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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-08
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新华医疗职工代表大会关于选举职工代表董事和职工代表监事决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600587_20230708_8KGH.pdf
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2023-07-08
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新华医疗关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600587_20230708_P4HF.pdf
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2023-07-08
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新华医疗关于对控股子公司上海盛本包装材料有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/600587_20230708_OOSJ.pdf
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王玉全
1.02 王月永
1.03 崔洪涛
1.04 李孝利
1.05 赵小利
1.06 周娟娟
1.07 张福泉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾维军
2.02 潘爱玲
2.03 姜丽勇
2.04 黎元
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟乐海 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王玉全
1.02 王月永
1.03 崔洪涛
1.04 李孝利
1.05 赵小利
1.06 周娟娟
1.07 张福泉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾维军
2.02 潘爱玲
2.03 姜丽勇
2.04 黎元
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟乐海 |
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2023-07-08
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王玉全
1.02 王月永
1.03 崔洪涛
1.04 李孝利
1.05 赵小利
1.06 周娟娟
1.07 张福泉
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 顾维军
2.02 潘爱玲
2.03 姜丽勇
2.04 黎元
3.00 关于选举监事的议案
3.01 牟乐海 |
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2023-07-07
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新华医疗关于发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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山东新华医疗器械股份有限公司本次股票上市流通总数为2,961,423股；上市流通日期为2023年7月12日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-07/600587_20230707_E0CH.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-23 |
拟披露中报 |
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2023-06-08
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新华医疗2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-08/600587_20230608_7K5O.pdf
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-08
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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新华医疗关于子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/600587_20230526_9UGE.pdf
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2023-05-17
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新华医疗关于公司及子公司产品获得二类和三类医疗器械注册证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/600587_20230517_BPH6.pdf
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2023-04-28
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新华医疗关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600587_20230428_Y9KH.pdf
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2023-04-28
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新华医疗关于拟挂牌转让下属控股子公司永州潇湘慢性病医院有限公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600587_20230428_ET7E.pdf
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2023-04-28
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新华医疗关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600587_20230428_2HLU.pdf
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2023-04-28
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新华医疗第十届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600587_20230428_W3NU.pdf
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2023-04-28
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新华医疗第十届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600587_20230428_JBRA.pdf
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2023-04-26
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新华医疗关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600587_20230426_J4RW.pdf
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2023-04-22
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新华医疗2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600587_20230422_8HE0.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年年度报告全文及摘要
2 2022年度董事会工作报告
3 2022年度监事会工作报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于对外担保的议案
9 关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案
11 关于公司部分募投项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案 |
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2023-03-31
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新华医疗第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_IDDM.pdf
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2023-03-31
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新华医疗对外担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_OXJP.pdf
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2023-03-31
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新华医疗关于拟续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_JT1N.pdf
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2023-03-31
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新华医疗日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_4N3X.pdf
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2023-03-31
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新华医疗2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_UJWL.pdf
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2023-03-31
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新华医疗第十届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_4TXV.pdf
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2023-03-31
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新华医疗关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_1X0J.pdf
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2023-03-31
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新华医疗关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_8EXK.pdf
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2023-03-31
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新华医疗关于子公司实施股权激励计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/600587_20230331_DIZ4.pdf
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