| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-10
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国证监会山东证监局于2005年6月对山东新华医疗器械股份有限公司进行了检查，并根据有关法律法规，于2005年7月8日针对公司存在的问题下发了《整改通知》。公司召开五届四次董事会认真地研究后，作出了有关整改意见。详见2005年8月10日《上海证券报》。
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600587)“新华医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 724,079,079.00 721,970,321.81
股东权益(不含少数股东权益) 296,817,780.27 289,864,066.75
每股净资产 3.46 3.38
调整后的每股净资产 3.42 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 188,444,641.68 143,172,439.31
净利润 6,928,013.52 10,515,165.53
扣除非经常性损益后的净利润 6,968,597.90 10,550,436.01
每股收益 0.0807 0.1225
净资产收益率(%) 2.33 3.19
经营活动产生的现金流量净额 -37,484,769.76 -5,640,188.29 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司于2005年6月18日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要 |
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2005-06-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司于2005年6月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵毅新为公司第五届董事会董事长。
二、聘任许尚峰为公司总经理。
三、聘任季跃相为董事会秘书、靳建国为证券事务代表。
四、选举阎秋华为公司第五届监事会主席 |
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2005-06-20
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因未刊登股东大会决议公告，6月20日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600587)“新华医疗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 728,943,286.22 721,970,321.81
股东权益(不含少数股东权益) 290,955,224.73 289,864,066.75
每股净资产 3.39 3.38
调整后的每股净资产 3.35 3.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,168,823.35 -47,168,823.35
每股收益 0.0124 0.0124
净资产收益率(%) 0.37 0.37 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600587)“新华医疗”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 721,970,321.81 580,860,195.16
股东权益 289,864,066.75 318,657,778.34
每股净资产 3.38 3.71
调整后的每股净资产 3.33 3.70
2004年 2003年
主营业务收入 299,424,076.86 275,191,989.01
净利润 -28,805,060.98 24,062,597.99
每股收益(全面摊薄) -0.34 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) -9.94 7.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 -0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-20
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召开2004年年度股东大会 ，2005-06-18 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事宜：
(一)会议时间及地点
会议时间：2005年6月18日上午9：00
会议地点：淄博丽莎大酒店二楼会议厅
会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区政通路133号
(二)会议议题
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、关于修改《监事会议事规则》的议案；
9、《独立董事工作制度》；
10、《董事会换届选举的议案》；
11、《监事会换届选举的议案》；
12、《募集资金管理办法》。
13、《2004年度报告及摘要》
(三)会议出席对象
1、截止2005年5月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表。
(四)会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证,受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证(可为复印件)。法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记(烦请注明"股东大会登记"字样)。
2、登记时间：2005年6月8-10日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
(五)其它事项
1、 会议会期半天,费用自理；
2、 联系地址：山东省淄博高新技术开发区新华医疗科技园
电话：0533---3587766
传真：0533---3587768
邮编：255086
联系人： 靳建国、王卉敏
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二OO五年四月二十日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东新华医疗器械股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
附件2：
山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
赵毅新女士,1993年3月至1998年8月任公司董事、副总经理,1998年8月至2001年3月任公司董事、总经理,2001年3月至今任公司董事长。
许尚峰先生,1993年3月到2001年3月任公司董事、副总经理、总工程师。2001年3月至今任公司董事、总经理、总工程师 。
张少军先生,1993年至今任公司董事、副总经理。
赵 勇先生,1997到1999年任蛇牌新华副总经理,1999年5月至2001年8月任公司董事、总经理助理兼消毒灭菌设备分厂厂长,2001年8月至今任公司董事、副总经理兼消毒灭菌设备分厂厂长。
季跃相先生,1996年到1999年任公司放射治疗设备分厂厂长,1999年5月至2000年9月任公司董事、总经理助理兼放射治疗设备分厂厂长,2000年9月至2001年8月任公司董事、董事会秘书,2001年8月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
杨兆旭先生,1996年至1999年5月任公司副总工程师,1999年5月至今任公司董事、副总工程师。
李秀清先生,2000年9月至2001年3月任放射治疗设备分厂厂长,2001年3月至今任本公司董事、放射治疗设备分厂厂长。
附件3：
山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人简历
杨伟程先生,曾任青岛市司法局秘书、办公室副主任、副局长及青岛市律师事务所主任,现任山东琴岛律师事务所主任。2001年8月起任本公司独立董事。
齐兆生先生,1993年8月至今任淄博市中心医院院长。2003年6月起任本公司独立董事。
张新义先生,1998年9月到2001年4月任淄博学院党委委员、副院长,2001年4月至今任山东理工大学党委委员、副校长。2003年6月起任本公司独立董事。
徐国君先生,1998年5月至2001年10月任青岛海洋大学经贸学院会计系主任兼副院长,2001年10月至今任中国海洋大学校长助理。2003年6月起任本公司独立董事 |
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司于2005年4月18日召开四届十八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于计提大额坏帐准备的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年6月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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办公地址由“山东省淄博市张店区洪沟路2号（255027）”变为“淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园
” ，2003-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-06-24
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2002年年度转增，10转增4登记日 ，2003-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-24
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2002年年度转增，10转增4转增上市日 ，2003-07-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-24
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2002年年度转增，10转增4除权日 ，2003-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司于2004年10月25日召开四届十五次董事会，
会议审议通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 679,664,733.30 580,860,195.16
股东权益（不含少数股东权益） 334,003,516.94 318,657,778.34
每股净资产 3.89 3.71
调整后的每股净资产 3.87 3.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -13,287,447.61
每股收益 0.06 0.18
净资产收益率（%） 1.43 4.58
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2004-09-21
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重要事项未公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-08
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公布关于贷款的补充公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600587)“新华医疗”
山东新华医疗器械股份有限公司自2004年1月至8月共向各有关银行贷款6500
万元，归还贷款4871.898万元，净增贷款1628.102万元。按上海证券交易所的有
关规定，特将有关情况补充公告如下：
一、2004年1-8月，公司共贷款5笔：(1)2004年5月21日，与中国农业银行淄
博市分行签订500万元期限为一年的贷款合同。(2)2004年6月18日，与上海浦东
发展银行济南市分行签订1500万元期限为一年的贷款合同。(3)2004年6月30日，
与中国建设银行淄博高新技术产业开发区支行签订1500万元期限为一年的贷款合
同。(4)2004年7月16日，与中国银行淄博市分行签订1500万元期限为一年的贷款
合同。(5)2004年7月23日，与中国银行淄博市分行签订1500万元期限为一年的贷
款合同。
二、2004年1-8月，公司共5次归还贷款：(1)2004年5月12日，归还中国农业
银行淄博市分行贷款500万元。(2)2004年6月4日，归还中国银行淄博市分行短期
美元贷款45万美元，折合人民币371.898万元。(3)2004年7月2日，归还中国银行
淄博市分行1500万元。(4)2004年7月4日，归还中国银行淄博市分行1500万元。
(5)2004年8月11日，归还中国银行淄博市分行1000万元。
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2003-07-22
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[20032预增](600587)“新华医疗”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600587)“新华医疗”公布2003年半年度业绩预增提示性公告
今年以来，山东新华医疗器械股份有限公司的生产经营保持了持续增长的形
势，“非典”期间，主营产品消毒灭菌设备和医用环保设备销量上升。经对2003
年半年度财务数据初步测算，公司预计2003年上半年度净利润将比上年同期增长
50%以上，具体数据将在公司半年度报告中予以详细披露 |
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2004-04-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司第四届董事会于二OO四年三月二十一日上午9时在公司三楼会议室召开第十次会议,会议应到11名董事,实到11名。会议由董事长赵毅新女士主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1.会议审议并一致通过《2003年度董事会工作报告》；
2.会议审议并一致通过《2003年度财务决算报告》；
3.会议审议并一致通过《2003年度利润分配方案》
经上海上会会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润24062597.99元,根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定,提取法定公积金2455141.85元,提取法定公益金1227570.93元,加年初未分配利润49113055.65元,可供股东分配的利润为69492940.86元。拟暂不分配,也暂不进行公积金转增股本。未分配利润结转以后分配。
4.会议审议并一致通过《公司2003年度报告及摘要》。
5.同意公司与农业银行山东省分行签订《最高额综合授信合同》,授信额度为15000万元人民币,授信期限为一年。授信种类为：(1)人民币/外币贷款；(2)银行承兑汇票贴现；(3)银行承兑汇票承兑；(4)进口押汇；(5)出口押汇；(6)出口打包放款；(7)银行保函；(8)授信人规定的授信种类。
6.以上第1、2、3项须提交股东大会审议并通过。
7.公司决定于2004年4 月26 日,具体通知如下：
(1)会议时间：2003年4 月 26日上午9：30。
(2)会议地点：山东省淄博高新技术产业开发区丽莎名屋大酒店(政通路133号)。
(3)会议议题：
①审议公司2003年度董事会工作报告；
②审议公司2003年度监事会工作报告；
③审议公司2003年度财务决算报告；
④审议公司2003年度利润分配预案；
⑤审议关于聘用上海上会会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。(详细内容见2003年10月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第四届董事会第八次会议公告)
(4)出席会议的对象
①截止2004年 3 月 31 日下午收市后,在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托代理人。
②公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员。
(5)会议登记办法
①登记手续：出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股票帐户卡；委托他人出席的还需备授权委托书和代理人身份证；法人股东凭营业执照复印件、股票帐户、法定代表人授权委托书和出席人身份证)应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：山东新华医疗器械股份有限公司证券部
③登记时间：2004年4 月 2 日- 4 月 5 日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
(6)注意事项：
①、会期半天,参会人员费用自理。
②、联系人：靳建国、王卉敏
③、联系电话：0533-3587766
④、传真：0533-3587768
⑤、邮编：255086
⑥、地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7号
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席山东新华医疗器械股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号：
委托日期：
此公告
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2004年3月23日
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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首次公开发行股票的第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 新华医疗:
华安证券有限责任公司作为新华医疗首次公开发行股票的主承销商，于
2004年4月5日－4月9日委派项目人员对新华医疗进行了第二次回访。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600587)新华医疗:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 573,782,495.48 580,860,195.16
股东权益(不含少数股东权益) 324,570,465.32 318,657,778.34
每股净资产 3.78 3.71
调整后的每股净资产 3.77 3.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,833,973.88 -12,833,973.88
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.85 1.85
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2004-04-26
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境内会计师事务所由“山东乾聚有限责任会计师事务所”变为“上海上会会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-01
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[20044预亏](600587) 新华医疗：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600587)“新华医疗”公布业绩预告公告
山东新华医疗器械股份有限公司在2004年度有4900万元的委托天同证券购买
国债资金尚未收回，且未提取坏帐准备，公司正在继续依法追讨上述委托资金，
预计提取坏帐准备后，2004年度将产生较大亏损。剔除以上因素后，公司2004年
净利润较2003年下降30%左右(上年同期净利润为2406.26万元)。
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2002-09-27
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2002.09.27是新华医疗(600587)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2004年7月15日召开四届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年8月22日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-04-26
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(600587)“新华医疗”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 51012.87
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 30007.01
每股净资产(元) 4.90
调整后的每股净资产(元) 4.87
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -975.91
每股收益(元) 0.10
净资产收益率(%) 1.95
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.95
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2003-05-13
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(600587)“新华医疗”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,委托理财 |
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山东新华医疗器械股份有限公司于2003年5月11日召开四届六次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于独立增补董事的议案。
三、关于董事会授权董事长部分资产运用及投资决策权限的议案。
四、关于购买国债的议案：公司拟使用不超过5000万元的暂时闲置的募集
资金购买国债，期限不超过一年。
董事会决定于2003年6月15日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年
度利润分配预案等及以上有关事项。
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