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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,955,367,129.85 983,015,686.32
净利润 33,531,232.76 33,275,288.60
总资产 1,602,035,169.78 899,655,154.17
股东权益 669,778,246.65 348,689,721.40
每股净资产 3.71 2.31
调整后每股净资产 3.67 2.22
每股收益(摊薄) 0.1859 0.2200
净资产收益率(摊薄,%) 5.01 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0135 -0.1899
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增3股。
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2004-04-10
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临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年4月7日召开五届七次董事会及五届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
180374523股为基数，向全体股东按每10股送1股转增3股。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
以上有关事项尚须提交股东大会审议，年度股东大会召开的日期将另行公告。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,558,380,038.98 1,602,035,169.78
股东权益(不含少数股东权益) 676,810,627.63 669,778,246.65
每股净资产 3.75 3.71
调整后的每股净资产 3.70 3.67
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -155,421,917.00 -155,421,917.00
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.04 1.04
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2004-04-30
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变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年4月27日召开五届八次董事会，会议审议通过
关于变更部分募集资金投资项目-将原投资集成电路IP库产业化的资金用于设立上海科
技(香港)有限公司和投资氮化镓(GaN)基高亮度半导体材料及器件项目的议案：上海科
技(香港)有限公司注册资本为400万美元，其中公司出资占注册资本的90%(约折合人民
币2977.2万元)；氮化镓(GaN)基高亮度半导体材料及器件项目计划总投资为2500万美
元，其中公司投资1275万美元(折合人民币10544万元)。本次拟变更募集资金投向共涉
及金额13521.2万元。该事项须提请公司2003年度股东大会批准通过后实施，股东大会
召开的日期将另行公告 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600608)“上海科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,482,522,875.94 1,602,035,169.78
股东权益（不含少数股东权益） 693,138,433.90 669,778,246.65
每股净资产 2.7448 3.7133
调整后的每股净资产 2.7105 3.6700
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,854,461.07 -11,908,962.03
每股收益 0.0239 0.0925
净资产收益率（%） 0.8706 3.3702
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2004-12-30
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公布公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600608)“上海科技”
2004年12月14日上海宽频科技股份有限公司公告了有关南京宽频科技有限公
司(下称：南京宽频)与广州德润投资发展有限公司(下称：广州德润)及公司与南
京斯威特集团有限公司(下称：斯威特)分别签订了债权、权益转让合同书。南京
宽频将所应收江苏天创通讯实业有限公司的2650万元的债权全部转让给广州德润
。公司将应收易美公司的债权款5605.142786万元全部转让给斯威特。现根据有
关规定，作后续公告如下：
一、现南京宽频通过银行收到广州德润汇入的2650万元，并已入帐。
二、现公司通过银行收到斯威特汇入的5600万元，并已入帐。
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2004-12-13
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-14
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公布变更临时股东大会会议地址的紧急公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司2004年度第一、二次临时股东大会，原定于2004
年12月20日下午1:30在上海市东安路8号召开。现鉴于会场方面的安排，特变更
在浦东新区顾曹路589号工苑大酒店五楼召开。
上海宽频科技股份有限公司正在对上海易美通信实业有限公司债权处置等事
项进行商讨，并将在12月15日刊登公告，特此申请停牌壹天。
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2004-11-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2004年11月18日召开五届十五次董、监事会，
会议审议通过调整公司独立董事及监事的议案。
董事会决定于2004年12月20日下午2：30召开2004年度第二次临时股东大会
，审议以上事项。
董事会原定于2004年12月15日下午召开的2004年度第一次临时股东大会，现
改为2004年12月20日下午1：30召开。
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2005-01-19
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司股东-南京泽天能源技术发展有限公司将所持公
司2737.6311万股股权(占总股本的10.84%)全部质押给浦东发展银行闸北支行，
为公司向上述银行申请综合授信6000万元提供担保出质。质押期限自2005年1月1
4日至2006年12月31日，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理质押登记手续。
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2004-08-02
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度转增，10转增3除权日，停牌一小时 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-04
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-15
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公布董事会决议及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2004年12月12日召开五届十六次董事会，会议
就公司向大股东南京斯威特集团有限公司(持有公司5551万股股权，占公司总股
本的21.98%，下称：斯威特公司)转让对上海易美通信实业有限公司(下称：易美
公司)的5605万元债权、权益事项进行审议并通过决议。2004年12月11日，公司
与斯威特公司签订了《债权、权益转让合同书》，合同明确由公司将2004年9月3
0日与易美公司、江苏天创通讯实业有限公司、马志平签订的“还款协议书”中
易美公司应向公司支付人民币5605.142786万元欠款及利息的债权以及根据“还
款协议书”中公司应享有的全部权益转让给斯威特公司，上述债权、权益由斯威
特公司负责实现。同时商定，不论上述债权是否收回，斯威特公司将在2004年12
月31日前向公司支付5605.142786万元债权转让款。
本次交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准。
上海宽频科技股份有限公司对有关媒体和投资者关注的南京宽频科技有限公
司(下称：南京宽频)转让所持上海易美通信实业有限公司(下称：易美公司)50.1
2%股权给江苏天创通讯实业有限公司(下称：江苏天创)事宜，特予以补充公告，
详见2004年12月15日《上海证券报》。
根据南京宽频提供的资料，该公司在2004年12月11日与广州德润投资发展有
限公司(下称：广州德润)签订了债权、权益转让合同书，决定以2650万元向广州
德润转让其应收江苏天创受让易美公司的股权款2650万元。
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2005-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2005年2月4日以通讯方式召开五届十七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意公司与中国华源集团有限公司互为对方申请银行贷款提供担保：2005年2月
下旬，公司将与中国华源集团有限公司签署互为担保协议。双方一致同意建立银行借款互
相对等担保关系，双方均以保证担保方式为对方担保，并相互提供反担保。双方确认设有
互相对等担保的最高限额为壹亿伍千万元人民币期限为一年的短期借款，担保限额为该协
议有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保的总额。截止公告日，公司累计对外担保额
为3.56亿元，目前无逾期对外担保。
二、同意免去朱亮公司证券事务代表的职务。
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2004-07-01
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被新增上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2002-10-18
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2002.10.18是上海科技(600608)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-08-21
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公告 |
上交所公告，其它 |
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提名人上海宽频科技股份有限公司现就提名王守觉、陈梅花为公司第
五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任
何影响被提名人独立性的关系，提名人认为被提名人具备担任上市公司董
事的资格；符合公司章程规定的任职条件；具备中国证监会有关指导意见
所要求的独立性。
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2003-09-26
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午1时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2003年8月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名,实到董事七名。与会董事通过审阅有关文件,同意通过以下决议：
一、通过修改公司章程第十三条和第九十三条内容的决议；
原第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理。电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。
现改为第十三条：经公司登记机关核准,公司经营范围是：对高新技术产业投资,实业投资,投资管理。技术服务、技术培训。电子及通信设备；计算机信息工程；多媒体呼叫设备的研制、生产、销售；集成电路设计与销售；智能社区网络；钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。
原第九十三条：董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一--二人。
现改为第九十三条：董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。
二、同意推荐下列六位同志为公司第五届董事会董事候选人(个人简历另附)；
张杰 叶麒敏 任建宏 郑茳 王守觉 陈梅花
独立董事王守觉、陈梅花同意上述6位同志为新一届董事会董事候选人。
三、同意设立董事会下属四个专门委员会；
他们分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。
以上三项内容将提交本次股东大会予以审议。
四、同意组建《上海科技(香港)有限公司》(暂定名)；
1、上海科技(香港)有限公司注册资本为美金400万元,本公司以自有资金出资360万美元,占注册资本的90%。上海博大电子有限公司出资40万美元,占注册资本的10%。
2、公司经营范围：电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块,网络通讯产品及通信设备,芯片产品研发,计算机硬件的研发、生产、销售,计算机信息工程的研发,计算机软件的销售及相关技术咨询,技术服务。
3、公司注册地点为：香港科技园。
4、董事会认为；组建上海科技(香港)有限公司,可以充分利用香港的地理优势、人才优势、政策优势,促进公司将自行开发的CPU、DSP、IP库等一系列拥有自主知识产权的产品推向全球市场,并促进公司IC代理产品的销售,增强公司在IC产品方面的市场控制力,有利于公司提高IC产品的获利能力。为此,责成公司投资管理部办理具体各项申办手续。
5、上述方案尚需报政府机关有关部门批准后实施。
五、通过增持上海永鑫波纹管有限公司股权的决议；
上海永鑫波纹管有限公司系中日合资企业,成立于一九九二年十二月,注册资本为美元243万元。其中：日本金属软管株式会社出资美元73万元,占注册资本的30%。本公司以设备等出资折合美元49.3万元,占注册资本的20.29%。剩余部分由上海宝山县大场镇工业公司出资。
现为了进一步规范公司的运作,经与合作方的友好协商,决定受让上海宝山县大场镇工业公司的全部股权。交易价格以该公司交易前在标的公司的帐面净资产值为计价基础,协议转让价为人民币650万元。受让后本公司拥有上海永鑫波纹股份有限公司70%的股权。日本金属软管株式会社拥有上海永鑫波纹股份有限公司30%的股权。
六、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。
1、会议时间：2003年9月26日(星期五)下午1：30
2、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)
3、会议议程：
(一)审议并通过修改公司章程的决议；
(二)审议并通过设立董事会下属四个专门委员会的决议；
(三)选举并产生公司第五届董事会成员；
(四)选举并产生公司第五届监事会成员。
4、出席会议对象：
截止2003年9月15日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于9月18日用信函或传真方式登记,(截止日期9月18日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件。
公司办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：(021)68866816×504
联系人：胡兴堂朱亮
传真：(021)68866341
邮编：200120
6、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。授权委托书兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人证券帐户号：委托人身份证号码：委托人持股数：委托人2003年9月18日
附：董事会、监事会候选人简历
上海宽频科技股份有限公司
2003年8月20日
董事会候选人简历：
张杰男,江苏南京人,1968年8月出生,中共党员,1989年毕业于江苏广播电视大学金融专业,专业职称：会计师现任上海宽频科技股份有限公司董事长。
1989年3月从江苏广播电视大学毕业后,曾在中国科学院南京土壤研究所从事财务工作；1992年8月到南京斯威特新技术创业有限公司工作,先后任会计、财务部经理,1995年后任公司副总经理,2000年4月任南京斯威特数据图文有限公司总经理。2000年9月任上海宽频科技股份有限公司董事长。
叶麒敏男,浙江上虞人,1950年7月出生,中共党员,文化程度：大学本科,专业职称：高级政工师、经济师,现任上海宽频科技股份有限公司副董事长,党委书记。
1968年9月进上海第三钢铁厂工作,1982年任一簿车间党总支书记。1986年9月调上海异型钢管厂任党委书记兼副厂长,1992年3月任上海异型钢管股份有限公司副董事长、党委书记。2002年12月任上海宽频科技股份有限公司副董事长、党委书记。
任建宏男,山西榆社人,1968年11月16日出生,中共党员硕士学位,工程师,任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。
1990年7月毕业于华东工学院机电控制专业,1993年获华东工学院机电控制专业硕士研究生学位,1993年4月进南京创新计算机公司工作,任项目经理、软件工程师、系统集成部经理。1995年9月南京创新计算机公司改为南京同创信息产业集团有限公司,先后担任北京贸易大区总经理、集团贸易管理中心总监、电脑有限公司总经理,2000年8月～2001年2月任同创信息产业集团副总裁,2001年3月-2002年9月任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。2002年9月任上海宽频科技股份有限公司总经理,2002年12月任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。2003年4月获得第三届浦东开发建设杰出人才荣誉称号。
郑茳男,江苏宜兴人,1966年4月出生,博士学位,中共党员,教授,博士生导师,现任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。
1985年7月毕业于东南大学电子工程系,1985年在东南大学工作,任校微电子研究室主任,无锡分校副校长。东南大学无锡微电子研究院院长；无锡东大华晶微电子研究所所长；江苏省微控制器工程技术中心主任；无锡东大华晶微电子技术有限公司总经理。1998年5月在Motorola苏州IC设计中心工作,任Motorola苏州IC设计中心经理。2001年8月至今任江苏意源微电子技术有限公司董事长,2002年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理,9月任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。
郑茳曾获国家跨世纪优秀人才称号,江苏省有突出贡献的中青年专家称号,信息产业部和江苏省科技进步奖、青年科技奖、青年科技标兵,国防科工委光华科技奖,联合国发明创造科技之星奖,中国电子技术奖励基金奖等。现任江苏省政协委员,国际电子电器工程(IEEE)高级会员,中国电子学会青年工作委员会副主任,中国科学院客座研究员,合肥工业大学与苏州大学兼职教授。
王守觉男,江苏苏州人,1926年6月出生,大学学历,中科院院士。现任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
曾任中国科学院物理研究所副研究员,中国科学院半导体研究所研究员、室主任、副所长、所长。1980年当选中国科学院技术科学部学部委员(院士),现任中国科学院半导体研究所研究员、院士。2002年12月任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
陈梅花女,浙江龙泉人,1975年1月出生,博士学位中国注册会计师,会计学副教授,现任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
1995.7毕业于江西财经学院会计系,1995-1998年就读于上海财经大学会计系,1998年获经济学硕士学位。2002.3获管理学博士学位。1998年至今在上海海运学院财会系任助教、讲师、副教授,2002年12月任上海宽频科技股份有限公司独立董事。
监事会候选人简历：
李德平男,浙江鄞县人,1949年11月出生,中共党员,文化程度：大专,专业职称：政工师,现任上海宽频科技股份有限公司董事,工会主席。
1968年9月进上海耐火材料厂工作,曾任组织部副部长、党委工作部部长、党委副书记。1995年1月调上海异型钢管股份有限公司任董事、工会主席。2000年9月任上海宽频科技股份有限公司董事、工会主席。2003年6月任上海宽频科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。
茅健男,上海崇明人,1973年10月出生,硕士学位,经济师,现任斯威特集团战略投资部高级经理。
1996年7月毕业于复旦大学国际金融系,同年7月进入中信实业银行上海分行工作,2002年6月迄今在斯威特集团战略投资部任高级经理。
陶松男,江苏淮阴人,1965年2月出生,中共党员,大学学历,现任上海宽频科技股份有限公司监事。
1988年7月毕业于南京大学地球科学系。1988年7月在南京市团市委宣传部工作,1996年12月在南京市物资协作有限公司工作。
2000年8月在南京同创信息产业集团工作。2000年9月任斯威特集团战略发展部部长2001年7月任南京宽频科技有限公司副总经理、总经理。。2003年1月任南京开和宽频通信设备有限公司总经理,2003年1月任上海宽频科技股份有限公司监事。
桑文林男,河北文安人,1955年2月出生,中共党员大专学历,政工师、助理经济师,现任上海宽频科技股份有限公司监事。
1990年4月毕业于上海教育学院中国语言文学专业,1974年12月进上海异型钢管厂工作,任厂波纹管车间团支部书记、工会主席、党支部副书记。1990年9月～1993年2月任公司波纹管分厂工会主席、党支部副书记。1993年2月～1999年3月任永鑫波纹管有限公司副总经理,兼任党支部副书记、人事部经理。1999年3月迄今任公司纪委付书记、组织部部长、人力资源部部长。2002年2月任上海宽频科技股份有限公司监事。
王福康男,江苏常州人,1953年2月出生,中共党员,文化程度：大专,政工师。现任上海宽频科技股份有限公司监事。
1970年在江西萍乡无线电二厂工作。1976年进上海异型钢管厂工作。1986年毕业于上海市职工大学,1985年至1994年任上海异型钢管股份有限公司工会主管,1994年任上海异型钢管股份有限公司总经理秘书、办公室副主任。1999至今任上海宽频科技股份有限公司党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2002年4月任上海宽频科技股份有限公司监事。
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2003-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年8月18日以通讯方式召开四届
三十次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过推荐公司第五届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、同意组建上海科技(香港)有限公司(暂定名)：上海科技(香港)
有限公司注册资本为美金400万元，公司以自有资金出资360万美元，占
注册资本的90%。
四、通过增持上海永鑫波纹管有限公司股权的决议：决定受让上海
宝山县大场镇工业公司的全部股权。交易价格以该公司交易前在标的公
司的帐面净资产值为计价基础，协议转让价为人民币650万元。受让后
公司拥有上海永鑫波纹股份有限公司70%的股权。
董事会决定于2003年9月26日下午召开2003年度第一次临时股东大
会，审议以上有关事项。 |
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2003-09-06
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配股说明书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司实施本次配股方案为：向全体股东每10股配
3股，配股价为每股人民币10.26元。股权登记日为2003年9月12日，除权交易
日为2003年9月15日。本次配股缴款起止日期为2003年9月15日至2003年9月26
日(期内券商营业日)。本次流通股的可配股量为27962311股，交易简称为“
上科配股”，交易代码为“700608”。
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2003-09-25
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配股再一次提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司实施2003年度配股方案为：以2001年6月
30日总股本15126.2212万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人民币
10.26元。
股权登记日：2003年9月12日
除权基准日：2003年9月15日
配股缴款起止日期：2003年9月15日上午开盘起至2003年9月26日下午
收盘结束(期内券商营业日)
社会公众股股东认购应配股份时，填写“上科配股”，申购代码为
“700608”。
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2003-10-11
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股份变动及获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海宽频科技股份有限公司经实施2003年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例(%)
(一)尚未流通股份
社会法人股 58054508 1150000 59204508
尚未流通股份合计 58054508 1150000 59204508 32.82
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 93207704 27962311 121170015
已流通股份合计 93207704 27962311 121170015 67.18
股份合计 151262212 29112311 180374523 100
公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计27962311股，将于2003年10月
15日上市流通，其中董监事和高级管理人员本次配股新增流通股份与原有股份暂
时锁定。
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2003-10-22
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股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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顷接上海证券有限责任公司传真，获悉该公司今天通过上海证券交易所交易
系统减持上海宽频科技股份有限公司股票5858000股。上海证券有限责任公司原持
有公司股票14512899股，占公司股份总额8.05%，现经减持后，还持有公司股票
8654899股，占公司股份总额的4.80%。
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2003-09-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年9月26日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举张杰为公司第五届董事会董事长，叶麒敏为副董事长。
二、聘任任建宏为公司总经理。
三、聘任胡兴堂为董事会秘书。
四、聘任朱亮为董事会证券事务代表。
五、选举李德平为公司第五届监事会监事长。
上海宽频科技股份有限公司于2003年9月26日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会成员。
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2003-10-23
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股东公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海证券有限责任公司于2003年10月21日通过上海证券交易所交易系统减
持上海宽频科技股份有限公司(下称：上海科技)股票5858000股。上海证券有限
责任公司原持有上海科技股票14512899股，占上海科技股份总额的8.05%，现经
减持后，仍持有上海科技股票8654899股，占上海科技股份总额的4.80%。
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2003-06-28
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(600608)“上海科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年6月27日召开第十二次股东大会(2002年
年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2002年度报告及年报摘要。
三、通过聘请会计师事务所的报告。
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2003-08-05
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(600608)“上海科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年8月1日召开四届二十九次董事会，会议
审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于组建上海宽频电子有限公司的决议：上海宽频电子有限公司注
册资本为人民币3500万元，公司以人民币现金出资3150万元，占注册资本的90%
。
三、通过有关股权转让的决议：同意分别受让公司控股子公司江苏意源科技
有限公司所持有上海博大电子有限公司51%和上海交大创奇微系统科技有限公司7
5%的股权。转让价格为：上述两公司2003年6月30日的净资产值乘以江苏意源科
技有限公司所持有股权的比例；转让基准日为2003年6月30日 |
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2003-08-05
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(600608)“上海科技”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,152,980,244.56 899,655,154.17
股东权益(不含少数股东权益) 363,228,635.47 348,689,721.40
每股净资产 2.40 2.31
调整后的每股净资产 2.29 2.22
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 844,640,077.72 354,107,786.83
净利润 14,538,914.07 16,810,982.83
扣除非经常性损益后的净利润 14,772,551.45 14,846,503.68
每股收益 0.10 0.11
净资产收益率 4.00% 5.06%
经营活动产生的现金流量净额 6,633,779.39 -17,500,506.09 |
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2003-09-17
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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上海宽频科技股份有限公司实施2003年度配股方案为：以2001年6
月30日总股本15126.2212万股为基数，每10股配3股，每股配股价为人
民币10.26元。
股权登记日：2003年9月12日
除权基准日：2003年9月15日
配股缴款起止日期：2003年9月15日上午开盘起至2003年9月26日下
午收盘结束(期内券商营业日)
社会公众股股东认购应配股份时，填写“上科配股”，代码
为“700608”。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,271,443,229.60
股东权益(不含少数股东权益) 371,549,694.15
每股净资产 2.46
调整后的每股净资产 2.35
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -32,441,290.60
每股收益 0.055
净资产收益率(%) 2.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.27
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