| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-01-29
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2002.01.29是海螺水泥(600585)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-01-25
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2002.01.25是海螺水泥(600585)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2004-04-28
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-27 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600585)“海螺水泥”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
(未经审计) (业经审计)
总资产 13,596,670,030 13,333,370,200
股东权益(不含少数股东权益) 5,026,921,679 4,583,725,692
每股净资产 4.00 3.65
调整后的每股净资产 4.00 3.65
报告期 年初至报告期期末
(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额 458,191,222 458,191,222
每股收益 0.353 0.353
净资产收益率(%) 8.82 8.82
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2004-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2004年4月29日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与上海海螺建材国际贸易有限公司和上海海螺物流有限公司之间的有关持续关联交易。
安徽海螺水泥股份有限公司分别与上海海螺建材国际贸易有限公司(下称：海螺国贸)、上海海螺物流有限公司(下称：海螺物流)于2004年4月28日签署了《进出口代理及销售协议》和《运输协议》。
根据《进出口代理及销售协议》，公司将委任海螺国贸作为其国外市场的非独家进出口代理人，为公司及其子公司出口水泥和熟料产品、以及进口熟料和从国外供应商购买制造水泥的设备、备件及生产辅助材料；同时，海螺国贸亦可以其本身名义，从公司及其子公司购买水泥及熟料产品并向中国本地市场第三方出售；《进出口代理及销售协议》有效期限为3年，即2004年1月1日至2006年12月31日。2004年1-3月份，公司支付给海螺国贸的出口代理费用为203298元，进口代理费用为517695元。2004年-2006年间，预计公司及其子公司销售给海螺国贸(以自身名义)的水泥及熟料销售量及销售额：2004年度销售量为105万吨，销售额为31500万元，销售额预计占公司当年销售总额的百分比为3.1%；2005年度销售量为150万吨，销售额为45000万元，销售额预计占公司当年销售总额的百分比为3.0%；2006年度销售量为200万吨，销售额为60000万元，销售额预计占公司当年销售总额的百分比为3.3%。2004年-2006年间，预计公司及其子公司通过海螺国贸(作为代理人)之水泥及熟料销售量及销售金额，以及每年支付海螺国贸为其海外销售水泥及熟料的佣金：2004年度销售量为120万吨，销售额为26500万元，代理佣金为397.5万元；2005年度销售量为200万吨，销售额为44200万元，代理佣金为660万元；2006年度销售量为300万吨，销售额为66200万元，代理佣金为993万元。2004年-2006年间，预计公司及其子公司通过海螺国贸(作为代理人)从国外购买水泥生产设备(包括备件等)的佣金：2004年度设备代理总额为25300万元，代理佣金为380万元；2005年度设备代理总额为26700万元，代理佣金为400万元；2006年度设备代理总额为28000万元，代理佣金为420万元。
根据《运输协议》，公司将委任海螺物流为公司及其子公司提供非独家船舶运输服务，主要为水泥熟料产品、燃煤、生产辅助材料等有关物资、以及从海外进口设备等方面的运输服务。2004年1-3月份，公司(及其子公司)与海螺物流发生的船运费用(包括代理费用)合计为789200元。根据公司及其子公司2004年-2006年期间的产能规模、需以水路运输的煤炭、粉煤灰等物资和生产设备等、以及运输费率等因素的测算：2004年度运输量为1700万吨，船运费用(包括代理费)为18000万元；2005年度运输量为2600万吨，船运费用(包括代理费)为27500万元；2006年度运输量为3200万吨，船运费用(包括代理费)为39200万元。
上述交易属于关联交易。
二、同意对公司章程的部分条款进行修改。
以上事项需提呈公司2004年度第一次临时股东大会审议批准 |
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2004-11-19
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公布关于受让分宜海螺股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600585)“海螺水泥”
2004年11月16日，安徽海螺水泥股份有限公司及公司全资子公司安徽省宁国
水泥厂(下称：宁国水泥厂)与上海昌兴国际贸易有限公司(下称：昌兴公司)签署
《股权转让协议》，公司及宁国水泥厂以总价款人民币5842.23万元分别向昌兴
公司收购分宜海螺水泥有限责任公司(下称：分宜海螺)共计49%股权。股权转让
完成后，公司持有分宜海螺的股权将从51%增加至90%、宁国水泥厂将持有分宜海
螺10%的股权，公司将实际拥有分宜海螺100%的权益，而昌兴公司则不再持有分
宜海螺的股权。
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2005-01-05
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公布受让双峰海螺股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600585)“海螺水泥”
2004年12月29日，安徽海螺水泥股份有限公司及公司全资子公司安徽怀宁海
螺水泥有限公司(下称：怀宁海螺)与安徽省开发投资有限责任公司(下称：开发
投资公司)签署《股权转让协议》，公司及怀宁海螺以总价款人民币13132万元(
约港币12389万元)分别向开发投资公司收购双峰海螺水泥有限公司(下称：双峰
海螺)共计49%股权。本次股权转让完成后，公司持有双峰海螺的股权将从51%增
加至90%、怀宁海螺将持有双峰海螺10%的股权；双峰海螺将成为公司的全资附属
公司。
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-02-07
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2002.02.07是海螺水泥(600585)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| H增发A股上市 |
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2003-05-13
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(600585)“海螺水泥”公布董事会决议暨对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2003年5月12日以签字表决的方式一致通过下
列决议：同意安徽怀宁海螺水泥有限公司投资建设一条年产150万吨的新型干法
熟料生产线(以下简称“怀宁项目”)；同意中国水泥厂有限公司投资技改扩建二
条年产150万吨的新型干法熟料生产线(以下简称“中国厂项目”)。怀宁项目计
划总投资约为人民币4.87亿元，中国厂项目(二条生产线)计划总投资约为9亿元，
将分别由两公司以自有资金和银行贷款解 |
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2003-04-23
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(600585)“海螺水泥”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 965164.34 889962.39 108.45
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 330229.18 322066.60 102.53
每股净资产(元) 2.79 2.72 102.57
调整后的每股净资产(元) 2.79 2.72 102.57
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 19546.43
每股收益(元) 0.07 0.04 175
净资产收益率(%) 2.47 1.64 150.6
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.50 1.80 138.88
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2003-05-17
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(600585)“海螺水泥”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、批准续聘中国及国际审计师。
三、批准铜陵海螺水泥有限公司投资建设2条10000吨/日熟料生产线。
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2003-05-30
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(600585)“海螺水泥”公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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经安徽海螺水泥股份有限公司董事会研究，决定根据有关要求，注销安徽省
白马山水泥厂(公司拥有100%权益，以下简称“白马厂”)的企业法人资格，同时
成立“安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂”分公司(以下简称“分公司”)，
并由分公司承接原白马厂的水泥、熟料生产及销售等经营业务。
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2003-06-03
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(600585)“海螺水泥”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股本
118348万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。股权登记日为
2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，现金红利发放日为2003年6月16日 |
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2002-01-30
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2002.01.30是海螺水泥(600585)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-01-23
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2002.01.23是海螺水泥(600585)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-02-07
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2002.02.07是海螺水泥(600585)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-01-31
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2002.01.31是海螺水泥(600585)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-01-30
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2002.01.30是海螺水泥(600585)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2002-01-22
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2002.01.22是海螺水泥(600585)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日H增发A股(发行价:4.1: 发行总量:20000万股,发行后总股本:118348万股) |
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2005-03-23
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-30 |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600585)“海螺水泥”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 889962.39 606802.12 46.66
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 322066.60 221052.41 45.70
主营业务收入(万元) 299977.57 205834.88 45.74
净利润(万元) 26375.84 20272.60 30.11
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 27155.00 20251.70 34.09
每股收益(元) 0.22 0.21 4.76
每股净资产(元) 2.72 2.25 20.88
调整后的每股净资产(元) 2.72 2.24 21.43
净资产收益率(%) 8.19 9.17 -10.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.43 9.16 -7.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77 0.75 0.48
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-03-18
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(600585)“海螺水泥”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,695,033 2,999,776
净利润 739,567 263,758
总资产 13,333,370 8,899,624
股东权益(不含少数股东权益) 4,583,726 3,279,840
每股收益(元) 0.59 0.22
每股净资产(元) 3.65 2.77
调整后的每股净资产(元) 3.65 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.98 0.77
净资产收益率(全面摊薄,％) 16.13 8.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2003-12-30
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受让长丰海螺及海螺明珠股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年12月25日，安徽海螺水泥股份有限公司及其附属公司安徽省宁国水泥厂(下
称：宁国水泥厂)与安徽长丰水泥有限责任公司(下称：长丰水泥公司)签署《股权转让
协议》。公司及宁国水泥厂分别以100万元的价款受让长丰水泥公司所持有的安徽长丰
海螺水泥有限公司(下称：长丰海螺)10%股权，相等于长丰海螺注册资本总额(为人民
币1000万元)的20%。公司及宁国水泥厂将以自有资金支付受让该股权的价款。上述股
权转让完成后，公司将持有长丰海螺90%的股权，宁国水泥厂将持有长丰海螺10%的股
权，而长丰水泥公司则不再持有长丰海螺的股权。
2003年12月26日，公司附属公司中国水泥厂有限公司(下称：中国水泥厂)与山东
南华股份有限公司(下称：山东南华公司)签署《股权转让协议》。山东南华公司将其
持有的上海海螺明珠水泥有限公司(下称：海螺明珠)18%股权以246.78万元的价款转让
给中国水泥厂。中国水泥厂将以自有资金支付受让该股权的价款。上述股权转让完成
后，公司持有海螺明珠76.2%的股权，中国水泥厂持有海螺明珠18%的股权，而山东南
华公司则不再持有海螺明珠的股权。
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2004-02-21
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控股股东完成改制的公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2004年2月19日接到控股股东安徽海螺集团有
限责任公司(下称：海螺集团)通知，知悉经安徽省人民政府批准，海螺集团改
制的有关工作已全部完成。
改制后，海螺集团由原来的国有独资公司变更为国有控股的有限责任公司，
仍保持国有控股地位。安徽省投资集团有限责任公司作为安徽省省属国有资产
出资人，为海螺集团的第一大股东和控股股东，出资额为人民币40800万元，占
海螺集团注册资本的51%；安徽海螺创业投资有限责任公司出资额为人民币39200
万元，占海螺集团注册资本的49%。
改制后的海螺集团仍为公司的控股股东。海螺集团持有公司的股份数量保持
不变，持股比例为49.57%。
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-06
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2003年10月8日召开二届十二次董事会，会议根据公司2002年度股东大会的授权，审议通过公司增发境外上市外资股(H股)的事宜。
海螺水泥：公布配售72200000股新H股的公告
2003年11月5日，安徽海螺水泥股份有限公司与法国巴黎百富勤融资有限公司(下称：法国巴黎百富勤)签订配售协议，按每股H股8.20港元之价格按悉数包销基准配售公司股本中合共72200000股H股，配售预计于2003年11月12日或之前或公司及法国巴黎百富勤协议之其它时间或日期完成。应公司要求，H股于2003年11月5日下午2时30分暂停买卖，公司已向联交所申请于2003年11月6日上午9：30分恢复买卖H股 |
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司("本公司")二届十次董事会会议于二00三年三月六日在本公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,部分监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通过如下决议：
一、审议通过了公司二00二年度执行总经理报告；
二、审议通过了公司二00二年度按照国际会计准则编制的财务报告、以及按照中国会计准则编制的财务报告；
三、审议通过了二00二年度董事会报告；
四、审议通过了公司二00二年年度报告及其摘要；
五、审议通过了二00二年度利润分配方案；
六、审议通过了关于提呈股东大会授权本公司董事会决定是否派发二00三年中期股利、及决定中期股利的金额之议案；
七、审议通过了关于建议股东大会续聘普华永道会计师事务所及罗兵咸永道会计师事务所分别为本公司国内及国际审计师的议案；
八、审议通过了关于提请股东大会授权本公司董事会行使分配及发行新股的权力的议案(详情参阅股东大会第8项议案的内容)；
九、决定于二00三年五月十六日召开二00二年年度股东大会,具体事宜如下：
(一)会议时间及地点：
会议时间：二00三年五月十六日(星期五)上午九时召开
会议地点：安徽省芜湖市北京东路209号本公司会议室
(二)会议内容：
1、审议及批准截至二00二年十二月三十一日止年度的董事会报告；
2、审议及批准截至二00二年十二月三十一日止年度的监事会报告；
3、审议及批准截至二00二年十二月三十一日止年度经审计的按中国会计准则及国际会计准则分别编制的财务报告；
4、审议及批准二00二年度利润分配方案：
按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的财务数据,本公司及其附属公司("本集团")二00二年度除税及少数股东权益后的利润分别为26375.80万元及26759.60万元。本公司董事会建议就截至二00二年十二月三十一日止期间本集团之利润作如下分配：
(1)根据公司章程规定,建议按中国会计制度编制的法定帐目税后利润为基础,提取税后利润的10%作为法定盈余公积金,总额约为人民币6156.8万元；
(2)根据公司章程规定,建议按中国会计制度编制的法定帐目税后利润为基础,提取税后利润的5-10%作为法定公益金,总额为人民币5966.2(/#万元；
(3)按照截至二00二年十二月三十一日止的总股本118348万股,派发末期股息每股人民币0.05元(含税),总额共计人民币5917.40万元；
5、审议及批准授权本公司董事会决定是否派发二00三年度中期股利、及决定中期股利的金额之议案；
6、审议及批准续聘中国及国际审计师及授权董事会决定其酬金之议案；
7、审议及批准关于铜陵海螺水泥有限公司投资建设2条10000吨/日熟料生产线项目的议案(详见本公司刊载于二00二年十一月二十二日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及《英文虎报》的有关公告)；
8、审议及批准以特别决议方式通过以下议案：
(a)在下文(c)及(d)段所述的前提下,及符合香港联合交易所有限公司《证券上市规则》及中国《公司法》和其它适用法律、法规(及其不时修订者)的规定下,股东周年大会无条件地授权董事会于〖有关期间〗(定义见下文)内一次或多次,并按董事会确定的条件和条款,行使本公司所有分配及发行新股的权力；在董事会行使其分配及发行股份的权力时,董事会的权力包括(但不限于)：
(i)决定将配发股份的类别及数额；
(ii)决定新股发行价格；
(iii)决定新股发行的起、止日期；
(iv)决定向原有股东发行新股(如适用者)的类别及数目；
(v)作出或授予为行使此等权力而需要的要约、协议及选择权；及
(vi)若因外国法律或规则的禁止或要求、或董事会认为恰当的其它理由时,在邀请认购或发行股份予本公司的股东时,排除于中华人民共和国或香港特别行政区以外居住的股东；
(b)本公司董事会在(a)段下所获授予的权力,包括董事会于〖有关期间〗内作出或授予要约、协议及选择权,而所涉及的股份可能须于〖有关期间〗届满后才实际分配及发行；
(c)本公司董事会依据上述(a)段的授权配发或有条件或无条件同意配发(不论其为依据期权或其它安排作出配发)之境外上市外资股数目(不包括任何按照中国《公司法》及本公司章程把公积金转为资本的安排而配发之股份),不得超过本议案获通过当天本公司已发行的境外上市外资股数目的百分之二十(20%)；
(d)本公司董事会在行使上述(a)段的权力时必须(1)遵守中国《公司法》及其它适用法律、法规及香港联合交易所有限公司的《证券上市规则》(及其不时修订者)及(2)获得中国证券监督管理委员会及中国有关机关批准方可；
(e)就本议程案而言：〖有关期间〗指由本议案通过当天起至下列两者较早者为止的期间：
(1)本公司下次周年股东大会结束时；或
(2)本公司于股东大会上以特别决议方式,通过撤销或更改本决议所授予的权力时；
(f)董事会在获得有关机关批准及按中国《公司法》及其它适用法律、法规行使上述(a)的权力时,把本公司的注册资本增加,其增加金额应等于(a)段所述权力获行使而配发的有关股份的相应金额,但本公司注册资本不得超过于本决议通过日期的本公司注册资本的120%；
(g)在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖、和中国证券监督管理委员会批准该等股份发行的前提下,授权董事会就本公司章程第二十三条、第二十四条和第二十七条进行董事会认为适当所需的修订,以反映由于行使(a)段权力分配和发行新股而致本公司股本结构的变动。
(三)参加会议人员：
1、本公司董事、监事及其它高级管理人员；
2、2003年4月16日(星期三)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、本公司聘请的律师。
四、登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记；
3、登记时间和地点：2003年4月23日至26日(上午：8：30―11：30时,下午：2：00―5：30时)到本公司董事会秘书室办理登记；
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日：2003年4月26日)。
五、其它事项：
1、本次股东大会预计需时半天,出席会议代表的交通及食宿费用自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省芜湖市人民路209号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室
邮编：241000
电话：0553―3115338、3114546
传真：0553―3114550
联系人：章明静杨开发
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2003年3月6日
附：2002年度股东大会登记表、授权委托书(复印有效)
安徽海螺水泥股份有限公司2002年年度股东大会登记表
截止2003年4月16日,本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司股份合计 股,出席2003年5月16日的公司2002年年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东帐号： 身份证号码：
股东地址：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席安徽海螺水泥股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
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2003-03-07
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(600585)“海螺水泥”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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安徽海螺水泥股份有限公司于2003年3月6日召开二届十次董事会及二届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：按照截至2002年12月31日止的总股本
118348万股，派发末期股息每股人民币0.05元(含税)。
三、通过了关于建议股东大会续聘普华永道会计师事务所及罗兵咸永道会
计师事务所分别为公司国内及国际审计师的议案。
四、通过了关于提请股东大会授权公司董事会行使分配及发行新股的权力
的议案。
董事会决定于2003年5月16日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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