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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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关于选举公司第六届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600599_20180629_5.pdf
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2018-06-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600599_20180629_3.pdf
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2018-06-23
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关于公司部分董监高和核心员工增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600599)“熊猫金控”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600599_20180623_3.pdf |
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2018-06-23
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600599)“熊猫金控”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600599_20180623_2.pdf |
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2018-06-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李民
3.02 潘笛
3.03 韩煦
3.04 黄叶璞
3.05 杨恒伟
3.06 郭辉
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 戴稳胜
4.02 马郑玮
4.03 孙健
5.00 关于选举监事的议案
5.01 于玲
5.02 于李堃 |
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2018-06-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李民
3.02 潘笛
3.03 韩煦
3.04 黄叶璞
3.05 杨恒伟
3.06 郭辉
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 戴稳胜
4.02 马郑玮
4.03 孙健
5.00 关于选举监事的议案
5.01 于玲
5.02 于李堃 |
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2018-06-13
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第五届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600599)“熊猫金控”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600599_20180613_7.pdf |
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2018-06-13
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关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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| (600599)“熊猫金控”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600599_20180613_6.pdf |
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2018-06-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事薪酬的议案
2 关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 李民
3.02 潘笛
3.03 韩煦
3.04 黄叶璞
3.05 杨恒伟
3.06 郭辉
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 戴稳胜
4.02 马郑玮
4.03 孙健
5.00 关于选举监事的议案
5.01 于玲
5.02 于李堃
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2018-06-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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熊猫金控股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整独立董事薪酬的议案、关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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第五届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司第五届董事会第六十三次会议于2018年6月12日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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关于2017年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600599_20180516_1.pdf
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2018-05-11
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月10日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于向银行申请2018年度综合授信的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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关于收到上海证券交易所对公司2017年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600599_20180509_1.pdf
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2018-05-04
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600599_20180504_2.pdf
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2018-04-24
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.079
加权平均净资产收益率(%) 1.789
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第五届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于2018年4月17日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于向银行申请2018年度综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 公司2017年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2018年度综合授信的议案
9 关于修改《熊猫金控累积投票制度实施细则》的议案
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、关于向银行申请2018年度综合授信的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 公司2017年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2018年度综合授信的议案
9 关于修改《熊猫金控累积投票制度实施细则》的议案 |
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2018-04-18
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第五届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-18/600599_20180418_11.pdf
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度独立董事述职报告
4 公司2017年度财务决算报告
5 公司2017年度利润分配预案
6 公司2017年年度报告及其摘要
7 公司2017年度内部控制评价报告
8 关于向银行申请2018年度综合授信的议案
9 关于修改《熊猫金控累积投票制度实施细则》的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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第五届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司第五届董事会第六十次会议于2018年3月26日召开,会议审议通过关于参与发起设立人寿相互保险公司的议案、关于转让山东省熊猫烟花有限公司股权及债权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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关于参与发起设立人寿相互保险公司的风险提示公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资设立(参股)公司,风险提示 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/600599_20180329_2.pdf
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2017-12-29
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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熊猫金控股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600599_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600599_20171223_1.pdf
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2017-12-21
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关于股权转让的进展公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600599)“熊猫金控”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-21/600599_20171221_1.pdf
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