| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-19
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-19
|
2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-06
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2020年6月23日10点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于修改公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600587_20200606_6.pdf
|
|
|
2020-06-06
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600587_20200606_4.pdf
|
|
|
2020-06-06
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 顾维军 |
|
|
2020-06-06
|
关于换选独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600587_20200606_2.pdf
|
|
|
2020-06-06
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修改公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 顾维军 |
|
|
2020-06-06
|
第九届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于换选公司独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600587_20200606_1.pdf
|
|
|
2020-06-03
|
关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600587_20200603_1.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
关于聘任常务副总经理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600587_20200512_3.pdf
|
|
|
2020-05-12
|
第九届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过《公司关于聘任总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600587_20200512_1.pdf
|
|
|
2020-05-09
|
2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年度报告全文及摘要、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600587_20200509_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
关于换选公司监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_2.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
第九届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_7.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
职工代表大会代表组长联席会议决议的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_1.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_8.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_5.pdf
|
|
|
2020-04-30
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 0.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600587_20200430_4.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
2019年度业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600587_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-25
|
2019年度业绩说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600587_20200425_1.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 2.12
加权平均净资产收益率(%) 23.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_2.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年度独立董事述职报告
7 2019年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案
13 公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)
14.00 关于选举董事的议案
14.01 王玉全 |
|
|
2020-04-18
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2019年度独立董事述职报告
7 2019年度激励奖金提取和分配方案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
9 关于对外担保的议案
10 关于确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案
11 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
12 关于公司与山东能源集团财务有限公司发生金融业务暨关联交易的议案
13 公司未来三年分红回报规划(2021-2023年)
14.00 关于选举董事的议案
14.01 王玉全 |
|
|
2020-04-18
|
第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《2019年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_10.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
第九届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_13.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_20.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于拟续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_21.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_22.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于召开2019年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_15.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_25.pdf
|
|
|
2020-04-18
|
关于拟挂牌转让南阳市骨科高新区医院有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600587)“新华医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600587_20200418_16.pdf
|
|
| | | |
