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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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第七届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_15.pdf
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2020-04-25
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第七届十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十一次董事会于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告及年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司2020年第一季度报告及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_13.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3242
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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关于控股子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_21.pdf
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2020-04-25
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关于控股子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_21.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1860
加权平均净资产收益率(%) -4.4427
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_11.pdf
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1860
加权平均净资产收益率(%) -4.4427
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_11.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5 审议《公司2019年度利润分配方案》
6 审议《公司2019年度财务决算报告》
7 审议《公司2020年度财务预算报告》
8 审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9 审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10 审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11 审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12 审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》 |
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2020-04-25
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_18.pdf
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2020-04-25
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_18.pdf
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统；
投票时间：2020年5月14日15:00至2020年5月15日15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_12.pdf
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司网络投票系统；
投票时间：2020年5月14日15:00至2020年5月15日15:00止。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_12.pdf
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2020-04-25
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关于哈尔滨二期项目增加投资金额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_19.pdf
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2020-04-25
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关于公司2020年度对外担保计划及授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_20.pdf
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2020-04-25
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_17.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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第七届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_15.pdf
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2020-04-25
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关于公司续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_16.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1审议《公司2019年度董事会工作报告》
2审议《公司2019年度监事会工作报告》
3审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5审议《公司2019年度利润分配方案》
6审议《公司2019年度财务决算报告》
7审议《公司2020年度财务预算报告》
8审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》
13审议《关于提请罢免王双宏董事职务的议案》
14审议《关于提请罢免刘德义董事职务的议案》
15.00审议《关于提请补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
15.01审议《关于提请增加补选杨奇先生为公司董事的议案》
15.02审议《关于提请增加补选陈琛先生为公司董事的议案》
15.03审议《关于提请增加补选孙艳女士为公司董事的议案》
16审议《关于提请增加补选郑磊为公司第七届董事会独立董事的议案》
17审议《关于提请增加补选毛崴先生公司第七届董事会非独立董事的议案》
18审议《关于提请增加补选王班先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
19审议《关于提请增加补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
20审议《关于提请增加补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《公司2019年度董事会工作报告》
2 审议《公司2019年度监事会工作报告》
3 审议《公司2019年度独立董事述职报告》
4 审议《公司2019年年度报告及年度报告摘要》
5 审议《公司2019年度利润分配方案》
6 审议《公司2019年度财务决算报告》
7 审议《公司2020年度财务预算报告》
8 审议《关于公司2020年度融资额度的议案》
9 审议《关于公司2020年度对外担保计划及授权的议案》
10 审议《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》
11 审议《关于更换公司第七届董事会董事人选的议案》
12 审议《关于哈尔滨二期项目增加投资金额的议案》 |
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2020-04-25
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关于公司续聘2020年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600593_20200425_16.pdf
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2020-04-08
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第七届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第七届十次董事会于2020年4月6日召开，会议审议通过《关于对控股子公司其他股东股权转让放弃优先受让权暨关联交易的议案》、《关于补选公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600593_20200408_1.pdf
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2020-04-08
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关于放弃优先受让权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-08/600593_20200408_2.pdf
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2020-04-07
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关于公司董事辞职及独立董事任期届满离职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600593_20200407_1.pdf
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2020-03-30
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关于控股股东所持股份被司法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600593)“大连圣亚”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-30/600593_20200330_1.pdf
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