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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-30
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市北高新2023年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/600604_20240130_2TJ0.pdf
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2024-01-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 |
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2024-01-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举卢醇先生为公司第十届董事会非独立董事 |
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2024-01-16
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市北高新关于更换董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600604_20240116_P6VP.pdf
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2024-01-16
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市北高新关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600604_20240116_957Y.pdf
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2024-01-16
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市北高新关于第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/600604_20240116_4HS8.pdf
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2024-01-09
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市北高新关于第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600604_20240109_IB2E.pdf
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2024-01-09
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市北高新2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600604_20240109_8ZYL.pdf
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2024-01-09
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市北高新关于第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600604_20240109_63E1.pdf
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2024-01-09
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市北高新关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/600604_20240109_SLSD.pdf
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2024-01-03
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市北高新关于参与投资的基金完成私募投资基金备案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/600604_20240103_HRR1.pdf
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2023-12-29
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市北高新关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600604_20231229_DKB6.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行直接债务融资产品的议案
2 关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司相关治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 选举罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举陈军先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事
7.02 选举成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行直接债务融资产品的议案
2 关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司相关治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 选举罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举陈军先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事
7.02 选举成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-22
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市北高新关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_GZNY.pdf
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2023-12-22
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市北高新关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_ZJPM.pdf
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2023-12-22
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市北高新关于第九届董事会第五十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_AXUJ.pdf
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2023-12-22
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市北高新关于对外投资合伙企业的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_FDI0.pdf
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2023-12-22
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市北高新关于第九届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_P70K.pdf
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2023-12-22
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市北高新关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600604_20231222_OZ8C.pdf
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行直接债务融资产品的议案
2 关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案
3 关于修订公司章程的议案
4.00 关于修订公司相关治理制度的议案
4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
5.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 选举罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举陈军先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事
7.02 选举成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-01
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市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600604_20231201_BQ00.pdf
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2023-12-01
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市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海恒固房地产开发有限公司28%股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/600604_20231201_KBMC.pdf
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2023-11-21
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市北高新关于第九届董事会第五十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600604_20231121_DAHZ.pdf
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2023-11-21
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市北高新关于第九届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/600604_20231121_C3VW.pdf
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2023-10-28
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市北高新关于第九届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600604_20231028_VDVL.pdf
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2023-10-28
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市北高新2023年第三季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600604_20231028_P795.pdf
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2023-10-28
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市北高新2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600604_20231028_INJB.pdf
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2023-10-27
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市北高新关于发行2023年度第一期中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600604_20231027_IN20.pdf
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2023-09-23
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市北高新关于控股子公司上海市北祥腾投资有限公司通过公开挂牌方式转让上海松铭房地产开发有限公司28%股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600604_20230923_XYGF.pdf
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