| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-07-22
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1997年年度转增，10转增0.6登记日 ，1998-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送1.5登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送1.5除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1997-07-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-05-31 |
登记日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-28
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-06-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2送股上市日 ，1994-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2登记日 ，1994-05-06 |
登记日，分配方案 |
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1994-04-30
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1993年年度送股，10送2除权日 ，1994-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海宽频科技股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开第五届
董事会临时会议，会议同意南京宽频科技有限公司关于建设《上海科技南
京IT产业基地》的项目报告。建设内容为1.7万平方米的建筑(其中厂房
1.36万平方米)；投资总额为6000万元人民币；资金来源为自筹资金。
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2004-12-09
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结,收购/出售股权（资产） |
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上海宽频科技股份有限公司接股东-南京斯威特集团有限公司通知，该公
司将所持公司5551万股股权(占总股本的21.98%)中的2750万股质押给招商银
行川北支行，为公司向上述银行申请综合授信5000万元提供担保出质。质押
期限自2004年12月7日至2005年12月7日，上述质押已在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理质押登记手续。至此，南京斯威特集团有限公司
已累计质押公司股权4300万股。
上海宽频科技股份有限公司接控股子公司南京宽频科技有限公司(下称：
南京宽频)通知，该公司在2004年9月30日与江苏天创通迅实业有限公司(下
称：江苏天创)签订了股权转让协议，决定以2700万元人民币将所持有上海
易美通信实业有限公司(下称：易美公司)50.12%的股权全部转让给江苏天
创。至此，南京宽频不再持有易美公司的股权。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-10
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公布调整部分募集资金投资项目暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600608)“上海科技”公布调整部分募集资金投资项目暨召开临时股东大会
的公告
上海宽频科技股份有限公司于2004年11月6日召开五届十四次董事会，会议
审议通过调整“信息安全芯片设计及产业化项目”的实施方式、投资金额和2003
年度增资配股剩余资金补充公司流动资金的议案：将调整《信息安全芯片设计及
产业化》项目的实施方式和投资金额，即原在上海由公司投资实施调整为通过增
资江苏意源科技有限公司4000万元，由其继续实施。同时，公司拟将其余剩余募
股资金8235万元补充公司的流动资金。本次拟变更募集资金投向共涉及金额1223
5万元，占筹资净额的42.6%。
董事会决定于2004年12月15日下午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2004-12-20
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延期召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 召开2004年度第一次临时股东大会有关事项
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
●会议召开时间：2004年12月15日
●会议召开地点：浦东新区顾曹路589号工苑大酒店五楼
●会议内容：审议公司关于调整部分募集资金投资项目的议案
根据上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的决议精神,决定于2004年12月20日下午召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将有关会议召开的具体事项公告如下：
一、会议时间：2004年12月20日(星期三)下午1：30
二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)
三、会议议程：
审议公司关于调整部分募集资金投资项目的议案(详见公告临：2004-018)
四、出席会议对象
［1］截止2004年12月3日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
［2］公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于12月6日用信函或传真方式登记,(截止日期12月6日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。
公司办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：(021)68866816＊50468865313
联系人：胡兴堂朱亮
传真：(021)68866341
邮编：200120
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
2004年12月20日
上海宽频科技股份有限公司
2004年11月9日
召开2004年度第二次临时股东大会有关事项
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示
●会议召开时间：2004年12月20日
●会议召开地点：浦东新区顾曹路589号工苑大酒店五楼召开。
●会议内容：审议公司关于任免部分董事、监事成员的议案
上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004年11月18日召开,应出席董事六名,独立董事陈梅花女士因出国无法参加。董事会同意陈梅花女士辞去独立董事职务的决议(详见临：2004-016),与会董事一致同意由南京泽天能源技术发展有限公司推荐的蔡宪成先生为本公司独立董事的候选人,并提议公司召开临时股东大会予以审议。公司独立董事王守觉先生对有关的任免董事、监事事项发表了同意的独立意见。根据董事会和监事会会议的决议精神,决定于2004年12月20日下午召开公司2004年度第二次临时股东大会。现将有关会议召开的具体事项公告如下：
一、会议时间：2004年12月20日(星期一)下午2：30
二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)
三、会议议程：
1、审议陈梅花女士因出国辞去独立董事职务的请求；(临：2004-16)
2、增补蔡宪成先生为公司独立董事的议案；
3、审议陶松先生因工作调动辞去公司监事的请求；
4、增补叶国华先生为公司监事的议案。
蔡宪成先生、叶国华先生的简历附后。
四、出席会议对象
［1］截止2004年12月3日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
［2］公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于12月6日用信函或传真方式登记,(截止日期12月6日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。
公司办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：(021)68866816＊50468865313
联系人：胡兴堂朱亮
传真：(021)68866341
邮编：200120
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
2004年12月20日
上海宽频科技股份有限公司
2004年11月19日
蔡宪成先生简历
蔡宪成男1942年10月出生江苏淮阴人中专学历
中共党员高级会计师原任江苏省农业发展银行行长现退休
1962年7月毕业于江苏省干部文化学校,1964.2-1969.3年在江苏省人民银行会计处工作,1969.3-1973.5年在江苏省财政局金融科工作,1973.5-1979.6年在江苏省人民银行会计处任副处长,1979.6-1994.12年在江苏省农业银行分别任副处长、处长、第一总经理、总会计师、副行长等职,1987年10月被中国农业银行总行评为高级会计师,1994.12-2002.11年在江苏省农业发展银行分别任副行长、行长、巡视员等职,2002年11月退休。
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2000-12-01
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公司名称由上海一钢异型钢管股份有限公司变为上海宽频科技股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600608)“上海科技”
上海宽频科技股份有限公司于2004年12月20日召开2004年度第一次临时股东
大会，会议审议通过调整公司独立董事及监事的议案。
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1993-05-24
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1993.05.24是上海科技(600608)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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1993-06-02
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1993.06.02是上海科技(600608)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1993年,年度分配方案为:配股 |
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2004-08-02
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2003年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度送股，10送1除权日，停牌一小时 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-04
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2003年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-04-25
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(600608)“上海科技”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海宽频科技股份有限公司于2003年4月23日召开四届28次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意受让张江高科技园区集电港58亩土地(约1433万元)。
二、通过公司2003年第一季度报告。
三、有关任免决定：聘任朱亮为公司证券事务代表。
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2003-04-25
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(600608)“上海科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 95729.85
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 35508.53
每股净资产(元) 2.35
调整后的每股净资产(元) 2.20
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -6498.07
每股收益(元) 0.0423
净资产收益率(%) 1.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.86
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2003-06-27
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召开2002年度股东大会，下午1时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议精神,结合上海"非典期间"有关股东大会安排的通知要求,现定于2003年6月27日召开上海宽频科技股份有限公司第十二次股东大会(暨2002年年会),现将有关内容通知如下：
一、会议时间：2003年6月27日(星期五)下午1：30
二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)
三、会议议程：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算
4、审议公司2003年度财务预算报告
5、审议公司2002年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润为33,275,288.60元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金9,201,382.56元和法定公益金4,600,691.27元。公司共提取公积金13,802,073.83元。本年度可供分配的利润为19,473,214.77元。加上年初未分配利润-6,995,409.08元,实际可供股东分配的利润共计为12,477,805.69元。鉴于公司业务规模的不断扩大和对集成电路产业投资力度的加大,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配。
6、审议公司2002年度年报和年报摘要
7、审议关于聘请会计师事务所及确定年度审计报酬
以上内容请详见2003年1月23日的《上海证券报》上刊登的公司2002年报摘要及公司董事会决议公告。
四、出席会议对象：
1、截止2003年6月16日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、参加会议办法：
请符合上述条件的股东于6月17日用信函或传真方式登记,(截止日期6月17日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件。
办公地点：上海银城东路139号四楼
联系电话：(021)68866816×504
联系人：胡兴堂朱亮
传真：(021)68866341
邮编：200120
C.根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2002年年会,并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人
2003年6月17日
上海宽频科技股份有限公司董事会
二00三年五月二十七日
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2003-05-27
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(600608)“上海科技”公布关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海宽频科技股份有限公司董事会决定于2003年6月27日下午召开公司第十二
次股东大会(暨2002年年会)，审议公司2002年度利润分配预案等有关事项。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,955,367,129.85 983,015,686.32
净利润 33,531,232.76 33,275,288.60
总资产 1,602,035,169.78 899,655,154.17
股东权益 669,778,246.65 348,689,721.40
每股净资产 3.71 2.31
调整后每股净资产 3.67 2.22
每股收益(摊薄) 0.1859 0.2200
净资产收益率(摊薄,%) 5.01 9.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0135 -0.1899
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增3股。
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