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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-28
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第九届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/600593_20240828_55T7.pdf
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2024-08-17
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/600593_20240817_B8XC.pdf
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2024-08-03
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/600593_20240803_8L9K.pdf
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2024-07-20
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关于诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/600593_20240720_YIR2.pdf
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2024-07-11
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2024年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-11/600593_20240711_VEYC.pdf
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2024-07-02
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第九届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600593_20240702_8MNX.pdf
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2024-07-02
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第九届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600593_20240702_1QGS.pdf
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2024-07-02
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600593_20240702_TWSU.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-15
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举吴健先生为第九届董事会非独立董事
2.02 选举朱琨先生为第九届董事会非独立董事
2.03 选举杨子平先生为第九届董事会非独立董事
2.04 选举陈琛先生为第九届董事会非独立董事
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举师兆熙先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举楼丹女士为第九届董事会独立董事
3.03 选举曾国军先生为第九届董事会独立董事
4.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举胡丹丹女士为第九届监事会非职工代表监事
4.02 选举倪金荣先生为第九届监事会非职工代表监事
4.03 选举赵婷婷女士为第九届监事会非职工代表监事 |
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2024-06-15
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第八届二十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600593_20240615_SS8K.pdf
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2024-06-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600593_20240615_PGMT.pdf
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2024-06-15
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第八届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600593_20240615_PF9U.pdf
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2024-06-15
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600593_20240615_UR0F.pdf
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2024-06-06
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600593_20240606_SXIC.pdf
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2024-06-01
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关于选举第九届董事会职工代表董事、第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600593_20240601_1Y7Y.pdf
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2024-06-01
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600593_20240601_S66W.pdf
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2024-06-01
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600593_20240601_N2HD.pdf
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2024-06-01
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关于子公司为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600593_20240601_8OV2.pdf
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/600593_20240518_R1ZI.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司章程》
2 《股东大会议事规则》
3 《董事会议事规则》
4 《独立董事工作制度》
5 《关联交易管理办法》
6 《对外投资管理制度》
7 《募集资金使用管理办法》
8 《对外担保管理制度》
9 《公司2023年度董事会工作报告》
10 《公司2023年度监事会工作报告》
11 《公司2023年年度报告及摘要》
12 《公司2023年年度利润分配方案》
13 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
14 《关于2024年度融资额度的议案》
15 《关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的议案》
16 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600593_20240427_SYGA.pdf
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2024-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_AVRL.pdf
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2024-04-24
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关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_BTQH.pdf
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2024-04-24
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关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_012I.pdf
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2024-04-24
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关于续聘公司2024年度年审会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_QYL5.pdf
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2024-04-24
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第八届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_0IXG.pdf
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2024-04-24
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第八届二十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_O7PM.pdf
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2024-04-24
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公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600593_20240424_33AQ.pdf
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