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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,271,443,229.60
股东权益(不含少数股东权益) 371,549,694.15
每股净资产 2.46
调整后的每股净资产 2.35
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -32,441,290.60
每股收益 0.055
净资产收益率(%) 2.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.27
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2003-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年10月23日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项须提交下次临时股东大会予以审议通过。
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2004-05-15
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召开第十三次股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2004年6月17日下午召开第十三次
股东大会(暨2003年年会)，审议公司2003年度利润分配预案等事项。
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2004-06-17
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据公司第五届董事会第八次会议的精神,决定于2004年6月17日下午召开公司第十三次股东大会(暨2003年年会)。现将有关会议召开的具体事项公告如下：
一、会议时间：2004年6月17日(星期四)下午1：30
二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)
三、会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告
2、审议公司2003年度监事会工作报告
3、审议公司2003年度财务决算报告
4、审议公司2004年度财务预算报告
5、审议公司2003年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所审议,本公司2003年度共实现净利润为33,531,232.76元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金5,507,458.03元和法定公益金2,753,729.01元。公司共提取公积金8,261,187.04元。本年度可供分配的利润为25,270,045.72元。加上年初未分配利润12,477,805.69元,实际可供股东分配利润共计37,747,851.41元。董事会拟定,本年度以2003年末总股本180,374,523股为基数,向全体股东按每十股送一股,送股后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。
另外,董事会拟定以资本公积金向全体股东按每十股转三股,转增股本。
6、审议公司2003年度年报和年报摘要
7、审议关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬
8、审议修改部分公司章程的报告
9、审议变更部分募集资金投资项目的议案
以上内容请详见2003年10月23日和2004年4月10及2004年4月30日的《上海证券报》上刊登的公司2003年报摘要和临时公告。
四、出席会议对象
截止2004年6月10日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于6月11日用信函或传真方式登记,(截止日期6月11日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。
公司办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：(021)68866816*50468865313
联系人：胡兴堂朱亮
传真：(021)68866341
邮编：200120
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2003年年会,并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
2004年6月17日
上海宽频科技股份有限公司
2004年5月15日
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2004-06-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年6月17日召开第十三次股东大会(暨2003
年年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2003年度年报及其摘要。
三、通过聘请会计师事务所的报告。
四、通过修改公司部分章程的报告。
五、通过变更部分募集资金投向的报告 |
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2004-06-24
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年6月，上海宽频科技股份有限公司将与广发银行南京分行城北支行签署保证合同
，为控股子公司南京宽频科技有限公司向该行申请综合授信期限为一年，金额为7000万元提
供连带责任保证方式担保。本次担保由南京宽频科技有限公司提供反担保，反担保期限自反
担保书签发之日起，至授信合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.2亿元，无逾期担保 |
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2003-10-15
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配股，每10股配3股，配股价:10.26元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-15
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配股，每10股配3股，配股价:10.26元/股，申购代码：700608 ，配售简称：上科配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-15
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配股，每10股配3股，配股价:10.26元/股股权登记日：2003-09-12，，配股缴款日2003-09-15到2003-09-26 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-09-26
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配股，每10股配3股配股价:10.26元/股，股权登记日：2003-09-12，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司与浦发银行南京分行北京西路支行签署保证合同，为控股子公司南京宽频科技有限公司(公司持有其99%股权)向该行申请综合授信期限为一年，金额为1000万元提供连带责任保证方式担保。本次担保由南京宽频科技有限公司提供反担保，反担保期限自反担保书签发之日起，至授信合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为2.44亿元，无逾期对外担保。
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2005-04-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-10
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司接股东-南京斯威特集团有限公司通知，该公司
将所持公司5551万股股权(占总股本的21.98%)中的1550万股质押给广东发展银行
股份有限公司南京城北支行，为南京斯威特集团有限公司向上述银行提供反担保
出质。质押期限自2004年9月8日至2006年9月30日，上述质押已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
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2004-09-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2004年9月27日以通讯方式召开第五届董事会
临时会议，会议同意陈梅花向公司董事会书面提出辞去独立董事职务的请求。
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2004-08-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2004年7月30日召开五届十一次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过为控股子公司提供担保的决议：同意公司将分别与浦发银行金桥支
行和招商银行川北支行签署担保协议，为公司控股90%的子公司上海异型钢管有
限公司向浦发银行金桥支行和招商银行川北支行申请开具银行承兑汇票1000万元
和400万元提供连带责任保证方式的担保。会议还要求上海异型钢管有限公司为
上述开具票据的担保提供反担保。截至公告日，公司对外担保累计数量为2.34亿
元，没有逾期担保的情况。
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2004-07-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年7月5日以通讯方式召开五届十次董事会，
会议决定以公司自有资金投入张江IC基地一期工程，初步预算为5383万元，用于
建造建筑面积为2.2万平方米的一幢五层研发大楼和一幢三层综合楼。
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2004-08-03
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-27 |
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2004-07-28
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公布2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：以2003年末公司总股本18037.4523万股为基数，每10股送1股转增3股。
股权登记日：2004年8月2日
除权日：2004年8月3日
新增可流通股份上市日：2004年8月4日
实施本次利润分配及资本公积金转赠股本后，公司2003年度每股收益按新股
本总数摊薄计算为0.1328元 |
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,621,205,678.97 1,602,035,169.78
股东权益(不含少数股东权益) 687,104,130.95 669,778,246.65
每股净资产 3.81 3.71
调整后的每股净资产 3.76 3.67
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,122,067,485.82 844,640,077.72
净利润 17,325,884.30 14,538,914.07
扣除非经常性损益后的净利润 17,349,062.35 14,772,551.45
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.52 4.00
经营活动产生的现金流量净额 4,945,499.04 6,633,779.39
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1993-05-24
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1993.05.24是上海科技(600608)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.75,配股比例:90,配股后总股本:4758.37万股) |
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1993-06-02
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1993.06.02是上海科技(600608)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.75,配股比例:90,配股后总股本:4758.37万股) |
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1993-05-21
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1993.05.21是上海科技(600608)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.75,配股比例:90,配股后总股本:4758.37万股) |
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1993-05-24
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1993.05.24是上海科技(600608)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.75,配股比例:90,配股后总股本:4758.37万股) |
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1993-06-07
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1993.06.07是上海科技(600608)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.75,配股比例:90,配股后总股本:4758.37万股) |
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2004-03-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年3月19日以通讯方式召开五届六次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、免去张俊公司副总经理职务。
二、同意为公司的控股子公司江苏意源科技有限公司(公司控股为65%)向银行申
请借款或综合授信期限为一年，金额为2000万元人民币提供担保，同时要求江苏意
源科技有限公司为上述借款或综合授信的担保提供反担保。
三、同意为公司的控股子公司上海异型钢管有限公司(公司控股90%)向光大银行
市中支行申请借款或综合授信期限为一年，金额为1000万元人民币提供担保，同时
要求上海异型钢管有限公司为上述借款或综合授信的担保提供反担保。
至此，包括上述两项担保，公司累计对外担保金额为人民币1.5亿元，未有逾
期担保 |
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2004-03-09
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年3月8日以通讯方式召开第五届临时董事会，
会议审议同意为公司的控股子公司上海博大电子有限公司向各银行申请借款或综合
授信总金额不超过一亿元人民币提供担保。该公司为该项担保提供反担保。
至此，包括上述担保，公司累计对外担保金额为人民币1.2亿元 |
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2004-04-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宽频科技股份有限公司控股子公司——苏州国芯科技有限公司研制了
CCM3118DQ芯片及相应的系统解决方案。
苏州国芯科技有限公司目前完成了芯片、开发系统、税控机驱动、嵌入式操
作系统及硬件参考设计方案，下一步工作正在进行中。
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2004-02-24
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2004年2月，上海宽频科技股份有限公司将与工商银行浦东分行签署保证合同，
为控股子公司“上海博大电子有限公司”向该行申请借款期限为一年，金额为2000
万元贷款提供连带责任保证方式担保。
公司要求上海博大电子有限公司为上述借款担保提供相应的反担保，反担保期
限为自反担保书签发之日起，至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为2000万元，无逾期对外担保。
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2004-02-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年1月30日以通讯方式召开五届四次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于对上海博大电子有限公司增资3000万元的决议:公司拟以自有资
金单向增资3000万元(增资后公司占80.4%)。
二、通过以自有资金受让苏州国芯科技有限公司33.33%股权的决议：同意以
500万元的转让价格受让安徽省能源集团有限公司所持有苏州国芯科技有限公司
33.33%的股权(受让后公司占66.7%股权)。
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2004-04-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-10
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(600608)“上海科技”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海宽频科技股份有限公司所属子公司－苏州国芯科技有限公司研发的具
有自主知识产权的以C*CORE为核的SOC设计平台已通过了江苏省科技成果和新
产品的鉴定。
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