| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-04-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》 |
|
|
2014-04-01
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-29
|
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-27
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》
（5）审议《公司2013年度财务决算报告》
（6）审议《公司2014年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2013年度独立董事述职报告》
（9）审议《关于公司续聘2014年度审计机构和内控审计机构》的议案
（10）审议《修订〈公司章程〉的议案》
（11）审议《关于更换公司独立董事的议案》 |
|
|
2014-03-27
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》
（5）审议《公司2013年度财务决算报告》
（6）审议《公司2014年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2014年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2013年度独立董事述职报告》
（9）审议《关于公司续聘2014年度审计机构和内控审计机构》的议案
（10）审议《修订〈公司章程〉的议案》
（11）审议《关于更换公司独立董事的议案》 |
|
|
2014-03-27
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3536
加权平均净资产收益率(%) 10.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-27
|
第五届十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十三次董事会会议于2014年3月26日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司续聘2014年度审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-27
|
关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司决定于2014年4月16日上午9：00召开2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配方案》、《关于公司续聘2014年度审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-27
|
第五届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-15
|
关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-29
|
2013年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经大连圣亚旅游控股股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加150%到198%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-10-30
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.4518
加权平均净资产收益率(%) 13.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-07
|
为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-29
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.0477
加权平均净资产收益率(%) -1.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-27
|
为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-05-18
|
2012年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1216
加权平均净资产收益率(%) -0.0395
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0171
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2013年5月17日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
第五届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十次董事会于2013年4月24日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年第一季度报告及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
第五届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-27
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1368
加权平均净资产收益率(%) 4.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-26
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) -0.1216
加权平均净资产收益率(%) -0.0395
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0171
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-26
|
第五届五次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-26
|
召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》
（4）审议《公司2012年度利润分配方案》
（5）审议《公司2012年度财务决算报告》
（6）审议《公司2013年度财务预算报告》
（7）审议《关于公司2013年度信贷额度的议案》
（8）审议《公司2012年度独立董事述职报告》
（9）审议《修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉》的议案
（10）审议《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构》的议案 |
|
|
2013-04-26
|
第五届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届十次董事会于2013年4月24日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2013年第一季度报告及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-26
|
关于召开公司2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2013年5月17日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于公司续聘2013年度审计机构和内控审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-04-26
|
2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.1368
加权平均净资产收益率(%) 4.44
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
