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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年年度报告及摘要》；
2、审议《上海汇通能源股份有限公司董事会二○○七年度工作报告》；
3、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年度财务决算报告》；
4、审议《上海汇通能源股份有限公司二○○七年度利润分配预案》；
5、审议《续聘上海上会会计师事务所有限公司为上海汇通能源股份有限公司二○○八年财务审计会计事务所》的议案；
6、审议《修改公司章程》的议案；
7、审议《上海汇通能源股份有限公司全资子公司内蒙古汇通能源投资有限公司投资设立内蒙古卓资汇通能源投资有限公司》的议案；
8、审议《上海汇通能源股份有限公司投资设立贸易公司》的议案；
9、审议《上海汇通能源股份有限公司监事会二○○七年度工作报告》；
10、听取独立董事述职报告。
11.《关于对上海汇通能源股份有限公司全资子公司上海南常置业有限公司增资的议案》 |
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2008年3月27日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司全资子公司-内蒙古汇通能源投资有限公司用自有资金出资120000000元人民币全资设立卓资汇通能源投资有限公司(暂定名)的议案，新公司注册资本120000000元人民币。
六、通过公司用自有资金出资人民币40000000元全资设立一家贸易公司的议案，新公司注册资本人民币40000000元。
七、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表和2006年度利润表相关项目及其金额作出变更和调整的议案。
八、通过公司授权董事长资金使用权限为每笔交易最高不超过人民币3000万元的议案。
公司决定于2008年4月25日下午召开第十七次股东大会(暨2007年年会)，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-30 |
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2008-03-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2008年3月11日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海南常置业有限公司(下称：南常置业)以其所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号(轻工机械大厦)的第二层商铺向中国农业银行上海市虹口区曲阳支行(下称：农行曲阳支行)作抵押，为农行曲阳支行向公司提供的金额为人民币2000万元的流动资金贷款提供担保。与此同时，解除公司此前以轻工机械大厦的第三层商铺为该笔贷款所作的抵押。
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2008-03-10
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(600605) 汇通能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 3791492.07
江南证券有限责任公司景德镇珠山东路证券营业部 2950509.75
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 2042067.50
中国银河证券股份有限公司深圳商报东路证券营业部 1185270.52
国元证券股份有限公司巢湖健康中路证券营业部 948439.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 3465000.01
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 2250637.84
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 1498423.14
中原证券股份有限公司南阳人民路证券营业部 1059852.00
中国建银投资证券有限责任公司绵阳临园路证券营业部 958853.01
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2008-02-21
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第三大股东所持股份无偿划转的提示性公告
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上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2008年2月19日收到第三大股东上海国有资产经营有限公司(下称：经营公司)的通知，经营公司与东方国际(集团)有限公司(下称：东方国际)于2008年2月18日签订《股份划转协议》，将原经营公司持有的公司9572589股股份(占公司总股本6.50%)无偿划转给东方国际持有。
本次股份划转后, 经营公司不再持有公司股份；东方国际将持有公司9572589股股份(占公司总股本6.50%)，成为公司第三大股东。
本次持股变动尚须取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海汇通能源股份有限公司测算，预计公司2007年度实现的净利润与2006年同期相比增长600%-800%(上年同期净利润为人民币4755071.05元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2008年1月16日召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司拟以现金和实物相结合的方式对全资子公司上海南常置业有限公司(下称：南常置业)增资4832万元，其中，以自有资金现金增资1450万元；以实物方式增资3382万元，该增资部分系公司所拥有的位于上海市南京西路1574、1576、1578号(轻工机械大厦)的二层商铺(建筑面积为837.64平方米，截至2007年12月31日的评估价值为3382万元)。本次增资后，南常置业的注册资本由人民币10万元增加至人民币4842万元。
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2008-01-10
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第三大股东之控股股东变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海汇通能源股份有限公司于2008年1月8日收到第三大股东上海国有资产经营有限公司(持有公司股份9572589股，占公司总股本的6.5%，下称：经营公司)的通知，根据上海市国有资产监督管理委员会(下称：上海国资委)有关批复文件，同意将其持有的经营公司100%股权划入上海国际集团有限公司(下称：上海国际)，即经营公司控股股东现已变更为上海国际，并于2007年10月12日完成工商变更。上海国际为国有独资公司，股东为上海国资委，故该等股权实际控制人不变。
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2007-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年12月23日召开2007年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购内蒙古汇通能源投资有限公司100%股权的议案。
二、通过关于出售全资控股子公司上海京德置业有限公司100%股权的议案。
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2007-12-24
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因未刊登股东大会决议公告，12月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-12
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董事会决议及增加临时股东大会临时提案公告
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上交所公告 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年12月11日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过向扬州克莱斯特基础设施建设有限公司(下称：克莱斯特)出售全资子公司上海京德置业有限公司(注册资本为人民币6753万元，下称：京德置业)100%股权的议案：公司于2007年12月10日与克莱斯特签署了《股权转让协议》，公司将所持有的京德置业100%的股权转让给克莱斯特。以评估基准日2007年10月31日京德置业的净资产评估净值89863409.27元为基础，双方协商确定交易价格为9000万元。公司预计从本次交易中获取一次性收益约6600万元。
公司董事会于2007年12月11日接到大股东上海弘昌晟集团有限公司(占公司33.67%股份)有关函，提议将上述议案提交公司2007年第四次临时股东大会审议，董事会经审议同意将上述议案提交定于2007年12月23日召开的2007年第四次临时股东大会审议。
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2007-12-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年12月7日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议通过关于收购内蒙古汇通能源投资有限公司(注册资本10000万元，下称：内蒙古汇通)100%股权的议案：公司于2007年12月6日分别与控股股东上海弘昌晟集团有限公司(下称：弘昌晟集团)及其间接控股100%的子公司上海弘昌晟贸易有限公司(下称：弘昌晟贸易)签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购弘昌晟集团、弘昌晟贸易所持有的内蒙古汇通90%、10%的股权，以2007年11月30日为评估基准日的该等股权评估价值人民币9953.26万元、1105.92万元为基础，协议确定上述股权的转让价格分别为8910万元、990万元。本次交易完成后，公司将持有内蒙古汇通100%的股权。该事项构成关联交易。
董事会决定于2007年12月23日下午召开2007年第四次临时股东大会，审议上述事项。
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2007-12-08
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购内蒙古汇通能源投资有限公司100%股权》的议案；
2、审议《向扬州克莱斯特基础设施建设有限公司出售全资子公司上海京德置业有限公司100%的股权的议案》 |
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2007-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年11月25日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议同意公司以所属上海长宁路347号的房产作抵押，为控股子公司上海轻机机械制造有限公司(下称：上海轻机)向上海浦东发展银行黄浦支行申请金额为人民币1500万元的流动资金贷款提供信用担保。
截止目前，公司累计担保总额为人民币3000万元(含上述担保)，均是为上海轻机提供的担保。
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2007-11-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年11月25日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过向上海电气集团股份有限公司转让公司所持有的800万股上海电气集团财务有限责任公司股权的议案。
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2007-11-26
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因未刊登股东大会决议公告，11月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过关于转让股权的议案：公司于同日与上海电气集团股份有限公司(下称：电气集团)签署了《股权转让协议》，公司将所持有上海电气集团财务有限责任公司(注册资本80000万元)800万股股权(占其股本总额的1%)转让给电气集团，双方协商以截至评估基准日2007年6月30日该部分资产的评估价值23674450.96元作为交易价格。
董事会决定于2007年11月25日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-10
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《上海轻工机械股份有限公司向电气集团转让800万股电气财务公司股权的议案》； |
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年10月29日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 609,040,270.91 701,366,507.81
股东权益(不含少数股东权益) 245,165,012.36 242,017,894.28
每股净资产 1.664 1.643
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,205,797.05 3,147,118.08
基本每股收益 0.008 0.021
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.006
净资产收益率(%) 0.492 1.284
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.095 0.351
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.82
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2007-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年9月27日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司与东亚银行(中国)有限公司上海分行(下称：上海分行)签署《人民币抵押贷款合同》，公司向上海分行申请总金额不超过人民币5100万元整的贷款额度。同时在上海分行开立人民币监管帐户，并保证在贷款期限内，在该账户内保留每日不低于该贷款合同项下季还本付息金额的存款余额，现时利率水平下为人民币1914813.00元整。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过公司投资者关系管理办法等议案。
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2007-09-19
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公布股东所持股权质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年9月17日接到第一大股东上海弘昌晟集团有限公司的通知：该公司于2006年11月17日起质押给联华国际信托投资有限公司的公司限售流通股共计4000万股(占公司股本总额的27.15%)，现已由质押双方申请解冻，并于2007年9月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。
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2007-09-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汇通能源股份有限公司于2007年9月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于出售部分闲置资产议案。
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2007-09-12
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关于股东股份减持的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2007年9月10日，上海汇通能源股份有限公司接到第一大股东上海弘昌晟集团有限公司(持有公司52213665股股份，占公司总股份的35.44%，下称：弘昌晟)函告：从2007年9月6日上午开盘至10日下午收盘，弘昌晟共计从上海证券交易所交易市场减持公司无限售条件流通股260万股(占公司总股本的1.76%)，尚持有公司股份49613665股(占公司总股本的33.67%)，其中有限售条件的流通股为48153788股，仍为公司第一大股东。
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2007-09-08
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公布名称及证券简称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经上海市工商行政管理局核准，上海轻工机械股份有限公司法定名称变更为“上海汇通能源股份有限公司”，并于2007年9月6日完成了工商登记变更手续。
自2007年9月11日起，公司证券简称变更为“汇通能源”，证券代码保持不变。
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2007-09-08
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证券简称由“轻工机械”变为“汇通能源” ，2007-09-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-09-08
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公司名称由“上海轻工机械股份有限公司”变为“上海汇通能源股份有限公司
” ，2007-09-06 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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