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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-08
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公司名称由“上海轻工机械股份有限公司”变为“上海汇通能源股份有限公司
” ，2007-09-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-09-07
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股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海轻工机械股份有限公司接到第一大股东上海弘昌晟集团有限公司(持有公司股份55521018股，占公司总股份的37.68%，下称：弘昌晟)函告：截至2007年9月5日下午收盘，弘昌晟通过上海证券交易所交易系统共减持公司无限售条件流通股3307353股(占公司总股本的2.24%)；尚持有公司股份52213665股(占公司总股本的35.44%)，其中有售条件的流通股为48153788股，仍为公司第一大股东。
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2007-08-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分闲置资产的议案》 |
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2007-08-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年8月27日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于出售公司部分闲置资产的议案：2007年8月24日，公司与上海市静安区人民政府机关事务管理局(下称：事务管理局)签署了《房地产买卖合同》，公司将所拥有的位于上海市静安区康定路950弄19号自有房屋(占地面积2046平方米，建筑面积3027平方米)及该房屋占用范围内的土地使用权出售给事务管理局，截至评估基准日2007年8月15日，该部分资产的评估价值为人民币2983万元，双方协商确定交易单价为人民币9881元/平方米，总价为人民币2991万元。本合同项下的房地产交易所产生的营业税及附加和土地增值税由事务管理局承担。
董事会决定于2007年9月13日下午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年8月24日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司对全资子公司上海京德置业有限公司(下称：京德置业)增资6653万元，其中：以自有资金现金方式增资2000万元，以实物方式增资4653万元，实物系公司所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号轻工大厦底层商铺房地产(评估值为4653万元)。本次增资后，京德置业的注册资本由人民币100万元增加至人民币6753万元，公司将持有京德置业100%股份。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年8月24日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司对全资子公司上海京德置业有限公司(下称：京德置业)增资6653万元，其中：以自有资金现金方式增资2000万元，以实物方式增资4653万元，实物系公司所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号轻工大厦底层商铺房地产(评估值为4653万元)。本次增资后，京德置业的注册资本由人民币100万元增加至人民币6753万元，公司将持有京德置业100%股份。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 618,018,201.78 701,366,507.81
股东权益 243,959,215.31 242,017,894.28
每股净资产 1.656 1.643
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 533,926,586.25 347,914,098.15
调整后
净利润 1,941,321.03 1,522,003.08
基本每股收益 0.013 0.007
净资产收益率(%) 0.796 0.442
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.03 -0.29
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2007-08-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，质押 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年8月7日以通讯方式召开五届十次董事会，会议审议同意公司与东亚银行(中国)有限公司上海分行(下称：上海分行)签署《人民币抵押贷款合同》，向上海分行申请总金额不超过人民币3000万元整的贷款额度。并同意将位于上海市静安区南京西路1574、1576、1578号轻工机械大厦2层、4层、5层、802室、1702室、18层总建筑面积不少于3105.24平方米的房地产及其相应的土地使用权(下称：抵押物)抵押给第二抵押权人上海分行；将抵押物之保险权益以及位于上海市静安区南京西路1574、1576、1578号轻工机械大厦1层的销售收入权益及租金收入权益等按约定提供给上海分行作为该笔贷款的担保措施；同意在上海分行开立人民币监管帐户，并保证在贷款期限内，在该账户内保留每日不低于人民币300万元整的存款余额。
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2007-07-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海轻工机械股份有限公司本次有限售条件的流通股22101690股将于2007年8月3日起上市流通。
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2007-07-12
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年7月11日召开五届八次监事会，会议选举张静仪为公司第五届监事会监事长。
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2007-07-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年7月11日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于补选公司第五届监事会监事的议案。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查情况和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年6月20日以通讯方式召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议同意刘峰和朱益民辞去公司第五届监事会监事职务；同意根据公司大股东上海弘昌晟集团有限公司(持有公司37.68%的股份)的提议，决定于2007年7月11日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于补选张静仪和马海光为公司第五届监事会监事的议案。
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2007-06-21
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《补选张静仪女士和马海光先生为公司第五届监事会监事》的议案。
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2007-06-07
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海轻工机械股份有限公司股票在2007年6月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-02
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据上海轻工机械股份有限公司定向回购原第一大股东上海工业投资(集团)有限公司所持有的股份时，上海弘昌晟集团有限公司(下称：弘昌晟)所作的承诺，现弘昌晟经研究决定，把其在内蒙古乌兰察布市已拥有的400平方公里风电场资源及首期50兆瓦风场特许经营权项目全部注入项目公司，并于2007年底之前将项目公司整体注入公司。
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2007-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年5月30日召开第十六次股东大会(暨2006年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、增补汤震宇为公司第五届董事会董事。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过关于更改公司名称为上海汇通能源股份有限公司的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-05-23
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海轻工机械股份有限公司股票在2007年5月18日、21日及22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前,公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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召开2006年年度股东大会补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海轻工机械股份有限公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司(持有公司37.68%股份)于2007年5月17日向公司董事会发出了有关函，提议在公司2006年年度股东大会上增加“关于将公司名称更改为上海汇通能源股份有限公司的议案”及“关于修改公司章程部分条款的议案”，公司董事会经审核，同意将上述两项提案作为新增临时提案提交于2007年5月30日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海轻工机械股份有限公司于2007年4月25日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过董事会针对2006年年度报告审计意见涉及事项所作的专项说明。
三、通过公司2007年第一季度报告及其摘要。
四、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
五、通过关于增补公司董事的议案。
六、通过续聘公司部分高管人员的议案：其中续聘米展成为公司总经理。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案。
此外，经公司职工民主选举产生公司第五届监事会职工代表监事。
董事会决定于2007年5月30日下午召开第十六次股东大会(暨2006年年会)，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 615,580,134.78 701,366,507.81
股东权益(不含少数股东权益) 242,719,209.24 242,017,894.28
每股净资产 1.647 1.643
报告期 年初至报告期期末
净利润 701,314.96 701,314.96
基本每股收益 0.005 0.005
净资产收益率(%) 0.289 0.289
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.309 0.309
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.88
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2007-04-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 696,912,202.45 692,499,466.09
股东权益(不含少数股东权益) 237,563,588.92 339,189,696.87
每股净资产 1.612 1.614
调整后的每股净资产 1.529 1.565
2006年 2005年
主营业务收入 776,058,129.61 867,974,639.01
净利润 4,755,071.05 6,086,524.66
每股收益 0.032 0.029
净资产收益率(%) 2.002 1.794
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.148 -0.756
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《二OO六年年度报告及摘要》；
2、审议公司《董事会二OO六年度工作报告》；
3、审议公司《二OO六年度财务决算报告》；
4、审议公司《二OO六年度利润分配预案》；
5、审议《增补公司董事》的议案；
6、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司二OO七年财务审计会计事务所》的议案；
7、审议《公司第五届董事会独立董事津贴》的议案；
8、审议公司《监事会二OO六年度工作报告》；
9、听取独立董事述职报告>；
10、《关于更改上海轻工机械股份有限公司名称为上海汇通能源股份有限公司的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》。
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2007-03-31
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公布关于终止出售部分房产交易公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海轻工机械股份有限公司与上海勤加智投资咨询有限公司(下称：勤加智)曾于2006年12月14日签署《房地产买卖合同》，公司将所拥有的位于上海市南京西路1574、1576及1578号轻工大厦2层房地产出售给勤加智，交易价格为40206720.00元。
由于勤加智资金困难，经与公司协商，双方一致同意于2007年3月29日终止履行《房地产买卖合同》，由勤加智向公司支付违约金10万元。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海轻工机械股份有限公司于2006年12月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于出售部分资产的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-18 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海轻工机械股份有限公司于2006年12月14日以现场和通讯方式召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司关于出售部分资产的议案：公司于同日与上海勤加智投资咨询有限公司(下称“勤加智”)签署了《房地产买卖合同》，公司将所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号轻工大厦2层房地产出售给勤加智，以截至2006年11月30日上述资产评估价值35220249.08元为基础，双方协商确定交易价格为40206720元。 二、通过修改《公司章程》的议案。 董事会决定于2006年12月30日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。 鉴于上海工业投资(集团)有限公司已不再持有公司股份，董事杨小弟、张国荣在本次董事会结束后辞去公司董事职务 |
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2006-12-15
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《上海轻工机械股份有限公司关于出售部分资产的议案》。
2、审议《修改公司章程的议案》 |
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