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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年6月5日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第二次临时会议，会议审议同意为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向交通银行哈尔滨分行贷款人民币600万元提供担保，担保期限一年。相关担保协议尚未签署。
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2007-06-02
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《修改公司〈章程〉的议案》； |
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2007-06-02
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年6月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2007年6月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
公司目前经营活动一切正常，未有应披露而未披露的重大事项。有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年5月25日召开第三届董事会2007年第四次会议及第三届监事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举张光臣为公司董事长。
二、同意公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨分行贷款人民币300万元提供担保。
三、同意刘自刚辞去公司监事会召集人；选举卢丽平为公司监事会主席。
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2007-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年5月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、同意赵伟辞去公司董事及董事长职务；选举赵国耀为公司董事。
五、通过关于选举公司监事的议案。
六、通过公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案。
七、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
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2007-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年4月27日召开第三届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 645,470,764.87 655,975,948.94
股东权益(不含少数股东权益) 249,561,148.67 262,046,830.57
每股净资产 2.71 2.85
报告期 年初至报告期期末
净利润 -12,485,681.90 -12,485,681.90
基本每股收益 -0.14 -0.14
净资产收益率(%) -5.17 -5.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -5.17 -5.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2006 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2006 年度工作报告》；
3、审议《公司2006 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2006 年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
7、审议《公司董事长赵伟先生辞去公司董事、董事长的议案》；
8、选举由股东推荐的董事会成员；
9、选举由股东推荐的监事会成员；
10、审议关于《公司2007年向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》；
11、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
12、审议《公司独立董事2006 年度述职报告》 |
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年4月20日召开第三届董、监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董事的议案：其中同意赵伟辞去公司董事及董事长职务。
二、通过2007年度公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司(公司持有其95.83%的股权)提供担保额度拟定为累计不超过人民币6000万元的议案，担保方式为连带责任保证担保。
截至2007年4月20日，公司累计对外担保4900万元，无逾期担保的情况。
三、同意王炜辞去公司副总经理职务。
四、通过增加公司监事会成员的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2007年4月5日召开第三届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
上述事项尚需提交公司年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 654,957,128.24 625,581,220.83
股东权益(不含少数股东权益) 260,010,961.10 304,229,113.47
每股净资产 2.83 3.31
调整后的每股净资产 2.77 3.23
2006年 2005年
主营业务收入 95,166,491.27 77,945,901.00
净利润 -39,371,461.82 3,062,631.87
每股收益 -0.43 0.03
净资产收益率(%) -15.14 1.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.32
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-01-27
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[20064预亏](600593) 大连圣亚：2006年度业绩预亏公告
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上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预亏公告
经大连圣亚旅游控股股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与去年同期相比大幅度下降，出现亏损(上年同期净利润为3062631.87元)。
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2006-12-30
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大连圣亚旅游控股股份有限公司于2006年12月28日召开第三届董事会2006年第四次会议，会议审议通过公司为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司(公司出资占其注册资本的95.83%，下称：圣亚极地)提供担保事项调整的议案：针对公司2004年为圣亚极地在中国建设银行股份有限公司哈尔滨市道里支行贷款人民币5000万元提供连带责任担保的事项调整如下：将贷款担保额度调整为人民币4000万元；将贷款期限由2004年10月15日-2008年10月15日调整为2004年10月15日-2010年10月14日。本次担保属于关联担保。
截至2006年12月28日，公司累计对外担保5300万元(含本次担保)，无逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600593)“大连圣亚”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 710,229,043.85 625,581,220.83
股东权益(不含少数股东权益) 312,751,738.27 304,229,133.47
每股净资产 3.40 3.31
调整后的每股净资产 3.34 3.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,528,395.80 37,773,074.78
每股收益 0.19 0.09
净资产收益率(%) 5.58 2.70 |
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2006-09-28
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证券简称由“G圣亚”变为“大连圣亚” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600593)“G圣亚”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 661,817,284.12 625,581,220.83
股东权益(不含少数股东权益) 294,748,273.74 304,229,133.47
每股净资产 3.20 3.31
调整后的每股净资产 3.14 3.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 31,604,971.61 27,804,623.72
净利润 -9,017,292.90 571,839.20
扣除非经常性损益的净利润 -10,017,292.90 707,839.20
每股收益 -0.09 0.006
净资产收益率(%) -3.06 0.19
经营活动产生的现金流量净额 7,244,678.98 -917,251.71 |
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2006-08-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600593)“G圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2006年8月24日召开第三届董、监事会2006年第一次，会议审议通过如下决议：
一、推选赵伟为公司新一届董事会董事长。
二、聘任周昱今担任公司总经理。
三、聘任肖峰担任公司董事会秘书。
四、任命孙宇为公司证券事务代表。
五、推选刘自刚为公司新一届监事会召集人 |
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2006-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600593)“G圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2006年8月24日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事。
二、通过《公司章程修正案》。
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2006-08-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会换届的议案》；
2、 审议《关于监事会换届的议案》；
3、 审议《〈公司章程〉修正案》；
4、 审议《〈股东大会议事规则〉修正案》；
5、 审议《〈董事会议事规则〉修正案》；
6、 审议《〈监事会议事规则〉修正案》。
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2006-08-09
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600593)“大连圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2006年8月8日召开第二届董事会2006年第四次会议及第二届监事会2006年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届的议案。
二、通过《公司章程》修正案。
董事会决定于2006年8月24日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600593)“大连圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.4股。
方案实施股权登记日：2006年8月9日
对价股份上市日：2006年8月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年8月11日起，公司股票简称改为“G圣亚”，股票代码保持不变 |
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2006-08-07
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证券简称由“大连圣亚”变为“G圣亚” ，2006-08-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-08-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-08-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-08-07
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-08-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-08-02
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600593)“大连圣亚”
国家商务部于2006年7月27日就大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革(下称：股改)相关问题下达了有关批复文件，公司股改方案已获批准 |
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2006-07-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600593)“大连圣亚”
大连圣亚旅游控股股份有限公司于2006年7月14日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、续聘大连华连会计师事务所为公司2006年度财务审计机构 |
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