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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月21日召开,会议审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-19
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-09
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 6.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）交易主体
（2）交易标的
（3）交易作价
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行方式及发行对象
（6）发行价格
（7）发行数量
（8）募集资金用途
（9）认购方式
（10）锁定期安排
（11）交易标的资产评估基准日至交割日损益的归属
（12）本次交易中的支付现金
（13）上市地点
（14）本次发行前本公司滚存未分配利润的处置方案
（15）发行决议有效期
2、审议《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》；
4、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议〉的议案》；
5、审议《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》；
6、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
7、审议《关于<山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与经山东省能源集团有限公司核准的资产评估报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12、审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2014-08-06
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-06
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月5日召开,会议审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案(修订)》、《关于〈发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-06
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2014年8月21日(星期四)上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年8月21日上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产的协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。
网络投票代码：738587;投票简称：新华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-24
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东新华医疗器械股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2014年1-6月份归属于上市公司股东的净利润比上年同期预增40%-45%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期预增30%-35%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度转增，10转增10登记日 ，2014-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度转增，10转增10转增上市日 ，2014-07-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度转增，10转增10除权日 ，2014-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2014年7月18日
除权(除息)日：2014年7月21日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2014年7月22日
现金红利发放日：2014年7月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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(600587) 新华医疗:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16404937.22
机构专用 11624000.00
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 7294277.83
机构专用 6912694.51
机构专用 6656500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25710799.43
机构专用 22015147.03
机构专用 16643217.40
华融证券股份有限公司总部 15367884.25
机构专用 13730783.98
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2014-07-01
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-09 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-08-30; 一次变更日期: 2014-08-09; 一次变更公告日期: 2014-07-23; |
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2014-06-25
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关于2013年度股东大会增加累积投票的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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2013年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2013年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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关于召开2013年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2014年6月27日(星期五)上午9：30召开公司2013年度股东大会,会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年6月27日上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738587;投票简称：新华投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年度独立董事述职报告》；
7、审议《2013年度激励奖金提取和分配方案》；
8、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于为控股子公司上海泰美医疗器械有限公司、北京威泰科生物技术有限公司、上海远跃制药机械有限公司、淄博众生医药有限公司和控股子公司的全资子公司上海方承医疗器械有限公司提供担保的议案》；
10、审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
11、审议《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》；
12、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《关于对威士达医疗设备（上海）有限公司提供担保的议案》；
15、审议《关于董事会换届选举的议案》；
16、审议《关于监事会换届选举的议案》；
17、审议《关于修订<山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法>的议案》； |
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2014-06-07
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第七届董事会第七十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第七届董事会第七十一次会议于2014年6月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届议案》、《关于修改向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于对威士达医疗设备(上海)有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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