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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-19
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(600593)“大连圣亚”公布关于股东大会召开地址的公告 |
上交所公告，其它 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司召开2002年度股东大会的会议地址为大连市
旅顺口区铁山镇大连老铁山温泉休闲村。
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2003-06-27
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(600593)“大连圣亚”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司于2003年6月26日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过2002年度报告及摘要。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘大连华连会计师事务所为公司2003年度财务审计机构。
六、通过与关联方大连神州游艺公司之间的《房屋租赁协议》(草案)的议案。
七、通过变更募集资金项目的议案。
(600593)“大连圣亚”公布董监事会决议公告
大连圣亚海洋世界股份有限公司于2003年6月26日召开第二届董、监事会2003
年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举栗东生为本届董事会董事长。
二、聘任周昱今为公司总经理；聘任肖峰为本届董事会秘书。
三、选举高锐峰为公司监事会召集人。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-09
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO四年第一次会议，于2004年4月1日在大连希尔顿酒店会议室举行，会议应到董事九人，实到董事九人。三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经举手表决，最终以九票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，形成如下决议
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议；
二、审议通过了《2003年度总经理工作报告》，并提请年度股东大会审议；
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》,并提请年度股东大会审议；
四、审议通过了《2003年度利润分配方案》，并提请年度股东大会审议；
2003年度净利润-28,668,245.15元，期初未分配利润14,153,654.18元，期末未分配利润-14,514,590.97元，本年度不进行分配。
五、审议通过了《2003年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；
六、审议通过了《关于修改总经理工作细则的议案》；
七、审议通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案,并提请年度股东大会审议；
八、审议通过了《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》，并提请年度股东大会审议；
根据公司发展规划与投资计划，于2004年内投资哈尔滨项目、星海湾区域内项目、瓦房店市龙门温泉休闲度假区项目、苏州项目和天津滨海新区项目等，本年度投资总额1.35亿元，资金由公司自筹。2004年内，上述项目由管理层积极推进，并在投资总额内，根据实际情况安排资金筹集和使用的具体事项。
九、审议并决定有关任免事项；
同意公司常务副总经理吕刚先生因个人求学原因提出的辞职申请，聘任陆红女士为公司副总经理（简历后附）。公司三位独立董事发表独立意见：同意聘任陆红女士为公司副总经理。
十、审议通过《任命孙宇为公司董事会证券事务代表》的议案（简历后附）；
十一、审议通过了《关于的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟召开2002年度股东大会。
（一）会议时间：2004年5月9日上午9：00
（二）会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室
（三）会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度总经理工作报告》；
4、审议《2003年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度利润分配方案》；
6、审议《2003年度报告及摘要》,并提请年度股东大会审议；
7、审议续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案；
8、审议《投资实施计划暨发展规划调整与实施计划》。
（四）出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、2004年4月26日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
3、公司聘任的律师。
（五）参加会议登记办法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2004年4月29日上午9:00至下午4:00
3、登记地点：大连圣亚海洋世界股份有限公司证券部
公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
4、联系电话：0411－84685225
传 真： 0411－84685217
联 系 人：肖峰、孙宇
5、参加股东大会授权委托书：
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚海洋世界股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
（六）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
特此公告！
大连圣亚海洋世界股份有限公司
董事会
二ＯＯ四年四月一日
附件1：
陆红女士简历
陆红女士，1970年9月出生，1992年毕业于南开大学旅游系旅游外语专业，2001年毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。1994年到本公司工作，先后担任市场部经理、企划部经理，2000年-2001年离开公司到加拿大学习，回国后奉命组建国际交流合作部并担任经理。2003年12月被任命为公司总经理助理兼营销部经理，负责公司的营销及交流合作工作。现任公司总经理助理兼营销部经理。
附件2：
孙宇先生简历
孙宇，1975年3月出生，本科学历。1999年毕业于东北财经大学金融系货币银行专业；2000年-2001年在大连人民广播电台金融证券台工作，任编辑、记者；2001年6月到本公司投资管理部工作，参与了公司从券商内部审核开始直至在上海证券交易所挂牌上市成功为止的上市工作全过程；公司上市后，一直协助董事会秘书办理上市公司业务和信息披露业务至今，现为公司投资管理部文员。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 375,419,020.49 385,199,917.72
股东权益(不含少数股东权益) 288,340,636.66 296,947,032.86
每股净资产 3.13 3.23
调整后的每股净资产 3.13 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,856,401.44 -2,856,401.44
每股收益 -0.09 -0.09
净资产收益率 -2.99% -2.99%
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司于2004年4月26日召开第二届董、监事会2004年
第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过栗东生辞去公司董事长及董事职务的申请。
三、通过调整公司董、监事会成员的议案。
四、通过提高公司资金使用效率与效益的议案：本年度公司进行短期投资的资金
一次不得超过人民币伍仟万元整，累计不得超过人民币壹亿伍仟万元整。
以上有关事项需提请年度股东大会审议。
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2003-03-26
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(600593)“大连圣亚”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司于2003年3月24日召开第一届董、监事会
2003年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
二、通过了2002年度报告及摘要。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了续聘大连华连会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议
案。
五、通过聘任公司高级管理人员的议案。
本次所涉及的需股东大会审议的事项，将于股东大会讨论通过。股东大会
召开时间及相关事项另行通知。
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2003-03-26
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(600593)“大连圣亚”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 38262.53 12237.26 212.67
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 32561.53 7001.96 365.03
主营业务收入(万元) 6901.20 6802.43 1.45
净利润(万元) 2206.31 2313.29 -4.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2205.65 2327.57 -5.24
每股收益(元) 0.24 0.39 -38.46
每股净资产(元) 3.54 1.17 202.56
调整后的每股净资产(元) 3.53 1.13 212.39
净资产收益率(%) 6.78 33.04 -79.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.77 33.24 -79.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.51 -27.45
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2004-05-10
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-03
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,拟。
(一)会议时间：2005年2月3日上午10：00
(二)会议地点：大连旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村
(三)会议议程：
审议《公司向中国银行辽宁省分行申请贷款》的议案。
(四)出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、2005年1月18日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
3、公司聘任的律师
(五)参加会议登记办法1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2005年1月21日上午9:00至下午4:00
3、登记地点：大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部
公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
4、联系电话：0411-84685225
传真：0411-84685217
联系人：肖峰孙宇
(六)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚海洋世界股份有限公司董事会
2004年12月30日
附件：委托书委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席大连圣亚海洋世界股份有限公司于2005年2月3日上午9：00召开的2005年度第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
股东姓名(签名、盖章)： 代理人姓名(签名)：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户：
股东持股数： 委托日期：
(注：授权委托书复印、剪报均有效。) |
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2005-02-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600593)“大连圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2005年2月3日召开2005年第一次临时股东
大会，会议审议通过公司向中国银行辽宁省分行申请贷款的议案。
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2005-01-20
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600593)“大连圣亚”
经大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会2004年第四次会议审议通过
，并经公司2004年第一次临时股东大会批准，公司注册名称变更为“大连圣亚旅
游控股股份有限公司”，并先后于2004年12月20日在国家商务部获得新的外商投
资企业批准证书，2004年12月31日在大连市工商管理局完成工商变更登记，于20
05年1月19日完成公司印鉴变更。公司新名称自变更登记完成之日起正式启用，
股票简称及股票代码不变。
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2004-12-31
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公司名称由“大连圣亚海洋世界股份有限公司”变为“大连圣亚旅游控股股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-07-11
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2002.07.11是大连圣亚(600593)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-15
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[20042预增](600593) 大连圣亚：公布2004年上半年业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年上半年业绩的提示性公告
经对大连圣亚海洋世界股份有限公司2004年上半年的财务数据进行初步核算，
预计公司2004年上半年度的净利润将比2003年同期增长50%以上(未经审计)，
具体数据将在2004年半年度报告中进行披露。敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 431,449,694.80 385,199,917.72
股东权益(不含少数股东权益) 297,625,590.56 296,947,032.86
每股净资产 3.24 3.23
调整后的每股净资产 3.22 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 26,207,174.47 5,593,715.84
净利润 354,450.50 -17,607,958.95
扣除非经常性损益后的净利润 354,450.50 -17,457,958.95
每股收益 0.004 -0.19
净资产收益率(%) 0.12 -5.72
经营活动产生的现金流量净额 -1,507,958.68 -14,157,105.05
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2004-09-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 大连圣亚海洋世界股份有限公司第二届董事会二OO四年第四次会议于2004年7月27日在大连圣亚海洋世界股份有限公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实到9人,会议由公司董事长赵伟先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经举手表决,最终以九票赞成,零票反对,零票弃权的表决结果,形成如下决议：
一、审议通过公司2004年度半年度报告及摘要。
二、审议通过《关于公司更名的议案》,并提交股东大会审议。
近年来,公司按照《九年发展规划纲要》的要求与计划稳步发展,逐渐从单一的旅游项目型公司向以主题旅游项目为主导,延伸上下游相关产品开发,具备较完整产业链的旅游控股公司方向转型。鉴于此,拟将公司名称由"大连圣亚海洋世界股份有限公司"变更为"大连圣亚旅游控股股份有限公司",并授权公司总经理全权负责办理公司更名的相关事项。
三、审议通过《修改公司章程的议案》,并提交股东大会审议。
(一)为进一步完善公司法人治理结构,建设现代企业制度,根据中国证监会2003年第56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,在《公司章程》第二章"股东与股东大会"第四节"股东大会"中增加第八十三条如下："公司对外担保应当取得董事会全体成员超过2/3以上签署同意,或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"章程中原第八十三条递延为第八十四条,以下各条依次递延。
(二)由于公司更名的需要,对《公司章程》进行修改,《公司章程》中涉及公司名称"大连圣亚海洋世界股份有限公司"之处皆变更为"大连圣亚旅游控股股份有限公司"。
四、审议通过《修改董事会议事规则的议案》。
根据中国证监会2003年第56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神,对《董事会议事规则》做如下修改：
在《董事会议事规则》第十一条中,增加第八款："对外担保金额在5000万以下(含5000万元),应当取得董事会全体成员超过2/3以上签署同意,对外担保金额在5000万以上(不含5000万元),应当取得董事会全体成员超过2/3以上签署同意,并报股东大会审议批准。"将原第十一条第八款"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"修改为"在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押等其他事项；"并递延为第九款,以下各款依次递延。
五、审议通过了《关于的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,拟。
(一)会议时间：2004年9月1日上午9：00
(二)会议地点：旅顺铁山镇铁山温泉休闲度假村
(三)会议议程：
1、审议《关于公司更名的议案》；
2、审议《修改公司章程的议案》。
(四)出席会议对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、2004年8月18日下午上海证券交易所收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。
3、公司聘任的律师。
(五)参加会议登记办法
1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2004年8月23日上午9：00至下午4：00
3、登记地点：大连圣亚海洋世界股份有限公司投资管理部
公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮政编码：116023
4、联系电话：0411-84685225
传 真： 0411-84685217
联 系 人：肖峰、孙宇
(六)本次股东大会会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。
大连圣亚海洋世界股份有限公司
董事会
二OO四年七月二十七日
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2002-06-26
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2002.06.26是大连圣亚(600593)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:3200万股,发行后总股本:9200万股) |
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2002-06-26
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2002.06.26是大连圣亚(600593)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:3200万股,发行后总股本:9200万股) |
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2002-06-21
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2002.06.21是大连圣亚(600593)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:3200万股,发行后总股本:9200万股) |
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2002-06-26
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2002.06.26是大连圣亚(600593)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:3200万股,发行后总股本:9200万股) |
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2002-06-27
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2002.06.27是大连圣亚(600593)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.71: 发行总量:3200万股,发行后总股本:9200万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600593)“大连圣亚”
大连圣亚海洋世界股份有限公司于2004年9月1日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更名的议案：拟将公司名称变更为“大连圣亚旅游控股股份有
限公司”。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-07-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司于2004年7月27日召开第二届董事会2004年
第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名的议案：拟将公司名称变更为“大连圣亚旅游控股股份有
限公司”。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月1日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-04-03
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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大连圣亚海洋世界股份有限公司于2004年4月1日召开第二届董、监事会2004
年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配。
二、通过2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的预案。
四、同意公司常务副总经理吕刚辞职申请，聘任陆红为公司副总经理。
五、任命孙宇为公司董事会证券事务代表。
董事会决定于2004年5月9日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 385,199,917.72 382,625,319.88
股东权益(不含少数股东权益) 296,947,032.86 330,215,278.01
每股净资产 3.23 3.59
调整后的每股净资产 3.23 3.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.36
2003年 2002年
主营业务收入 36,368,286.63 69,012,065.96
净利润 -28,668,245.15 22,063,122.57
每股收益(摊薄) -0.31 0.24
净资产收益率(摊薄、%) -9.65 6.68
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-03
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 385,115,117.58 386,625,319.88
股东权益(不含少数股东权益) 312,823,184.79 325,615,278.01
每股净资产 3.40 3.54
调整后的每股净资产 3.40 3.53
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 7,962,094.06 -6,195,010.99
每股收益 0.05 -0.14
净资产收益率 1.54% -4.09%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.54% -4.04% |
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