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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-24
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公布股东股权司法过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年8月19日收到湖南省浏阳市人民法院(下称：人民法院)(2005)浏民初字第1348号民事调解书。凯达(湖南)房地产开发有限公司欠广州攀达国际投资有限公司借款人民币2916万元，凯达(湖南)房地产开发有限公司自愿于2005年8月8日以其在公司10.71%的股权(计1350万股，按公司2004年年报公布每股净资产为2.21元，折价人民币2916万元)抵偿给广州攀达国际投资有限公司。人民法院已做出(2005)浏民初字第1348号民事调解书予以确认。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已通知公司，上述1350万股法人股已于2005年8月18日经司法过户至广州攀达国际投资有限公司。至此，广州攀达国际投资有限公司持有公司社会法人股1350万股，占公司总股本的10.71%，为公司第二大股东。凯达(湖南)房地产开发有限公司不再持有公司股份。
公司于2005年8月19日收到人民法院(2005)浏民初字第1371号民事调解书。湖南聚源科技发展有限公司欠广州攀达国际投资有限公司借款人民币2916万元，湖南聚源科技发展有限公司自愿于2005年8月10日以其在公司10.71%的股权(计1350万股，按公司2004年年报公布每股净资产为2.21元，折价人民币2916万元)抵偿给广州攀达国际投资有限公司。人民法院已做出(2005)浏民初字第1371号民事调解书予以确认。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已通知公司，上述1350万股法人股已于2005年8月18日经司法过户至广州攀达国际投资有限公司。至此，广州攀达国际投资有限公司持有公司社会法人股1350万股，占公司总股本的10.71%，为公司第二大股东。湖南聚源科技发展有限公司不再持有公司股份。
上述股份转让完成后，广州攀达国际投资有限公司共持有公司27000000股股份，占公司总股本的21.43% |
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2005-08-23
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公布2005年半年度业绩初步披露公告，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600599)“浏阳花炮”
本公告所载湖南浏阳花炮股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 56,833,763.42 375,710,255.40
主营业务利润 13,159,322.15 88,795,312.13
利润总额 -21,737,586.25 10,103,581.98
净利润 -22,079,319.62 2,126,020.51
2005年6月30日 2004年6月30日
总资产 527,927,581.68 546,711,024.43
净资产 253,764,281.44 278,851,157.01 |
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2005-08-19
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公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600599)“浏阳花炮”
近日，湖南浏阳花炮股份有限公司接到通知，第二大股东凯达(湖南)房地产开发有限公司原质押给湖南聚源科技发展有限公司的1350万股公司法人股(占公司总股本的10.71%)已于2005年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续 |
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2005-08-09
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议2005年董事、监事及高管人员薪酬的议案；
2、审议关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的议案 |
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2005-08-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年8月6日召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李民为公司董事长。
二、聘任李航为公司总经理。
三、聘任谢冰为公司董事会秘书。
四、通过关于浏阳市浏阳河花炮文化城土地使用权挂牌出让的预案：公司控股子公司浏阳市浏阳河花炮文化城开发有限公司拟将委托浏阳市土地交易中心挂牌出让浏阳河花炮文化城南市街片区288.45亩，其中可使用土地约240亩，拟定挂牌底价为1.38亿元以上。
董事会决定于2005年9月9日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年8月6日召开2005年度第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、接受乐根成、刘玖林、尹时中、唐和平辞去公司董事职务；选举李民、沈仲敏、梁春华、于玲、单超为公司第二届董事会董事。
二、未通过文剑为公司第二届董事会董事 |
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2005-08-08
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因未刊登股东大会决议公告，8月8日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-07-15
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[20052预减](600599) 浏阳花炮：公布2005年半年度业绩预警的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600599)“浏阳花炮”公布2005年半年度业绩预警的提示性公告
经对湖南浏阳花炮股份有限公司财务数据的初步估算，预计2005年上半年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%(上年同期净利润为6815432.35元)。2005年上半年业绩具体数据请关注2005年半年度报告 |
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2005-07-06
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-08-06 |
召开股东大会 |
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| (1)关于乐根成、刘玖林、尹时中、唐和平辞去董事职务的预案；
(2)选举新的董事。(选举董事采取累积投票制) |
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2005-07-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年7月5日召开第二届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的预案。
二、接受唐和平辞去公司董事会秘书、副总经理职务。
董事会决定于2005年8月6日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
鉴于湖南浏阳花炮股份有限公司代总经理唐和平已辞去副总经理和董事会秘书职务，根据有关规定，在公司新的总经理和董事会秘书产生之前，由董事李航代行总经理和董事会秘书职务 |
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2005-07-01
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年6月30日召开2005年度第一次临时股东
大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、接受郭汉华、邓益阳、高瑞娥辞去公司董事职务。
二、未通过周学文为公司第二届董事会董事。
三、选举李航、刘毅敏为公司第二届董事会董事。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于郭汉华、邓益阳、高瑞娥辞去董事职务的预案；
(2)选举新的董事 |
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2005-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年5月27日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
在2005年6月30日临时股东大会召开前，由副董事长乐根成主持公司董事会工作；由董事、副总经理、董事会秘书唐和平代行总经理职务，主持公司经营工作 |
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2005-05-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年5月27日召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司整改报告及其对有关违规问题的相关责任人责任追究的议案。
二、通过调整公司董事的预案。
三、接受郭汉华辞去公司董事长职务。
四、接受邓益阳辞去公司总经理职务。
五、通过关于申请中国银行浏阳支行给公司授信5000万元的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年5月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600599)“浏阳花炮”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 518,850,240.31 546,711,024.43
股东权益(不含少数股东权益) 272,479,871.05 278,851,157.01
每股净资产 2.16 2.21
调整后的每股净资产 2.16 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,930,209.53 -8,930,209.53
每股收益 -0.014 -0.014 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600599)“浏阳花炮”
湖南浏阳花炮股份有限公司于2005年4月25日召开二届十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600599)“浏阳花炮”
单位：人民币万元
2004年末 2003年末
总资产 54,671.10 54,479.57
股东权益 27,885.12 27,245.68
每股净资产(元) 2.21 2.169
调整后的每股净资产(元) 2.21 2.17
2004年 2003年
主营业务收入 37,571.02 32,117.59
净利润 212.60 100.83
每股收益(全面摊薄、元) 0.017 0.008
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.76 0.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 -0.42
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-28
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召开2004年年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 关于2004年年度股东大会召开的具体内容如下：
(一)时间：2005年5月28日上午9：00
(二)地点：公司三楼会议室
(三)会议期限：壹天
(四)审议事项：
1 、2004年度董事会工作报告；
2 、2004年度监事会工作报告；
3 、2004年年度报告及其摘要；
4 、2004年度财务决策报告和2005年度财务预算报告；
5 、2004年度利润分配方案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、《董事会议事规则》；(详见2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》湖南浏阳花炮股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告)。
9、《监事会议事规则》；(详见2002年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》湖南浏阳花炮股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告)
10、《关于修改独立董事制度的议案》；
11、《投资者关系管理制度》；
12、《股东大会网络投票管理办法》；
13、《累计投票实施细则》。
(五)参加会议人员：
1、2005年5月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
2、公司全体董事、监事及其他高级管理人员 。
(六)出席会议登记办法及时间
1、国家股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡 、工商营业执照复印件(加盖印章)及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证 、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续 。异地股东可用信函或传真方式登记 。
3、登记时间：2005年5月23日上午8：00-12：00,下午2：30-5：30
4、登记地点：湖南省浏阳市金沙北路369号五楼
(七)其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、会期壹天,出席会议人员交通 、食宿费自理；
3、联系电话：0731-3620966 传真：0731-3611670
4、联系地址：湖南省浏阳市金沙北路369号
邮政编码：410300 联系人：唐和平
特此公告
湖南浏阳花炮股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖南浏阳花炮股份有限公司2004年年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被委托人(签名)：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送0.5送股上市日 ，2002-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增7.5登记日 ，2002-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增7.5转增上市日 ，2002-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送0.5登记日 ，2002-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度送股，10送0.5除权日 ，2002-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-06
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2001年年度转增，10转增7.5除权日 ，2002-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-27
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:10元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，2001-08-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2001-07-27
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首发A股，发行数量：2200万股，发行价:10元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：花炮申购，发行方式：网上定价发行 ，2001-07-31 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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