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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-16
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 8.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-16
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2015年度报告全文及摘要》
2《2015年度董事会工作报告》
3《2015年度监事会工作报告》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2015年度独立董事述职报告》
7《2015年度激励奖金提取和分配方案》
8《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9《关于对外担保的议案》
10《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》
11《关于申请发行超短期融资券的议案》
12《关于修改<公司章程>的议案》
13《关于变更公司董事的议案》 |
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2016-04-16
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2015年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-16
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-16
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2015年度激励奖金提取和分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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关于变更公司证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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关于资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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关于召开2015年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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2016-04-16
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-04-16
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2016年5月27日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-24
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关于营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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2016-03-23
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关于参与设立产业基金完成工商注册的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-03-19
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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2015年第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2016-03-11
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关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-03-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案 |
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2016-03-02
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关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2016-03-02
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年3月1日召开,会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2016年3月18日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-01
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发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次限售股份上市流通数量为3,286,666股;上市流通日期2016年3月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2016-01-14
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关于公司非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-16 |
拟披露年报 |
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2015-12-18
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关于拟投资设立产业基金的补充公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-18
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关于对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-17
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第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2015年12月16日召开,会议审议通过《关于投资设立产业投资基金的议案》、《关于对山东弘华投资有限公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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