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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6028
加权平均净资产收益率(%) 13.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5 审议《公司2017年度财务决算报告》
6 审议《公司2018年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
8 审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
9 审议《公司2017年度独立董事述职报告》
10 审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
12 审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》
13 审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2017年度董事会工作报告》
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》
3 审议《公司2017年年度报告及年度报告摘要》
4 审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5 审议《公司2017年度财务决算报告》
6 审议《公司2018年度财务预算报告》
7 审议《关于公司2018年度融资额度的议案》
8 审议《关于公司2018年度对外担保计划及授权的议案》
9 审议《公司2017年度独立董事述职报告》
10 审议《关于公司续聘2017年度审计机构和内控审计机构的议案》
11 审议《关于选举公司第七届董事会董事人选的议案》
12 审议《关于选举公司第七届监事会监事人选的议案》
13 审议《关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的议案》 |
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2018-03-29
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第六届二十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600593_20180329_31.pdf
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2018-03-29
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关于公司拟与国新资产签订合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600593_20180329_28.pdf
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2018-03-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600593_20180329_29.pdf
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2018-03-29
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关于追认大连城达往来款为关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600593_20180329_26.pdf
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2018-03-29
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关于公司2018年度对外担保计划及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600593)“大连圣亚”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600593_20180329_25.pdf
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2018-03-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》 |
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2018-03-28
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
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2018-03-28
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第六届二十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十七次董事会会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600593_20180328_1.pdf
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2018-03-28
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年4月11日15：00至2018年4月12日15：00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-28/600593_20180328_3.pdf
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2018-03-24
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关于持股5%以上股东减持股份计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600593_20180324_1.pdf
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2018-03-01
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关于工会委员会民主选举产生职工代表董事和职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600593_20180301_1.pdf
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2018-02-24
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600593_20180224_1.pdf
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2018-01-29
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600593)“大连圣亚”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-29/600593_20180129_1.pdf
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2018-01-29
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2017年年度业绩预增补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-29/600593_20180129_2.pdf
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2018-01-20
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关于变更公司法定代表人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-19
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第六届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十六次董事会会议于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举于国红女士为公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600593_20180119_3.pdf
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2018-01-19
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月18日召开,会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-19/600593_20180119_1.pdf
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2018-01-03
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-03/600593_20180103_4.pdf
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2018-01-03
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第六届二十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十五次董事会于2018年1月2日召开,会议审议通过《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2018年1月18日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间：2018年1月17日15：00至2018年1月18日15：00止。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3 审议《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》
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2018-01-03
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选公司第六届董事会董事候选人的议案》
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3 审议《关于确认公司2017年度融资额度期限的议案》 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-31 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600593_20171226_1.pdf
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2017-12-22
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关于公司监事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600593_20171222_1.pdf
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2017-11-08
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-08/600593_20171108_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.9732
加权平均净资产收益率(%) 20.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-28/600593_2017_3.pdf
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2017-10-24
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关于持股5%以上股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-24/600593_20171024_1.pdf
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