86 5.82
调整后的每股净资产 4.84 5.80
2003年 2002年
主营业务收入 356,559,899.21 257,544,555.68
净利润 38,155,086.97 34,007,419.02
每股收益(全面摊薄) 0.39 0.45
净资产收益率(全面摊薄) 8.05% 7.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 -0.14
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增6股。
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2003-02-25
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(600582)“天地科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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天地科技股份有限公司于2003年2月22日召开一届十五次董事会及一届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案：不进行现金红利
的发放，以公司2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金每10股转
增3股。
三、关于续聘公司财务审计机构的决议：同意继续聘请信永中和会计师事
务所为公司2003年度财务审计机构。
四、关于同意修改公司章程的决议。
五、关于公司第二届董、监事会候选董、监事提名的议案。
董事会决定于2003年3月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-02-25
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(600582)“天地科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 52692.97 17495.54 201.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43631.40 10573.99 303.17
主营业务收入(万元) 25754.46 17883.78 44.01
净利润(万元) 3400.74 3120.06 8.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3524.15 3217.08 9.54
每股收益(元) 0.453 0.624 -27.4
每股净资产(元) 5.818 2.115 175.08
调整后的每股净资产(元) 5.805 2.089 177.88
净资产收益率(%) 7.79 29.51 -73.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.71 35.52 -69.85
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.142 0.546 -126.01
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增3股 |
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2004-03-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-01
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(600582)“天地科技”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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天地科技股份有限公司于2003年3月28日召开二届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举李延江为公司第二届董事会董事长。
二、聘任吴德政为公司总经理；聘任岳秀平为公司董事会秘书；聘任闵勇
为董事会证券事务代表。
三、同意筹备组建天地科技(上海)采掘装备有限公司：公司拟投资4000万
元在上海综合工业开发区设立“天地科技(上海)采掘装备有限公司”。
四、选举李华为公司第二届监事会主席。
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2003-03-28
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司有限公司第一届董事会第十五次会议于2003年2月22日上午9:00在公司总部天地大大300会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李延江董事长主持，审议并一致通过了如下决议：
一、《公司2002年度总经理工作报告》；
二、《公司2002年度董事会工作报告》；
该决议尚需提交公司2002年年度股东大会批准。
三、《公司2002年度财务决算报告》；
该决议尚需提交公司2002年年度股东大会批准。
四、《公司2002年年度报告及其摘要》；
该决议尚需提交公司2002年年度股东大会批准。
五、《公司2002年度利润分配预案》；
公司2002年实现净利润34007419.02元。根据《企业会计准则》相关规定按净利润的10%提取法定盈余公积金3400741.9元，按净利润的5%提取法定公益金1700370.95元，加上年初未分配利润35886159.80，本年度可供股东分配的利润为57292465.97元。
公司2002年度利润分配预案拟定为：不进行现金红利的发放。
六、《关于通过资本公积金转增股本的决定》；
以公司2002年年末总股本数7500万股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增3股。
该预案需经公司2002年度股东大会批准后实施。
七、《公司2003年度经营计划》；
八、《关于续聘公司财务审计机构的决议》；
同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2003年度财务审议机构，年度审计费用为38万元。
九、《公司募集资金管理制度》；
十、《关于同意修改公司章程的决议》；
1.对公司董事会的构成进行调整：
原《公司章程》"第一百二十六条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事二人，董事会设董事长一人，副 董事长二人。"
修改后《公司章程》"第一百二十六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长一人。"
2.增加董事会聘任证券事务代表的内容：
原《公司章程》"第一百二十七条(十三) 聘任或者解聘公司总经理，董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、由于财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；"
修改后《公司章程》"第一百二十七条(十三) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书、证券事务代表；根据总经理的担保，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其事项和奖惩事项；"
3.增加有关公司设置各专门委员会的条款作为《公司章程》第一百三十条。《公司章程》中原第一百三十条变为第一百三十一条，以后各条的编号依次类推。
《公司章程》"第一百三十条 董事会可以按照股东大会的有关决议设立发展规划、审计、薪酬等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会，、薪酬委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。"
"专门委员会对董事会负责，专门委员会的提案应提交董事会审查决定；专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。"
该决议尚需提交公司2002年度股东大会批准。
十一、《关于公司第二届董事会候选董事提名的议案》；
提名李延江、王金华、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德为公司第二届董事会候选董事；提名李扬、张征宇为公司第二届董事会候选独立董事(候选人简历见附件2)。
该决议尚需提交公司2002年度股东大会批准。
十二、《关于召开公司2002年度股东大会的议案》。
同意于2003年3月28日上午九点在北京总中会议室。有关事项公告如下：
(一)会议召开时间、地点、会议期限
1、召开时间：2003年3月28日(星期五)上午9:00
2、召开地点：北京市和平街青年沟路5号天地大厦300号
3、会议期限：半天
(二)会议主题
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2002年利润分配预案》；
6、审议《关于资本公积转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于选举公司委二届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举公司第二届事会股东监事的议案》。
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的具有证券从业资格的律师；
2、截止2003年3月14日(星期五)下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。
(四)会议登记方式
1、登记手续：法人股东持股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡和技股凭证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；可用传真方式登记。
2、登记时间：2003年3月21日(星期五)，上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。
3、登记地点：北京市和平街青年沟路5号本公司证券部。
(五)其他事项
出席本次会议的股东食宿、交通费用自理。
(六)联系方式
联系人：候于立
联系电话：(010)84262851
联系传真：(010)84262838
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2003年2月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天地科技股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
附件2：公司第二届董事长候选董事简历：
李延江：男，1957年8月出生，高级工程师。曾任中国煤炭国际经济技术合作总公司总经理、中煤建设集团董事长、国家煤炭工业局规划发展司司长、中煤进出口集团公司总经理等职。现任煤炭科学研究总院党委书记、副院长、天地科技股份有限公司董事长。
王金华：男，1957年2月出生，研究员。曾任煤炭科技研究总院北京开采所室主任、副书记、书记、所长、煤炭科学研究总院副院长。现任煤炭科学总院院长、党委副书记、天地科技股份有限公司副董事长。
敬守廷：男，1952年2月出生，高级工程师。曾任煤炭科学研究总院院办公室副科长、科长、副主任、主任、煤炭科学研究总院院长助理。现任煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事长。
吴德政：男，1955年10月出生，研究员。曾任煤炭科学总院常州自动化所所长助理、副所长、所长、副书记、煤炭科学研究总院股份公司筹建办主任。现任天地科技股份有限公司董事长、总经理。
宁宇：男，1956年4月出生，研究员。曾任煤炭科学总院北京开采所副所长、所长、天地科技股份有限公司副总经理。现任煤炭科学研究总院副院长、天地科技股份有限公司董事。
何敬德：男，1954年10月出生，研究员。曾任灰科学研究总 海分院处长、党支部书记、院长助理、副院长、党委书记。现任煤炭科学研究总院上海分院院长、天地科技股份有限公司董事。
李扬：男，1951年9月出生，研究员。曾任中国社会科学院财贸经济研究所副所长。现任中国社会科学院金融研究所所长、天地科技股份有限公司独立董事。
张征宇：男，1958年1月出生，高级工程师。曾任北京海滨四达技术开发中心总经理、民政部中国福利企业总公司总经理。现任北京恒基伟业电子产品有限公司总裁、天地科技股份有限公司独立董事。
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