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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-10
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行价格和定价原则
1.02 发行数量
2 《关于<山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）>的议案》
3 《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
4 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2017-06-10
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年6月26日9点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议(二)>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600587_20170610_10.pdf
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2017-06-10
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第八届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2017年6月9日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签订附条件生效的<山东新华医疗器械股份有限公司向山东能源医疗健康投资有限公司非公开发行股份之股份认购协议之补充协议(二)>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-10/600587_20170610_1.pdf
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2017-06-09
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关于董事会、监事会延期换届的补充公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600587_20170609_1.pdf
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2017-06-08
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第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2017年6月7日召开,会议审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年6月28日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2016年度报告全文及摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《2016年度独立董事述职报告》
7 《2016年度激励奖金提取和分配方案》
8 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
9 《关于对外担保的议案》
10 《关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案》
11 《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》 |
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2017-06-08
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关于董事会、监事会延期换届的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-08/600587_20170608_3.pdf
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2017-06-02
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关于2016年度业绩补偿款相关进展的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-02/600587_20170602_1.pdf
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2017-05-27
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关于上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/600587_20170527_1.pdf
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2017-05-24
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关于延期回复上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-24/600587_20170524_1.pdf
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2017-05-17
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收到上海证券交易所关于公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-17/600587_20170517_1.pdf
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2017-05-04
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2017年5月3日召开,会议审议通过《关于变更<关于确认公司2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的议案>审议机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.35
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600587_2017_1.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600587_2016_n.pdf
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2017-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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2017-04-29
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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关于资产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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2016年度激励奖金提取和分配方案的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600587_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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2016年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-29
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第八届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《2017年第一季度全文和正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600587_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600587_20170429_4.pdf
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2017-04-28
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600587_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-13
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收到山东监管局关于对公司及相关人员采取监管措施决定的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/600587_20170413_1.pdf
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2017-04-11
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第八届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2017年4月10日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于换选公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600587_20170411_1.pdf
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2017-04-11
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600587_20170411_4.pdf
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2017-04-11
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关于换选公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(600587)“新华医疗”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600587_20170411_5.pdf
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2017-04-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年4月26日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600587_20170411_8.pdf
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